公司经营制度(15篇)
在日常生活和工作中，很多地方都会使用到制度，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大家收集的公司经营制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
公司经营制度1
一、作息时间
1、公司实行每周5天工作制
上午9:0012:00
下午14:0018:00
2、部门负责人办公时间：8：45～12：00 13：55～18：10;
3、行政部经理、行政管理员、考勤员办公时间：8：30～12：05 13：55～18：10。
4、保洁员：7：30
5、在公司办公室以外的工作场所：工作人员必须在约定时间的前五分钟到达指定地点，招集人必须提前15分钟到达指定地点。
二、违纪界定
员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下：
1、迟到：指未按规定达到工作岗位（或作业地点）；迟到30分钟以内的，每次扣10元；迟到30分钟以上的扣半天基本工资；迟到一小时的扣全天工资；
2、早退：指提前离开工作岗位下班；早退3分钟以内，每次扣罚10元；30分钟以上按旷工半天处理。
3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的；旷工半天扣1天工资，旷工一天扣罚2天工资；一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动解除合同处理；全年累计旷工7天的作开除处理；
4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。
5、睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款20元；造成重大损失的，由责任人自行承担。
三、请假制度
1、假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。
2、病假：指员工生病必须进行治疗而请的假别；病假必须持县级以上医院证明，无有效证明按旷工处理；出据虚假证明加倍处罚；病假每月2日内扣除50%的基本日工资；超过2天按事假扣薪。
3、事假：指员工因事必须亲自办理而请的假别；但全年事假累计不得超过30天，超过天数按旷工处理；事假按实际天数扣罚日薪。
4、婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别；
5、年假：指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7天，特殊情况根据工作能力决定；年假必须提前申报当年使用。
6、工伤假：按国家相关法律法规执行。
7、丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别；丧假期间工资照发，准假天数如下：
父母或配偶父母伤亡给假7天
配偶或子女伤亡给假10天
四、批假权限
1、病事假：1天以内由部门负责人批准；3天以内由分管付总经理批准；三天以上总经理批准。请假手续送行政部行政管理员处备案。
2、其它假别由部门负责人签署意见后报分管付总经理审批，并送行政部行政管理员处备案。
3、所有假别都必须由本人书面填写请假单，并按规定程序履行签字手续后方为有效假别；特殊情况必须来电、函请示，并于事后一日内补办手续方为有效假别；未按规定执行一律视为旷工。
五、考勤登记
公司实行每日签到制度，员工每天上班、下班需签字（共计每日2次）。
六、外出
1、员工上班直接在外公干的，返回公司时必须进行登记，并交由部门经理签字确认；上班后外出公干的，外出前先由部门经理签字同意后到前台处登记方可外出。如没有得到部门经理确认私自外出的'，视为旷工。
2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续的视为旷工。
七、加班
1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，必须填写《加班审批表》，部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准，公司一律不予承认加班。
2、经过批准的加班，公司办公室按月进行统计结算。所有加班首先必须抵冲病、事假，有一天抵冲一天，多余部分由公司发给加班工资，不作调休处理。
3、行政部对每月的考勤进行统计，统计表由经理签字后交财务部计发工资。
八、出差
1、员工出差，应事先填写《出差申请表》，由部门经理签署意见后报公司分管领导批准，部门经理以上人员由分管经理批准；总经理出差时应知会办公室，以便联络。《出差申请表》交行政部备查。
九、员工因违纪的扣款，统一由公司办公室管理，作为员工集体活动的补充费用。
十、本制度自公司公布之日起执行。
十一、本制度解释权归行政部。
公司经营制度2
第一条，保守公司机密。
第二条，员工应准时上下班，因故迟到和请假的，必须事项电话告知。
第三条，员工应着装整齐，礼仪，仪表端庄，稳重大方。不许穿拖鞋上班。
第四条，每日上班时整理整顿好自己的办公用具及物品，按规定位置保存，摆放，下班时清理好自己的'东西，关闭自己的电脑及附近办公设备的电源。
第五条，工作时间内不脱岗，迅速，准确，及时的。做好上情下达。
第六条，养成良好的卫生习惯，不得随地吐痰，不乱丢纸屑，杂物。办公室内区域不得吸烟。
第七条，办公室内用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。确保办公环境安静有序。严禁说脏话，忌语。
第八条，工作期间不饮酒。如遇接待任务，须提前报经领导同意，饮酒适量，确保酒后不失态。
第九条，发现办公设备（包括通讯，照明，电脑等）损坏或异常时，应及时报修。
第十条，工作区域内没有人工作时，应自觉做到人离灯熄，并关闭电脑电源，打印机，复印机，空调等电源开关。
第十一条，不断提高自身素养，刻苦学习，勤奋工作，主动承当任务，创作新工作方法。
公司经营制度3
为规范公司的经营管理行为，使公司经营管理工作更科学、严谨，适应公司管理体系的发展要求，根据公司的管理模式和经营部负责的业务范围，结合公司具体情况制定本管理制度。
1.经营部主要职责
1.1负责建设工程施工合同、专业分包合同、劳务分包合同、材料供应合同的签订与管理。
1.2负责工程预算、结算工作。
1.3负责编制工料分析。
1.4负责企业招投标的编制及具体实施工作。
1.5负责分公司、专业分包、劳务分包结算工作。
1.6负责内外业中经济指标的审核。
1.7负责公司月结算及年结算的核算工作。
1.8负责专业分包单位、劳务分包单位、材料供应单位、招投标等有关信息的收集工作。
1.9负责处理公司对外的经济纠纷。
1.10负责与企业有关的协会、组织团体及主管部门的沟通与落实。
1.11负责组织本部门的体系运行工作。
1.12经常组织各种专业知识、业务能力培训，统一组织学习相关结算文件及法律法规，提高全体预算员的业务能力及综合素质。
1.13负责组织施工组织设计中经济指标的审批工作。
2.预算员主要职责
2.1必须掌握相关合同内容，细致研究合同条款。
2.2必须参加图纸会审，违者负激励50元／次。
2.3负责预结算书的编制与对外核算工作。
2.4负责编制工料分析表。
2.5负责审核外分包结算书。
2.6负责内外业中经济指标的审核。
2.7参与编制与建设单位往来的书面材料。
2.8必须积极参加招投标工作。
2.9协助技术人员编制现场签证并核实现场签证的落实情况。
2.10预算员必须深入到施工现场。
2.11负责项目部中体系运行相关记录。
3.工程合同管理
3.1经营部负责建设工程施工合同、专业分包、劳务分包、材料供应合同的签订与管理。
3.2签订的合同必须遵守国家、省市的有关法律法规，不得损害公司利益。
3.3经营部长参加与建设单位合同条件的谈判，并负责审查合同内容，经总经理审批后，方可与建设单位签订。
3.4签订完的建设工程施工合同原件，，由经营部统一备案管理，两日内分别报送以下部门：财务经理，复印件抄送董事长、总经理、项目经理、项目预算员。
3.5负责签订专业分包合同、劳务分包合同及材料供应合同时，必须企业证件齐全有效。
3.6依据合同内容的主要条款及公司的指定要求，拟定分包合同初稿，经总经理审批后，方能签订正式合同。
3.7分包合同、劳务合同、材料供应合同应在进场前签订。
3.8签订完的专业分包合同、劳务分包合同及材料供应合同原件，三日内分别报送以下部f-j：总经理、财务经理、经营部、项目部，原件由经营部统一备案管理。
3.9经营部必须配合公司相关部门严格监督合同的履行情况，处理因施工合同引起的经济纠纷。如需修改、变更的内容，及时提出修改意见，并将修改、变更的内容存档备案。如有合同终止，必须办理合同终止手续。
3.10经营部负责组织建设单位直接分包项目管理协议的签订。
3.11负责向财务部提供建筑工程施工合同，中标通知书，相关资料。
4.工程预、结算管理
4.1预算员要有良好的职业道德、专业知识，谦虚谨慎，有强烈的责任心，有集体荣誉感。
4.2预算员在对外结算时，必须严格遵守工作时间，不能旷工、迟到、早退，违返者每次负激励50元／次。 '
4.3预算员必须对工程预结算中存在的问题及时、全面的向公司主管领导汇报。经营部长必须加大日常审核力度，全面掌握工程预结算工作。
4.4预算员日常工作中的各种报表、统计数据必须及时、准确、完整。
4.5预算员必须熟练掌握定额内容及省市有关工程造价方面的文件、法律法规，并能灵活运用，掌握常见工程类型有关测算数据。
4.6预算员必须熟练掌握合同内容，细致研究合同条款，严格按合同规定编制预、结算。
4.7根据合同约定的时间，必须及时向监理公司、建设单位上报工程的进度结算。每月20日前按施工形象进度编制好月份工程结算，上报经营部、财务部。如不能按时完成，罚款50元／天。
4.8每年l2月20日前做出年度结算，经审批后上报经营部、财务部。如跨年度工程应在合同规定期限内做出年度结算，经审批后上报建设单位，如不能按时完成，罚款50元／天。
4.9工程竣工结算必须在工程竣工后l5天内完成，如拖期罚款50元／天。工程竣工结算经过经营部长审核后，上报审核单位。预算员应随时做好与审核单位核对结算的准备工作。
4.10土建预算员必须要负责组织落实其他专业的有关预、结算数据统计及预结算上报等工作。
4.11负责每月向财务部提供实际工程进度结算和甲方审批后的形象进度结算一份。
4.12甲方结算及外分包结算，每年必须装订成册，便于管理。
5.工料分析管理
5.1预算员要根据现场的进度安排，在每个月20日上报当月的实际工料分析表，经营部长审核后每月25日报送给总经理、生产经理、财务部、工程项目部及经营部，如拖期负激励30元／天。
6.工程招投标管理
6.1招投标项目确定后，经营部主要协调各相关专业编写招投标文件，并负责标书的装订包装工作。
6.2经营部负责投标文件的递交并组织相关人员参加开标。
6.3经营部要依据招标文件及施工组织设计做出正确预算结果，为领导最终投标报价提供真实依据。
6.4经营部必须对招投标资料严格保密，严禁向他人泄露，损害公司利益，如查出每次负激励l0000元以上，直至追究刑事责任。
6.5预算员必须认真细致做好投标文件工作，因预算人员编制投标文件，给公司造成影响损失
，罚款500元。
7.分包核算管理
7.1预算员负责外分包项目的核算，经营部长负责审核。
7.2预算员在做外分包结算时，必须要求分包方提供完整的结算资料，包括合同或定价单、质量验收单、计算书等。
7.3在计算外分包工程量时，必须严格按合同执行，不准营私舞弊，弄虚作假，如查出罚款20xx元，直至追究刑事责任。
7.4每年l月20日前完成外分包核算工作。
8.经济指标的管理
8.1预算员负责内外业中经济指标的审核，并整理审核意见。
8.2预算员必须深入施工现场，并且要求根据施工进度情况到第一现场掌掮有关施工工艺、施工进度、设计变更、现场签证及合同履行情况，违者负激励50元／次。
8.3预算员必须及时(每次间隔时间最多不超过一周)审核内业资料中的经济指标，对不符合工程结算要求的内容，提出整改意见，并及时将发现的问题向项目经理、经营部汇报。
8.4预算员必须参与现场签证的编写，提出合理化建议，保证现场签证内容符合工程结算要求。
8.5预算员必须检查现场签证、设计变更等手续的办理情况，将未按时办理手续的现场签证、设计变更等及时向项目经理及经营部汇报。
9.经营资料及信息管理
9.1预算员必须负责对各类工程合同、预结算书、计算式及施工图纸等资料的.最后归档工作。
9.2招投标文件等资料必须建立档案，资料要完备，归档要及时。
9.3预算员要对接收和发出的资料做好收发文记录。
9.4工程预结算及分包核算等资料必须在经营部留一份存档，并附相关结算依据和资料说明。
9.5经营部负责专业分包单位、劳务分包单位、材料供应单位、招投标等有关信息的收集工作。
9.6收集信息主要渠道有：建筑市场发布的信息、各种传媒刊登的项目信息、个人渠道收集的信息等。对好的工程项目信息应立即跟踪，及时反馈相关情况，将工程情况、具体要求、资金情况、承包条件及竞争对手情况等，整理形成书面文件，及时上报给公司经理进行决策。
9.7经营部应掌握同行业中常见结构形式工程的常规承包方式、造价指标。
9.8经营部应定期对建筑材料的价格状况进行调研，收集工程上常用的建筑材料价格信息等，为工程结算和材料的对比使用提供依据。
9.9对专业分包单位、劳务分包单位的有关资料及时进行收集整理。
10.经济纠纷的处理
10.1经营部参与处理公司对外的经济纠纷，并及时将有关情况向有关领导汇报，同时组织有关部门制定解决方案。
10.2在发生经济纠纷时，经营部应及时、准确、全面的提供有关证明材料。
10.3遵守法律法规，遵守合同约定，合理合法的处理经济纠纷，确保公司利益不受损害。
10.4经营部负责处理对外费用索赔及反索赔工作。
11.对外沟通与落实
11.1经营部应负责与省市定额站、省市造价协会、建委招标办、建委合同处等部门及时沟通。
11.2营部应与省市定额站、省市造价协会等部门经常保持联系，及时掌握有关信息、结算文件、法律法规及政策变化等情况。
11.3营部长应将新信息、新文件、法律法规及政策变化等情况向预算员传达并向有关领导汇报。
公司经营制度4
第一章工作规范
第一条行为准则
1、遵守国家政策、法令和学院规章制度，遵守集团各项管理规定和劳动纪律；
2、热爱本职工作，全心全意为学院教学、科研和师生员工的生活服务，养成良好的职业道德，全面提高自身素质；
3、服从分配，服从领导，工作认真负责，坚守岗位，尽忠职守，保守业务秘密；
4、关心集体，团结协作，互相帮助，维护集体利益和集团信誉；
5、爱护集团财物，不浪费，不化公为私；
6、努力学习文化、业务技术知识，认真做好服务工作，提供优质服务，虚心听取意见，不断改进工作。
第二条工作态度
1、热爱本职工作，对自己的工作职责负全责；
2、努力提高工作技能和工作效率；
3、同事之间应通力合作，互相配合，不得相互拆台或搬弄事非；
4、对本职工作应争取时效，不拖延，不积压；
5、待人接物态度谦和，营造良好的工作环境和集团文化氛围。
第二章工作制度
第一条作息时间
1、集团一般实行五天工作制（服务部门除外），员工每周休息二天，通常为周六和周日，各中心可根据具体情况灵活掌握；
2、部门（中心）的工作时间如需变更，须事先征得集团行政部批准；
3、员工每天工作八小时，特殊岗位可根据工作需要灵活掌握。
第二条工作纪律
1、上班必须佩戴集团工作证，穿戴整齐，服装整洁，须穿工作服上班的员工，必须按规定着装；
2、上班时间应保持环境的安静，不要高声喧哗、闲谈和播放音乐，以免影响他人工作；
3、工作时间内，不得擅自离开工作岗位，如确因工作需要外出，要经本部门主管或中心主任批准；
4、在办公室内应精神饱满、举止文明、衣着整洁、讲究卫生；不准只穿背心、拖鞋；不准随地吐痰、乱丢果皮纸屑，自觉维护和保持环境卫生；
5、接电话须用礼貌用语，通话力求简明扼要，禁止用电话聊天或长时间占用电话；
6、严守集团机密、廉洁奉公，维护集体利益和集团声誉；
7、注意安全，落实防火、防盗、防风、防雷措施，及时消除各种隐患；
8、勤俭办公，节约用水、用电，杜绝一切浪费现象；
第三章考勤和请假制度
第一条考勤
1、各部门（中心）应指定专人负责考勤，考勤人员应如实记录并随时接受集团领导和办公室的检查；
2、若员工因意外的原因导致迟到或早退五分钟之内，则需向直属上级做出解释，上级接受并签字认可后可不作迟到或早退处理；
3、迟到或早退十五分钟内扣5元，十五分钟以上扣15元，一小时以上扣一天基本工资，半天以上且未请假的，按旷工一天处理。
4、员工当月旷工一天，扣发半个月基本工资；旷工三天，扣发一个月基本工资和岗位工资；全年旷工累计十天者，予以辞退。
第二条请假
1、员工按规定可享受有薪的假期，须提前3天报集团人事部并提供相关证明材料；
2、员工请假3天以内须提前1个工作日，请假3天以上须提前3个工作日；
3、员工请假3天内由中心（部）主任批准；3天以上10天以下由中心（部）主任审核后报集团办公室批准；10天以上报集团副总经理批准；
4、中心（部）主任请假须集团人事部审核后报总经理批准；
第四章加班制度
第一条后勤集团要求员工在正常工作时间内有效完成工作，因此集团原则上不鼓励加班。但由于工作的需要或任务紧急，员工有义务按要求加班。所有加班必须事先取得其中心主任或集团人事部的批准。
第二条加班补偿原则上采取同等时间补休的方式解决，考虑到学校的特点，每学期末或解除劳动合同时，未补休的加班可计发加班费。超时工作不超过30分钟（含30分钟）不给予加班补贴；属于工作包干、轮班、营业额提成的岗位和未完成经济指标的中心，不计发加班费。
第三条加班补贴标准
1、平时加班：员工工作时间外，超时经批准可计加班，按20元/天计发加班费，加班超过3个小时的，按一个工作日计发加班费；3个小时内按半个工作日计发。
2、公休日加班：一般假日指非法定假日的周六、周日及集团规定的假日，一般假日加班按30元/天计发加班费；
3、法定假日加班：法定假日指国家规定的节假日（劳动节、国庆节、春节各3天，元旦1天），法定假日加班按50元/天计发加班费；
4、加班补偿主要给予同等时间补休，不再计发加班费。
第五章奖惩制度
第一条奖励制度
1、员工如有下列表现突出的行为，根据工作成绩或贡献情况，分别给予表扬、奖金、提薪或晋升的`奖励：
①工作考核表现突出，是其他员工学习的榜样；
②提出合理化建议被采纳，产生良好的效益；
③及时采取果断措施，避免和阻止了重大事故的发生和蔓延；
④在院内外各种竞赛中获得奖励；
⑤其他为集团赢得良好声誉的行为；
第二条惩罚制度
1、有下列情形者，视情节轻重，分别给予警告、通报批评、罚款和降低一档工资的处罚：
①上班迟到、早退三十分钟以上。
②仪表不整洁，上班不穿规定服装，不按规定佩戴工作证。
③擅自离岗外出。
④工作散漫，粗心大意，上班时间打瞌睡，看与本职工作无关的书、报、杂志，聊天，或做与工作无关事情。
⑤不爱护集团的财产，造成不必要的损耗。
⑥不服从管理及工作安排，不遵守禁止性规定；交代的工作不能按时完成且没有合理的原因。
⑦在办公室大声喧哗，或与同事无理取闹、争吵、打架，影响集团形象。
⑧违反学校和集团的规章制度或违反劳动纪律，影响生产、工作秩序。
⑨工作失职，给集团经济或声誉造成损失或引发人为事故的。
2、有下列情形之一者，予以辞退；情节严重者，追究刑事责任：
①贪污、盗窃、受贿或行贿。
②严重失职，给集团经济或声誉造成重大损失或引发恶性人为事故的。
③营私舞弊，内外串通假公济私，对集团利益造成重大损害
④故意违反生产操作规程造成严重后果。
⑤实施犯罪行为而受到公检法机关追究。
⑥伪造文件、介绍信等企图行骗或虚报财务凭证。
⑦肆意破坏或浪费集团财产。
第六章沟通与投诉
第一条员工可就有关集团经营管理方面提出建议，可直接和部门领导直至总经理交流，也可以书面的形式将建议和意见投到后勤集团意见箱；
第二条各部门（中心）负责人要针对本部门员工的思想动态及时与员工进行沟通；
第三条行政部负责接待和处理员工投诉；
第七章员工发展
第一条在职培训
1、为提高员工的工作效率和工作效果，员工须按集团培训计划参加与集团发展和个人工作岗位相关的培训课程，集团建立员工培训记录，这些记录将作为对员工的工作能力评估的一部分；
2、员工接受集团出资的培训时，集团可根据劳动合同与员工签订培训协议，约定服务期等事项。
第二条内部竞聘：集团在职位出现空缺时，在可能情况下优先在内部员工中进行选拔竞聘，然后再向外招聘。
第三条晋升机会：集团的政策和惯例是尽可能地从集团内部提拔最具资格的员工，接替空缺并承担更大的责任。
第八章附则
第一条本办法适用于后勤集团全体员工。
第二条本管理办法由后勤集团负责解释
公司经营制度5
第一章总则
第一条为适应运输市场细分化，差异化服务的要求，满足不同层次旅客乘车需求，塑造企业品牌，提高经济效益，公司决定推行直达快速客运班车业务(以下简称直达快客)。
第二条直达快客以“安全、快速、方便、舒适”为宗旨。
实行“服务承诺制”，其主要内容是：1、安全正点，一票直达，中途不上旅客；2、统一着装，佩证上岗，优质服务；3、车容、车貌整洁。
第二章经营方式
第四条直达快客实行“公车公营”，以“一流的车辆，一流的设施，一流的服务项目”打造极品线路和服务品牌，实现社会效益和经济效益的同步增长。不进行个人或集体承包经营，已承包的应逐步实行“公车公营”改造，承包期满后公司收回公营。
第五条车辆由市公司统一选购，统一标志，实行专门管理。
第六条司、乘人员由市公司统一招聘，统一培训，佩证上岗，实行薪酬制。
第三章管理体制
第七条市公司暂设直达快客管理办公室，负责班线开拓，跟踪管理的情况收集和综合、协调。业务管理由相关职能部室受理。各开通直达快客的单位，可根据车辆发展情况，设立车队或分队，配备相应的专职管理人员，并报备市公司。同时应配备一名专（兼）职副经理负责快班客运的全面工作。
第八条车队（分队）必须单列管理，实行内部收支独立核算，单独向市公司呈报财务、统计、运输、安全、机务、劳资等综合报表。
第九条班线开通、班次安排，由市公司在充分进行市场调查论证的基础上统一确定，在同一班线上必须实行“五统一”（即：车型、班次、票价、服务、管理），严格执行市公司制定的《直达快客车辆运行管理办法》，以保证班次的正常运行。
第十条车辆运行实行两级调度制，即市公司运输处为一级调度，负责班次计划的编排与调整，运力安排与调济，运价确定与监督，运行纪律的检查与监督，运行矛盾的调处和加班、包车运力调控，分公司为二级调度，负责运行计划实施落实和车辆运行的现场管理，收集运行中存在的问题及时汇报处理，对一级调度负责。
第十一条开行直达快客的车辆应设立专窗售票、专门候车室、专用通道、专用车库、专门电话，实行专门服务、专线发车。
第十二条分（子）公司必须搞好车辆管理，严格执行车辆强制维护制度，提高车辆完好率。严格执行车辆技术经济定额指标的考核标准和要求，降低运输成本。车辆的维修必须在符合维修资格的本单位指定修理厂（车间）进行。
第十三条直达快班的驾驶员、乘务员，一律实行聘用制，按市公司制定的统一标准公开招聘（在同等条例下企业职工可优先聘用）。在聘用的司乘人员培训考核合格后方能上岗，经聘用的人员分别向市公司交纳信誉风险保证金，（其标准另行规定）；所有保证金均不计息，解聘时结退。另每人预交XXX元服装费，按实际制作费个人负担XX，此款由分公司财务收取建帐，带款到市公司领取服装后，实行多退少补结算。凡受聘人员均实行淘汰制，按考核计分标准逐月考评，年终汇总，得分最少者，即被淘汰解聘。
第十四条凡聘用的驾、乘人员以及其他从事快班客运的`工作人员，都必须严格遵守直达快班的工作规范，按市公司的管理规定进行严格的管理与考核，受聘人员的工资按市公司制定的《直达快班客运各类人员工资分配考核办法》执行。
第十五条确保行车安全是直达快客的首要工作，分（子）公司应严格执行市公司制定的《行车安全管理办法》及其他相关规定，加强安全教育和安全检查，正确处理安全与生产矛盾，坚持安全一票否决制。
第四章收入与分配
第十六条财务必须执行“收支两条线”的管理制度，营收设立专门帐户，所有的客票、行包收入必须全额在次月的三日前上缴市公司。营收结算，在同一线路上正班营收按“利益共享，风险共担”的“捆绑式”结算方式由市公司统一进行结算划拨。包车及非对开单位派车接驳所得营收不实行捆绑，实行谁运谁得。共营线路上，对方派车顶班而导致空驶者，缺班方应填写放空单作为捆绑结算的依据。
第十七条车站原则上按售票金额XX%提取站务费，行包运输按XX%提取劳务费，站务费进入车站收入。
第十八条直达快客车辆应实行个车、车队（分队）两级成本核算，严格执行《直达快客财务核算细则》。车辆折旧费全额上交市公司。
第十九条直达快客车辆（分队）管理人员、司乘人员的工资与分（子）公司脱钩。
第五章奖励与处罚
第二十条凡从事快班客运的管理人员，驾、乘人员必须自觉遵守企业规章制度，严格履行自己的岗位职责和服务规范要求，对工作做出成绩，经考核优秀者，可参与年终评先，市公司按规定给予嘉奖。凡不严格按照各自岗位职责和服务规范要求做好本职工作，违反“服务承诺制”被投诉，给企业带来影响的，每人项次扣罚XXX元，同时取消当月优质服务奖；情节严重被新闻媒体公开批评的，第一次除取消当月优质服务奖外，另给予每人项次XXXX元以内的罚款，留岗使用，观其表现确定是否解聘，第二次作解聘处理，并没收其信誉保证金。
第二十一条驾、乘人员及其他工作人员，允许客、货无票（含无效客票）乘车的，除取消当月优质服务奖外，第一次处罚责任人XXX元，留岗使用观其表现；第二次作解聘处理，没收其信誉保证金；对知情不报，不制止者，根据其责任大小处以XXX元至XXX元的罚款，同时取消当月优质服务奖；内部职工、家属不听劝阻强行无票乘车者，每人次处以XXX元至XXX元的罚款，由单位在其工资内扣除。
第二十二条驾、乘人员必须服从工作调派，按单位规定轮休，如因特殊情况不能上班必须请假，不得擅自离岗。凡因无故旷工或不服从领导安排者，每次每天给予XXX元至XXX元以内的处罚。无故旷工三天以上者，予以解聘，结退信誉保证金。
第二十三条驾、乘人员，违反运行管理、站务管理规定的按集团公司直达快客运行管理和站务管理办法规定处理；违反安全规定的按市公司安全管理办法规定处理；违反机务管理的按市公司直达快班客运机务管理办法规定处理。
第二十四条违纪、违规的处理程序。凡收到的所有投诉电话和信件都必须及时反馈到责任单位。由责任单位在10天内查证落实后，写出处理意见上报市公司直客办公室行文处理。凡在10天内未上报处理意见的每项扣经营班子目标考核0.5分。
第二十五条市公司规定上报的各类月报表，未按时上报的，扣经营班子目标考核分每项0.5分。
第二十六条本方案以及附件各项管理办法规定的罚金，统一由分人公司可执罚到位，进入分公司财务列入快客利润考核。由市公司监察处监督落实。单位违纪的罚金上缴市公司财务部。
第六章附则
第二十七条本方案附件有：
1、《公营直达快班客运车辆运行管理》
2、《公营直达快班客运站务管理办法》
3、《公营直达快班客运管理岗位职责》
4、《公营直达快班客运财务核算办法》
5、《公营直达快班客运工作人员工作规范》
6、《公营直达快班客运车辆技术管理办法》
7、《公营直达快班客运各类人员工资分配与考核办法》
8、《公营直达快班客运驾、站、乘人员末位淘汰考核办法》
第二十八条本方案修改权，解释权属市公司，各分（子）公司应根据方案及其附件的各个管理考核办法，制订具体的考核细则，上报市公司有关职能部门。
第二十九条本方案自颁布之日起执行。
公司经营制度6
1、按谁主管谁负责的原则，对供应、销售系统的安全工作负责。
2、组织制定、修订和审批供应、销售部门的安全生产规章制度、规定、安全技术规程，组织多施，并监督检查执行情况。
3、贯彻“五同时”原则，保证供应的`原材料、设备、备品、配件等的质量符合国家标准，因质量问题造成事故，负责追究有关人员的责任。
4、组织或参加供应、销售系统上报事故的调查处理和上报。供应销售系统发生上报总公司重大事故时，到上级汇报。
5、组织供应、销售系统的安全大检查，落实供应销售系统重大事故隐患的整改。
6、负责供应、销售系统的安全教育和考核工作。
7、定期召开供应、销售系统的安全生产工作会议，分析企业安全生产动态，及时解决安全生产存在的问题。
8、组织供应、销售系统开展安全生产竞赛活动，总结推广安全生产工作的先进经验，奖励先进单位和个人。
9、定期到所承包单位检查指导安全工作，对存在安全隐患问题提出整改意见并监督实施整改。
公司经营制度7
为加快经营管理规范化建设，本公司经过研究分析，提出了以下方案：
一、组织机构的议事规则
1、董事会成员每月召集一次股东大会，并向股东大会报告工作；股东定时出席股东大会，并在大会上发言和提出质询。
2、在审议过程中，有股东临时就有关问题提出质询的，由董事长视具体情况予以安排。
3、股东发言按法律、法规和《公司章程》规定属股东大会职权范围并要求本次股东大会表决的事项
4、公司董事会应保证股东大会在合理的工作时间内连续举行，股东大会就大会议案进行审议后，应立即进行表决，形成最终决议。
5、股东以其所持有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
6、董事会和监事会的工作报告；董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；公司年度预算方案、决算方案；公司年度报告等股东大会作出普通决议，由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过即可。
7、公司增加或者减少注册资本；发行公司债券公司的分立、合并、解散和清算；．公司章程的修改；回购公司股票；公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项作出特别决议的，应当由股东所持表决权的三分之二以上通过。
8、股东大会采取记名方式投票表决。
9、每一审议事项的表决投票，应当至少有两名股东和一名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。监票人参加表决票的清点并由监票人代表当场公布表决结果。监票人应在表决统计表上签名。表决票和表决统计表应一并存档。
10、会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。
11、会议提案未获通过或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，董事会应在股东大会决议公告中作出说明。
二、财务制度
1、公司全部固定资产、低值易耗品、办公设备用品由办公室统一负责购置、保管、调配、报废处理。
2、公司购买办公用品及低值易耗品，均需使用部门填写《物品购置计划单》报办公室汇总，并报主管副总（总经理助理）或总经理审查同意，财务部凭审批后的《物品购置计划单》预付货款。日常耗用的办公用品由办公室根据业务需要量，编制全年预算和分批采购计划。
3、各部门业务必需的书报、杂志、学习资料等，由各部门列出清单，行政管理中心经理批准后方可购买。
4、购置的各项财产、办公用品、书刊等，均凭正式发票和实物，由办公室验收、登记并在发票上签收后，连同审批后的《物品购置计划单》在财务部按费用报销规定报销，并据此入帐。
5、公司全部固定资产、低值易耗品、办公用品，统一由办公室登记、建卡、保管，其中固定资产和大宗低值易耗品，财务部还应建立分类明细帐，进行固定资产折旧和低值易耗品摊销的会计核算。
6、各部门所需使用的各项物品，在办公室办理领用手续，并按部门建立在用物品登记簿。员工所用的办公用品，由使用者负责保管。
7、固定资产报废由使用部门向办公室申报，经总经理审批后，分别在财务部、办公室办理核销手续。
8、各类需清理变卖的财产物资由办公室登记造册，财务部审查并合理定价报总经理批准后处理，所获变卖收入财务部据以入帐。
三、审计制度
1、实行内部审计制度
2、配备多名内部审计人员，对内部审计人员的任职资格做出如下规定：
（一）通晓会计原理及其操作技能；
（二）熟悉内部审计准则、程序和技术；
（三）掌握本企业的有关业务知识；
（四）了解企业管理原则。
3、内部审计人员的职责：
（一）向企业负责人直接报告审计工作情况；
（二）要求企业内的有关部门以及所属经济实体按时报送有关计划、预算、决算、财务报表以及与财务收支有关的资料；
（三）参加被审计的企业有关部门或者所属经济实体的与审计事项有关的会议；
（四）提出改善经营管理的建议以及纠正、处理违反财务制度以及有关法律、法规行为的意见。
4、任免内部审计人员，应当听取全体股东的意见。
5、实施内部审计的主要内容是：
（一）核查资产的变动情况；
（二）评价或者确认实行内部经济核算制度及其他有关管理制度的效果；
（三）核查由本企业全额投资或者控股的经济实体的经营状况和财务收支；
（四）审查所投资工程、项目的财务收支情况；
（五）其他与改善企业经营状况、提高企业经济效益有关的事项。
四、人力资源制度
公司设立人力资源部，实行全面人力资源管理，各部门须由第一负责人主管本部门人力资源工作，有义务提高员工工作能力，创造良好条件，发掘员工潜力，同时配合人力资源部传达、宣传人力资源政策，贯彻执行人力资源管理制度，收集反馈信息。人力资源部履行以下职责：
(1)依据公司业务实际需要，研究组织职责及权限划分方案及其改进方案。
(2)负责制定公司人力资源战略规划，配合公司经营目标，根据人力分析及人力预测的结果，制定人力资源发展计划。
(3)设计、推行、改进、监督人事管理制度及其作业流程，并确保其有效实施。
(4)建立广泛、畅通的人才输入渠道，储备人才。
(5)建立和维系良好、稳定的劳动用工关系，促进企业与个人的共同发展。
(6)致力于人力资源的可持续开发和利用，强化人力资本的增值。
(7)创造良好的人才成长环境，建立不同时期下高效的人才激励机制及畅通的人才选拔渠道。
(8)致力于组织队伍建设，建立一支具有奉献精神的`，精干团结的核心骨干力量。
(9)建立健全人力资源工作程序及制度，确保人力资源工作符合公司发展方针并日趋科学化、规范化。
(10)负责公司定岗定编、调整工作岗位及内容等工作。
(11)制定公司招聘制度、录用政策并组织实施。
(12)管理公司劳动用工合同、员工人事档案。
(13)负责员工异动的管理工作。
(14)负责员工考勤、人事任免及奖惩工作。
(15)制定员工的薪资福利政策。
(16)制定教育培训制度，组织开展员工的教育培训。
(17)制定人事考核制度，定期组织开展员工的考评，重点是员工的绩效考评。
(18)负责公司与外部组织或机构的人事协调工作。
(19)指导、协助各部门，做好人事服务工作。
(20)其他相关工作。
五、安全保卫制度
安全保卫人员要有高度的责任感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任，情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。具体如下：
1、安全保卫工作，要认真落实责任制，总经理是企业安全保卫工作责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本企业的安全保卫工作负全责；
2、公司高层主管成立安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采取措施解决；
3、公司设保卫干事，负责安全保卫工作；
4、公司高层主管经常对全体员工进行安全教育。对新员工要认真执行“先培训，后上岗“的规定，进行安全培训；
5、对“三来一补“企业的安全保卫工作负责任，要敢抓敢管，不能无原则放任告迁就；
6、公司所有的固定资产应按保险要求购买保险，确保固定资产安全；
7、落实防火措施；
8、严格执行保密措施。
六、提取、管理使用各项准备金制度
为防范和控制公司在开展担保业务过程中发生的经营风险，特制定如下提取、管理使用各项准备金制度:
1、严格风险准备金提取制度.公司按当年担保费的50%提取未到期责任准备金；
2、按不超过当年年末担保余额1%的比例提取风险准备金，用于担保赔付;
3、风险准备金累计达到注册资本的10%后，实行差额提取；
4、风险准备金必须单独核算，专户存储，除用于弥补风险损失外，不得挪作他用；
5、风险准备金的动用必须经公司董事会批准备案后按规定的用途和程序进行。
七、担保评估制度
严格执行业务操作流程，规范担保手续，具体如下：
1，严格保前审查，保审分离制度，明确责任，堵塞风险漏洞.严格执行保前调查，保中跟踪制度，杜绝人情担保；
2、被担保企业，除有固定的经营场所和必要的设施及从业人员外，还要符合国家产业政策导向，产品销路好，效益明显，有名符其实的注册资本，有健全的财务制度;
3、被担保企业资产负债率一般不高于50%，在金融部门无不良记录;
4、贷款申请必须如实写明贷款用途，贷款金额，贷款期限及还款计划。经审查合格方可提供担保服务；
5、被担保企业必须按申请担保贷款的用途使用资金，定期向担保公司提供财务报表，报告贷款使用及经营效益情况；
6、有效担保期间，工作人员加强跟踪监督，及时了解企业经营情况；
7、严格掌握担保额度.重点为本区中小企业提供短期小额流动资金贷款担保，一般担保贷款额度在1000万元以下，期限在一年以内，民营企业提供短期流动资金贷款担保，一般不超过实收资本的5倍；
8、公司对贷款企业实行a，b，c角审查，公司决策委员会在充分听取上报意见以后集体进行决策；
9、认真落实反担保措施。按照“四易“的原则〈易于变现，易于评估，易于操作，易于触动受保人利益〉的原则确认反担保物；
10、在设定反担保物时，首先以业主或法人代表个人财产作抵押，以增强企业经营者的责任和对其进行有效的约束；
11、强化工作人员风险意识，严格执行责任追究制度；
12、公司工作人员对由于审查不严，循私舞弊等原因给公司造成公司资金损失的，视其损失情况承担赔偿责任.工作人员违反一次工作纪律，给予警告处分，违反两次扣发当月全部效益工资的20%，违反三次予以辞退；
13、在业务工作中，出现一起担保逾期贷款，扣发客户部经理20%基本工资，经办客户经理30%基本工资，其他相关人员扣发效益工资，从应还款月份起直至全部还款为止。出现一笔赔付损失，按20%扣发经理，审查员一年的基本工资，按经理，审查员各20%，其他人员各10%扣减风险金;出现两次赔付损失，经理要引咎辞职，审查员予以辞退。
八、决策程序
由公司有关职能部门提出意向或可行性方案，报公司经理办公会议讨论。经理办公会议认为可行的，在按本规定的权限作出决定或由总经理向公司董事会提出讨论议案。具体如下：
1、公司董事会对总经理提交的议案，进行研究，董事会认为必要时可要求总经理提供可行性研究报告。
2、公司董事会按照公司章程的规定
公司经营制度8
一、经营管理工作必须具有强烈的创收意识,千方百计地利用现有条件积极开展商业网点经营,达到便民利民,为企业增加创收,达到物业公司逐步自养的目的。
二、根据集团和公司的租赁政策及指导价格,利用各种潜在商机,积极对外宣传,招商引资,热情接待来访客商,努力协调各种问题的解决。
三、公开、公平、公正地对待经商客户,一视同仁,不优亲厚友;认真制定租赁合同条款,互利互惠,共同发展,互创效益;合同条款应符合法律法规及相关规定,不得出现漏洞损害公司的利益。
四、建立健全商业网点管理的规章制度,确保管理制度化、正规化、规范化;定期或不定期巡查商业网点的卫生、产品质量、销售物价、服务态度等经营状况,规范其经营行为,维护消费者利益和集团的社会信誉;并配合卫生防疫检测部门进行例行的'检测工作,对于违规经营者,采取相应的处理措施。
五、不断学习先进单位的管理经验,拓宽思路,开源创收,弥补物业管理的经费支出;经常进行市场分析调研和预测,调整经营项目,对行业信息加以收集、整理,拿出行之有效的方案,为主管经理的决策提供准确的依据,逐步实现以业养业。
六、严格对客商租赁费用和水暖电费抄表计费工作,每月费用收交率必须达到98%以上,努力完成下达的任务指标。
七、认真填写经营摊点登记;对各项收费及时催交填报,每月和财务室对账清点,并做好各种登记和记录的妥善保存。
八、经常对商业网点使用的设施进行检查,敦促及时保养维修。听取客商的合理化建议,积极改变经营作风。
公司经营制度9
一、行政管理的漏洞及建议
1、公司内部偷盗行为上升，建议公司制定相关的处罚制度。
2、加强安全责任制度。公司从20xx年生产销售逐步提高，但工伤事故频频发生，如车工操作作业时违规操作，戴手套。设备运转时操作员不时离开，不关设备；电焊工下班后不关电焊机、违规接线；生产区电源线路老化等，这些都能引起安全事故的发生。建议公司加强职工的安全意识防范，更换老化线路，制定安全制度减少不必要的伤亡。
3、对于行政管理人员的合理利用，建议公司提高管理人员的劳动报酬，部分人员可以兼职补充有些部门的'工作空缺，也能降低管理费用；对于管理人员串岗、溜岗、迟到、早退的情况应予以通报批评。
二、生产经营
近年来公司生产产品型号多，但原材料的浪费也很严重，这也加大了生产成本。鉴于这种情况，公司应制定相关的管理办法，来降低生产成本；从今年来看产品质量也有所下降，产品的表面处理粗糙，组焊件也有漏焊部分；希望生产质检部门加强监督，制定有效可行的办法。
三、物资管理
近年来随着物资价格的上涨，生产成本也逐步加大，但本公司物资供应系统还从在一定的漏洞，如称重物资等，部分物资应取消中间商的参与，直接采购，以节约生产成本。
综合上述情况，我部门建议公司逐步完善工作中的漏洞，根据公司的实际情况重新制定财务、销售、采购、生产、质检等有效管理程序和制度。
公司经营制度10
建筑施工企业公司规章管理制度
是企业管理的经营工作在建筑企业活动中起主导和率先的作用，
重要组成部分。为了充分调动经营人员、概（预）算人员的积极性，
提高企业社会和经济效益，理顺经营工作的运行程序，完善经营体制，特制定本规定。
一、工作职责
（一）参与工程招、投标工作，编制送达投标书。
（二）根据施工图编制施工概、预算，施工主要机具、设备、材料数量、并提出产值计划。
（三）参预各项工程承包、发包、订货及增补类的合同文书，并在合
同批准生效后监督其执行情况。
（四）配合有关部门增补洽商合同事宜。
（五）对经营文件、台帐单据及原始资料的归档管理。
（六）竣工后，负责与建设单位、审计单位决算审核工作。
二、工程招、投标管理
（一）接到招投标文件后经营科应依据招标文件的要求，认真审图。
预算人员提供数据，认根据概、
（二）切实加强对招标工作的领导，
由公司领导组织进一步研究报价决策，提出报价方案，分析、真讨论、使之最后定案。
（三）报价和误差率（定额、缺项、新工艺、新材料和设备价，招标，不得高于标底。2%文件未注明外）不得低于标底
（四）按招标文件的时间，准时送报招标单位。
（五）投标书字迹要工整（用仿宋体），填写内容齐全，加盖公章；投标文件要有目录，封袋要规范，要盖齐缝章。
合同条款工程接到中标通知书后由经营科起草工程承包范围，
（六）应内容齐全，措辞严谨，合同经总经理批准后方可对外办理签订。
（七）合同签字生效后，在主管付总经理的主持下，向各部门及履行合同单位进行全面交底。
加盖由经营科设专人对外签订，
（八）工程承包在总经理的授权下，
项目部无权对外直接法人代表签字后生效，总公司合同专用合同章，签定工程承包合同。
万以内，项目部可以直接洽谈签订工程50
（九）有些小工程造价在
加盖总公司合同专但必须由总公司审查批准后法人代表签字，合同，用章，方为有效合同。
三、承包合同管理
（一）工程承包合同的基本条件和内容：工程名称和地点。
1.承包方式，范围和内容。
2.开竣工日期。
3.工程质量、保修期和保修条件。
4.工程价款的支付、结算方式和竣工验收办法。
5.工程造价。
6.设计文件及概、预算技术资料提供的日期。
7.材料、设备供应方式。
8.双方协作的事项。
9.奖惩条款。
10.其它。
11.应在承包合同中明确以利双工程中特殊情况需要明确的问题，
（二）方共同履行。
（三）承包合同必须采取书面形式（合同的`附件），合同的附件主要包括：
工程概算和中标通知书。
1.甲方供应的材料、设备的品种、规格、数量和到货的时间表。
2.甲方分包工程的质量要符合国家、地方规范和标准，时间应满足
3.现场要求，建立应明确配合费用。
《建筑法》不允许甲方支解单项工程和提供材料。这是考虑甲、
4.凡支解分包的单项要服但是要在合同附加协议中明确，乙双方关系，从整体的管理。
（四）签定承包合同的原则：
遵守国家法律、法令，符合国家政策。
符合平等互利、协商一致的原则。
2.所承包的工程，必须在开工前签定承包合同。
3.当事人双方，均应有法人资格和履行合同的能力。
4.施工图和技术资料要齐全。
5.施工的准备条件基本具备。
6抢工期的工程要提出抢工费。总工期的要求并确定奖惩条款，包单位，
（六）延长合同工期的原则：
凡属甲方责任，未按合同规定提供施工图、技术资料、材料增加面积造成工程拖延，可补办工期顺如结构变更、备或其它原因，
公司经营制度11
1、总部行政中心职责
1.1负责后勤、资产、费用控制、法律事务、安保、公共关系等各项制度管理、工作流程优化，组织、协调、监督制度和流程的落实；
1.2负责监督总部及分部的行政费用支出预算计划的执行情况；
1.3负责所有物资、物业费用、行政管理及相关费用审批等管理工作；
1.4负责总部及分部安保体系的各项工作；
1.5负责总部礼宾部的各项管理；
1.6负责法律事务部日常事务的管理。
2、后勤部
2.1负责完成公司计划物资的采购，监督、指导大区、分部后勤工作；制定公司资产的配备标准，负责固定资产、低值易耗品，材料物资的审批配发及费用结算工作；
2.2负责维护、维修公司的办公设备等硬件设施工作；监督、指导大区、分部相关工作；
2.3负责总部车队的规范建设、车辆合理使用、车辆安全、维护、维修及车辆保险管理；监督、指导大区、分部相应车辆管理工作；
2.4负责总部礼宾日常接待工作、会务预订、重要会务服务及总部票务、酒店、邮件的服务管理工作；
2.5负责与总部各中心、集团附属各公司的工作协调、指导；
2.6负责对总部及大区、分部管辖的行政费用（办公费、固定资产购置费、低值易耗品购置费、车辆使用费、燃油费、会议费、通讯费、维修费、本系统差旅费等费用）进行核算和报批工作；
2.7负责行政费用预算的制定、审核、报批。
3、费用节约管控部
3.1负责审核公司行政费用预算；
3.2负责监督总部及大区、分部行政费用预算执行情况，定期作出专题费用分析；
3.3负责指导公司进行各项行政费用节省、管控措施的出台，以及监督、落实工作；
3.4负责对办公费、固定资产购置费、低值易耗品购置费、车辆使用费、燃油费、交通差旅费（本系统）、会议费、通讯费、维修费、业务招待费等行政费用审核、报批工作；
3.5负责制定规定费用项目的考核标准，并根据行政费用的发生情况进行通报及奖罚。国美电器有限公司经营管理手册——行政系统分册
3.6负责现场堪查调研，根据调研（暗访）结果进行通报及奖罚。
4、资产管理部
4.1负责公司固定资产、低值易耗、材料物资等资产整体管理工作；
4.2负责会同财务中心制订、完善、下发公司的资产管理制度，并进行适时的修订，对相关人员进行培训；
4.3负责监督公司资产管理制度的落实、督导实物管理部门的工作，检查并定期进行通报及奖罚；
4.4规范和完成公司固定资产、低值易耗品、材料物资、礼品的帐目的管理工作；
4.5负责公司财产险、公共责任险等各种商业保险的投保及理赔工作；
4.6负责公司资产的使用状况管理及处置的审核上报。
5、公共关系部
5.1负责公司总体公共关系资源的建立、维护、整合与管理；特别是国家部委、地方政府等对外重要公共关系的建立与维护；
5.2负责协助总裁进行日常公关事务的安排与处理，以及行业协会、商会等日常对外活动的协调；
5.3负责公司大型公关活动的组织协调；
5.4负责公司业务招待费用（除员工加班餐费及部门活动费）审核及管理；
5.5负责公司专项购置公关礼品的管理。
6、安保部
6.1总部安保部隶属于行政中心，是负责全公司安全管理的职能部门；安全工作以确保公司正常有序经营为中心，以提供可靠的安全保障为重点，以加强对安保队伍的管理教育为主线，突出预防案件（防火、防盗）事故，并为公司做好相应的服务保障工作。其职能是：
6.2负责公司安保体系的组织架构规划、编制审核、管理制度的制定和完善。按照公司授权实施安保人员的调配工作；
6.3依据国家法律、法规和公司的规章制度，维护好公司内部的治安秩序，保护公司财产和人员安全，主动与公安、消防及交通等政府职能部门建立工作联系并接受业务监督和指导；
6.4负责对各中心、各大区、各分部安全管理工作的业务指导和监督，负责总部办公区安国美电器有限公司经营管理手册——行政系统分册全警卫和警卫队的管理教育；
6.5负责对分部安保部的工作指导和业务管理；
6.6负责公司全体安保人员思想教育和法律法规的学习，保持安保队伍思想稳定、诚实可靠、遵纪守法；
6.7负责审核总部、分部消防设施设备配备的标准及相关数量；
6.8负责公司内部的安全保卫和消防安全工作的监督检查，对发现的问题及时纠正或督促整改，对发生的事故或案件实施跟踪或协助处理，并处罚相关的责任人；
6.9负责公司重要会议和重大活动的安全保卫工作的组织实施，负责公司内部各种突发事件的'协调或处理；
6.10负责公司指定领导的安全警卫工作；
6.11完成公司主要领导和行政中心下达的其它临时任务。
7、法律事务部
7.1对外法律事务
7.1.1经公司授权，办理公司经济、民事诉讼案件；调查、取证、起诉、应诉、出庭、代为承认、变更、放弃诉讼请求，代为和解，提起反诉和上诉，保障公司合法权益；
7.1.2经公司授权，办理经济、民事仲裁案件，保障公司合法权益；
7.1.3负责公司商标、专利等知识产权的打假、维权工作；
7.1.4负责北京地区有关司法机构的工作协调和联络，外地司法机构的工作协调和联络由各分部负责；
7.1.5负责协助公司外聘律师的选择、联络及相关工作。
7.2对内法律事务
7.2.1统一管理本公司的法律事务，为公司经营提供法律方面的支持，合理、有效利用法律武器保障公司的正常经营；
7.2.2协助公司各级领导正确执行国家法律、法规，对公司重大经营决策提出法律意见和建议，进行法律上的论证；
7.2.3参与公司的重组、兼并、投资、上市、租赁、房屋买卖、资产转让等涉及公司权益的重要经济活动，处理有关法律事务；
7.2.4参与重大经济项目的谈判，提出法律意见和建议；
公司经营制度12
1.目的作用
1.1通过会议，各职能部门汇报工作情况，使管理决策层掌握生产经营各项计划任务完成的情况和存在的问题，以便采取相关应对策略。
1.2集中一起讨论工作中所发生的部门协调配合问题，有利于问题的解决，达到共识，使今后的工作得到改善，实现统一指挥，完成目标任务。
1.3通过会议，将公司最高层的经营思想、方针政策和下阶段的工作目标、任务传达下去，使各部门按照具体的要求，发挥好职能作用，做好各自的工作。
2.管理职责
2.1公司生产经营会议是公司高层管理活动中的重要会议，一般情况下总经理应主持会议，听取报告，下达工作指令。总经理不在由总经理委托其他人主持。
2.2总经办负责会议的召集，会务准备、会议记录、印发会议文件、督察会议贯彻情况等方面工作。
3.参加会议部门及应准备的资料内容
3.1总经办
3.1.1由总经办主任参加会议，并安排秘书人员做会议记录及有关会务工作。
3.1.2应为总经理准备的资料：
a.最近一次上报的经营各项统计报表。重点应放在营销与生产方面，如“产销状况旬报记录”、“产销控制表”等。(见附件)
b.上次经营会议的决议执行情况。
c.总经理需了解的其他有关资料。
3.2市场营销部
3.2.1由市场营销部长参加会议，必要情况业务科长可列席参加。
3.2.2应准备的主要资料：
a.最新接订单情况。
b.客户抱怨情况。
c.销售出货情况。
d.订单变更情况。
3.3生产部
3.3.1
由生产部长参加会议，必要情况下计调科长、动力科长及有关车间主任可列席参加。
3.3.2应准备的主要资料：
a.实际产量与计划产量的差异情况。
b.产品出产超前和落后原因分析资料。
c.生产能力及生产各要素的状况资料。
3.4财务部
3.4.1由财务部长参加会议
3.4.2应准备的主要资料：
a.预算与实际的'差异。
b.资金运行状况。
c.需要与各部门配合的有关事项。
3.5物控部
3.5.1由物控部长参加会议，必要时采购科长、仓储科长列席会议。
3.5.2应准备的主要资料：
a.物资供应渠道及供应商的变动情况和物价波动情况。
b.供需之间的平衡事项。
c.物资库存及物料管理事项。
3.6技术研发部
3.6.1由技术研发部长参加会议。
3.6.2应准备新产品开发及技改进度情况资料。
3.7其他有关部门
行政管理部、人力资源部、质量管理部及信息管理中心等均应由主要负责人参加会议。
4.会议时间及内容
4.1时间安排：
每半月一次，若特殊情况，可临时召集。每次半天。
4.1.1每月中旬召开的生产经营会议，主要讨论各项计划任务执行过程中所需要解决的问题。
4.1.2每月底(一般在最后一天召开)的会议，主要内容是总结当月的工作，并对下一月的目标计划和工作任务作布置。
4.2会议报告及讨论的重点内容范围
4.2.1产销控制异常的解决办法。
4.2.2客户抱怨的情况及改善措施。
4.2.3产品质量的保障措施以及当前应解决的重点事项。
4.2.4确定及协调新接订单的生产排程或生产计划的调整。
4.2.5供、产、销之间如何衔接配合，以及应急措施的决定。
4.2.6有关人事调整的方案和意见。
4.2.7其他生产经营中发生的重大事项。
4.3会议的程序安排
4.3.1首先由主持人通报上次会议的决议贯彻落实情况。执行好的给予肯定和表扬，反之，则要提出批评或追究原因。
4.3.2工作情况汇报，由主持人安排发言顺序。
4.3.3会议讨论阶段。
4.3.4领导作总结性发言，对相关事项作出决定及下达工作指令。
5.会议注意事项
5.1因会议重要，规定参加会议人员必须亲自到会，不能参加者应亲自向总经理请假，并委派一名助理人员到会。
5.2除了秘书人员对会议作总记录外，各职能部门均应带记录工具对与本部门有关的工作事项作好记录，以便会后执行、备忘。
5.3汇报工作时一定要语言精简，不要拖拉，影响时间进程安排，应抓住主要问题和近期工作中急需解决的事项。
5.4注意会风，不得因工作意见的不一发生冲突，在讨论阶段可以发扬民主、畅所欲言，一旦作出会议决议，则必须服从集中、统一的指挥。
5.5非生产经营会议讨论的事项不应在此会上提出，有些事项牵连的范围广、细节问题较多，需占用时间太长，也只能在会上简约通报，具体解决还应另行召集专题会议。
6.会后跟进工作
6.1每次会议结束后，总经办应对会议记录进行整理，编制出“会议简报”，交总经理签批后，下发到各职能部门。
6.2会议作的决议，及总经理批示的工作要求，各部门会后应遵照执行，由督察预警部负责跟踪检查，并随时将情况反馈到总经理。
6.3各部门在执行会议决议时，发现实际情况及效果与决议不相符合的情况时，应立即填写“会议执行情况反馈单”(见附件三)，总经理批示和解决。
7.附件
附件一———产销状况旬报记录
附件二———产销控制表
附件三———会议执行情况反馈单
公司经营制度13
根据集团公司的发展战略及建筑市场的实际情况,为强化经营管理,使分公司在激烈的市场竞争中继续发展壮大,开创经营工作新局面。按照集团公司现行经营管理的各项制度和文件规定,结合分公司的实际情况,制定本规定。
一、招投标管理
招投标管理工作分业务介绍信、投标报名及资格预审、招投标阶段
1、业务介绍信
根据工程业务信息资料,业务联系者到经营科登记,写明工程名称、业主单位、建筑规模、工程造价等相关资料,由经营科派人到集团公司开具介绍信,根据集团公司规定如须交纳介绍信押金则由业务联系者承担。为体现集团公司的形象,应使用分公司统一制作的企业简介和广告本。
2、投标报名及资格预审
业务联系者应紧盯跟踪的工程业务,摸清掌握前期的工作动态,根据信息发布的时间及时通知经营科,做好投标报名工作;如需进行资格预审的工程,则在领取资格预审资后及时送交经营科并配合经营科做好资格预审工作。如果涉及工程交易费的则由业务联系者(承包人)承担。
3、招投标阶段
工程进入招投标阶段,业务联系者领取招标文件(或通知分公司经营科领取招标文件)之后应及时将招标文件原件送交经营科,由经营科组织人员参加现场踏勘、投标答疑、编制投标文件及及参加开标会等工作,分公司根据'投标书编制费收费标准'向业务业务联系者(承包人)收取费用。业务联系者须参与投标的全过程,及时掌握信息动态并将相关信息及时通知经营科人员,与集团公司领导、分公司领导、经营科人员共同讨论取终报价并对此负责。投标押金或投标保证金由业务联系者(承包人)出资并承担一切风险。
二、合同管理
合同管理分施工承包合同、内部承包合同、专业工程分包合同。原则上按集团下发的合同管理办法'及整合管理体系文件执行。
1、施工承包合同(总包合同)
在取得中标通知书后,经营科按gf-99-0201合同示范文本,根据招标文件及投标书起草合同,经分公司经理、部门负责人及承包人书面会签后送交集团公司经营处审核,并与业主进行沟通、协商后签订。分公司经理为合同的主管领导,经营科长为合同的管理员,项目经济承包人为合同条款的`履约者。合同签订后由经营科负责组织并对项目经济承包人、项目经理及各部门负责人进行交底工作。
2、内部施工承包合同
在签订了施工承包合同及补充协议之后,分公司及时与项目承包人签订内部施工承包合同。内部施工承包合同由经营科根据集团公司合同范本,结合本工程的实际情况负责起草。承包合同的各项承包指标由分公司领导班子人员与承包人洽谈后确定,原则上承包指标按以下标准:
㈠应交纳公司的管理费不得低于3%(税金、规费另计。特殊情况另行协商);
㈡工期、质量、文明施工标准执行总包合同标准;
㈢安全、企业形象执行公司内部标准;
㈣项目承包施工的履约保证金根据项目大小按合同价款0.5%-1%的比例交纳;
内部施工承包合同实行部门负责人会签制。合同签订后按集团公司文件规定到集团公司法律顾问室鉴证,涉及的合同鉴证费由承包人承担。之后由经营科负责分发分公司各部门及项目承包人。
如果本项目的施工承包合同(总包合同)、补充合同及协议书涉及工程履约保证金或带、垫资的,项目承包人还应按浙长建司第(20xx)17号文件规定,签订带垫资、履约保证金承诺书。
3、专业工程分包合同
项目施工过程中须签订专业工程分包合同的,必须符合总包合同要求。选择专业工程的分包单位原则上在集团公司下发的合格分承包名录中挑选。如果不是合格分承包方名录中的单位,签订分包合同前须根据整合管理体系程序文件要求对其进行合格分承包方评价。专业分包合同执行集团公司下发的《专业工程示范文本》,经分公司各部门、项目承包人、项目经理及领导会签后下发各部门及项目。
三、工程结算管理
工程竣工后项目部应及时组织人员编制工程结算书。项目承包人是工程结算工作的第一责任人,应参与工程结算的编制、审核全过程,并对最终审计结果负责。工程结算书在送交建设方之前及审计定案表(稿)须经分公司经理、部门负责人、项目经理及承包人会签,并由经营科留档。经营科作为分公司职能部门,应督促项目承包人及结算编制人员,及时编制结算及抓紧时间进行核对和审计工作,并尽可能的参与其中,了解结算工作的全过程。
工程结算审计定案(稿)之后,项目承包人应及时会同财务人员对已收工程款进行核对,及时催讨尾款,并将工作进度及时上报分公司经理。
四、奖励制度
为了积极鼓励全体员工承接工程项目,引进管理素质较好的联营队伍。分公司将对引进联营队伍并带工程项目的按合同总价的0.5‰-3‰ 的比例进行奖励;对分公司承接的带、垫资的项目引进联营队伍进行施工的按合同价款的0.1‰-0.5‰的比例进行奖励;奖励费用均由分公司管理费开支。工程项目签订内部承包合同并开工后,由经营科负责报批,分公司领导班子集体讨论决定奖励比例,在收到第一笔工程款时兑现50%,工程结构封顶后全额兑现。
本规定自二oxx年四月一日起开始实施。
公司经营制度14
第一章总则
第一条为维护正常的工作秩序，强化全体员工的纪律观念，结合公
司实际情况制定本制度。
第二条考勤制度是加强公司劳动纪律，提高工作效率，搞好企业管
理的一项重要工作。全体员工要提高认识，自觉的，认真地执行考勤制度。
第三条公司的考勤制度由行政人事部负责制定和实施。
第四条各部门经理.主管对本部门人员的考勤工作负有监督义务。
第五条公司的考勤实行指纹打卡制度，员工上下班均需亲自打卡。
第六条考勤记录作为绩效考核成绩的客观参考依据。
第七条本制度对除总经理之外的所有员工有效，总经理实行不定时
工作制。
第八条一切考核按打卡机记录为准。没有打卡记录到考勤部门说明
情况。
第二章具体规定。
第九条工作时间
1、每天上班时间为8:00,下班时间为17：30，中午11：00—12：
00为各部门轮流就餐时间。
2、各部门主管对员工的出勤情况负有完全责任
第十条迟到、早退
1、迟到早退时间在15分钟内扣款50元薪资，2小时以上按旷工
一天处理。
2、凡一个月内迟到早退累计达10次者，扣本月薪资并全公司通报
批评，一年内累计超过20次者，公司有权与其解除劳动关系。并追偿公司损失。
第十一条事假
1、员工请假时应于事前填写，《请假申请表》，经有关部
门主管批准，在行政人事部备案后，方可离岗休假。
2、普通员工、主管请假1—2天以内的，由部门经理批准，3天以
上的须呈总经理批准。部门经理级人员请假，无论假期长短，均需总经理批准。
3、所有员工休事假每天扣除3天薪资。
4、未经批准或未办理请假手续擅自不到岗、离岗的，按旷工处理。第十二条病假
1、员工本人确实因病不能正常上班者，填写病假申请单，经相关
部门主管批准，报行政人事部备案。
2、病假一天不扣除薪资，两天以上需经总经理批准。请病假需提
供正规医院诊断证明或急诊证明，无医院证明的`病假一律以事假处理。
3、由于特殊突发性原因(如患病或紧急事故),无法提前办理请假
手续者，须本人或委托他人及时与部门主管和行政人事部联系，并于复职后2日内持有关证明办理补假手续。提供虚假手续着按无故旷工3天处理。
4、如有特殊原因需请示总经理。
第十三条旷工
1、未按规定擅自离岗超过2小时，按旷工1天处理。
2、每旷工一天，扣除薪资500元，并给予全公司通报批评。
3、一个月内无故连续旷工2天以上或在一年内累计3天(含)以
上，属于严重违反公司考勤制度，视为自动离职。扣除薪金、奖金、抵押金。并追偿公司损失。
注:
每月考勤由行政人事部统计后，经总经理签字，于次月2号之前交财务部核算工资，若发现行政人事部、财务部人员包庇情况，每次罚款500元。
为了便于行政人事部核实考勤数据，各部门于次月2号之前向行政人事部提交，经部门审核后的《月度排班表》(附件3),未按规定提交的部门，给予部门经理每次200元的处罚。
本制度自x年x月x日起生效执行。
公司经营制度15
1、协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员；
2、协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工；
3、协助公司领导和各部门做好员工的.考核、转正、任免、调配等工作；
4、协同各部门对员工进行培训，提高员工的整体素质及工作能力；
5、负责员工工资的管理工作；
6、负责正式员工劳动合同的签订；
7、负责保存员工相关个人档案资料；
8、负责为符合条件的员工办理养老保险和大病统筹等相关福利；
9、根据工作需要，负责招聘临时工及对其的管理工作；
10、负责为员工办理人事方面的手续和证明。
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