公司管理制度

公司管理制度[常用15篇]

　　在发展不断提速的社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编收集整理的公司管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

公司管理制度1

　　一、工作场所内不得玩耍打闹、闲聊、玩手机、网络嬉戏、网络谈天、利用公司电话打私人电话、吃食物、听音乐等与工作无关的事情;

　　二、公司员工上下班必需严格根据作息时间执行，不得无故缺勤、旷工、迟到、早退;

　　三、员工必需听从上级治理人员领导，不得怠慢工作;

　　四、工作期间遇到顾客访问时，须面带微笑并主动问好;

　　五、上班要统一着工装，佩带工作卡，必需保持良好的.工作态度和风貌;

　　六、当日的工作必需在下班前完毕，不得拖到其次个工作日;

　　七、上下班前按《卫生轮番值日表》清扫办公区域内卫生，保持干净、洁净的工作环境;

　　八、下班时必需关好门窗及设备电源，防止安全事故发生，值班人员做好监视检查;

　　九、喜爱本职工作，积极学习业务学问。

　　十、同事间要团结互助、相互协作，相互支持。

公司管理制度2

　　1、岗前培训

　　上岗前向每位新入职的公共秩序维护员介绍物业辖区情况、工作纪律、操作要求和岗位职责。

　　①上岗前必须掌握公共秩序维护、通讯及消防设备器材的使用和操作；②新入职的公共秩序维护员须进行3－5天时间进行培训实习，掌握本职工作和基本技能，然后开始正式上岗；

　　2、岗位培训

　　①公共秩序维护培训：根据每年制定的公共秩序维护部制定的培训计划，拟订公共秩序维护培训方案，通过授课与实际操作相结合的方式，分月、季定期进行培训，从而提高公共秩序维护员的警惕性、“四防”意识、应变能力和身体素质，使其掌握基本技能；

　　②消防培训：根据每年制定的'公共秩序维护部内部制定的培训计划，拟订消防培训方案、年度消防演习计划安排及灭火等培训内容，通过授课与实际操作相结合的方式，分月、季定期进行培训，从而达到提高公共秩序维护员的防火意识、掌握灭火抢救能力的目的；

　　③每位公共秩序维护员必须根据培训计划参加公司和部门组织课程，培训前进行书面通知，并要求每位参加培训的人员在员工培训签到表上签到。

　　3、培训课程设置

　　①培训目的：

　　通过培训，提高公共秩序维护员的综合素质和服务水平，培养一支训练有素、纪律严明、文明执勤的公共秩序维护队伍；

　　②培训项目：

　　A、应知、应会部分

　　4页第公司制度与规定部门制度与规定公共秩序维护常识服务意识教育

　　礼节、礼貌及员工的行为规范、个人修养辖区设施、设备介绍消防常识

　　B、岗位工作规范

　　岗位礼貌用语、工作方法与技巧岗位工作职责与细则辖区突发事件的处理

　　C、消防培训

　　D、法律常识

　　③培训要求

　　A、培训期间，不得迟到、早退、旷课，违者按上班同等情况处理；

　　B、理论培训时，自带笔和笔记本，认真做好记录；

　　C、队列训练时，按正规化军事要求操作；

　　D、拳术训练时，不得随便开玩笑，防止训练事故。

　　④考评方式

　　A、理论培训在结束后采取笔试闭卷方式进行，85分以上为优，75－84为良，60－74分为中，60分以下为差；

　　B、军事培训由教员在一个训练阶段结束后进行考核，成绩分为优、良、中、差四个等级，具体评分标准由培训教员拟定；

　　C、根据考评等级给予相应的奖励和处罚。

公司管理制度3

　　第一条目的

　　1.制定本规定的目的是为了提供集中化管理的规范，包括网络中心机房管理，网络接入管理，集中化支持服务和资产管理。

　　2.此规定也包含了有关的正确使用，信息安全和集团内部各单位的协调等方面的工作原则及相关前提条件。

　　第二条依据

　　本规定依据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际管理暂行规定》制定。

　　第三条范围

　　集团网络由信息中心负责管理，上投大厦内所有单位、部门和员工均必须执行本规定。

　　第四条主机房安全规定

　　1.机房不得携入易燃、易爆物品。

　　2.机房内严禁吸烟。

　　3.机房内不准吃饭、吃零食或进行其它有害、污损电脑的行为。

　　4.机房严禁乱拉接电源，以防造成短路或失火。

　　5.非集团信息中心和信托公司电脑部工作人员严禁进入主机房（特许人员例外），工作人员进出主机房必须随手关门。

　　6.机房工作人员应定期检查机房消防设备完好情况。

　　第五条主机房净化规定

　　1.机房内应及时清扫卫生死角和可见灰尘。

　　2.精密空调应调节适合温度以适应计算机设备的运转。

　　3.机房应门窗密封，防止外来粉尘污染。

　　4.机房内不准带入无关物品，不准睡觉休息。

　　5.机房工作人员须穿专用拖鞋进入机房。

　　6.机房用品须定期清洁。

　　第六条主机房参观管理的规定

　　1.经信息中心主管批准，外来人员才予安排参观。

　　2.外来人员参观机房，须有公司指定人员陪同，并登记出入纪录。

　　3.参观人员不得拥挤、喧哗，应听从陪同人员安排。

　　4.参观结束后，操作人员应整理如常。

　　第七条网络中心办公区域管理规定

　　1.网络中心办公区域包括信息中心办公区域及信托公司电脑部办公区域。

　　2.办公区域内不得携入易燃、易爆物品，严禁吸烟，严禁乱拉接电源，以防造成短路或失火。

　　3.外来人员不得随意进入办公区域。

　　4.非经有关领导及信息中心主管及批准，办公区域不得随意增加、减少有碍办公环境的设备（家具.电器等）。

　　5.办公时间内须保持办公环境安静，不大声喧哗，不播放音乐。

　　6.办公区域须定期清洁，值班人员须保持环境卫生整洁。

　　7.值班人员每日下班前需认真检查门窗关闭情况。

　　第八条主干网管理规定

　　1.集团信息中心负责主干网的运行管理、设备管理和发展规划，保证主干网的畅通。

　　2.信息中心负责楼层接入设备的安装、调试及日常维护，任何单位和个人不得私自移动，改动有关设备。

　　3.主干网及楼层网络跳线一经固定，任何单位、个人不得私自改变，如有线路调整，需由相关单位提出申请，报信息中心审核同意，由信息中心网络部进行有关跳线工作，更改完毕，网络管理员需做好相应的文档记录。

　　第九条子网接入单位职责规定

　　1.各子网网络管理员具体负责子网内相应的网络安全和信息安全工作，保存网络运行的有关记录，指导计算机系统管理员和用户对各自负责的网络系统、计算机系统和上网资源进行管理。

　　2.子网接入单位在信息中心的统一规划和指导下，负责按有关要求和规定对子网进行建设、运行和管理；

　　3.子网接入单位指导计算机系统管理员和用户对各自负责的'网络系统、计算机系统和上网资源进行管理；

　　4.子网接入单位负责和承担下一级接入单位和用户的管理、教育、技术咨询和培训工作；

　　5.负责本级网络相应的网络安全和信息安全工作；

　　6.负责保存本级网络运行的有关记录并接受上一级网络的监督和检查。

　　第十条地址、用户账号申请与电子邮件

　　1.与集团公司主干网络相连的电脑及网络设备地址由信息中心负责统一管理和分配。

　　2.入网单位应统一向信息中心申请分配或增加地址。入网单位和个人应严格使用由信息中心分配的地址，严禁盗用他人地址或私自乱设地址。信息中心有权切断乱设的地址入网，以保证公司网络的正常运行。

　　3.用户要求入网和个人要求办理电子邮件户头，应经过其部门主管同意，并向信息中心提出书面申请，审查同意后由管理员对入网计算机和用户进行逐个登记，在有关系统上开户，分配地址，办理有关手续。符合要求的计算机和用户方可入网运行、对外通信。

　　4.任何电子邮件（包括所有内部邮件）都必须遵守以下规定

　　4.1每位集团员工只能拥有一个后缀为____________________________________.c的电子邮箱，员工可以发送邮件至公司外部，但仅为工作用途。公司禁止所有不恰当的邮件传递行为并将其视为违反公司规章。

　　4.2严禁发送附件具有下列扩展名的邮件（例如：.,.b,.c,.ba,.cd,db等等。）

　　4.3每封发送邮件大小：原则上2字节。严禁向非集团信箱自动转发邮件。

　　第十一条上网信息及网络安全管理

　　1.上网信息管理实行谁上网谁负责，后果自负的原则。上网信息不得有违反国家法律、法规或侵犯他人知识产权的内容。

　　2.各用户必须自觉遵守国家有关保密法规

　　2.1不得利用国际联网泄露国家秘密；

　　2.2涉密文件、资料、数据严禁上网流传、处理、储存；

　　2.3与涉密文件、资料、数据和涉密科研课题相关的微机严禁联网运行。

　　3.任何用户不得利用国际联网制作、复制、查阅和传播下列信息：

　　3.1煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施；

　　3.2煽动颠覆国家政权，推翻社会主义制度；

　　3.3煽动分裂国家、破坏国家统一；

　　3.4捏造或者歪曲事实，散布谣言，扰乱社会秩序；

　　3.5公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人；

　　3.6其他违反宪法和法律、行政法规的。

　　4.任何用户不得从事下列危害计算机信息网络安全的活动：

　　4.1未经允许，进入计算机信息网络或者使用计算机信息网络资源；

　　4.2未经允许，对计算机信息网络功能进行删除、修改或者增加的；

　　4.3未经允许，对计算机信息网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加的；

　　4.4故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序的；

　　4.5其他危害计算机信息网络安全的。

　　5.从EE上文件有大小限制，任何例外必须报请信息中心批准。

　　6.信息中心和各接入单位要定期对相应的网络用户进行有关的信息安全和网络安全教育，并根据国家有关规定对上网信息进行检查。发现问题应及时上报，并采取处理措施。

　　7.信息中心、接入单位和用户必须接受并配合国家和集团有关部门依法进行的监督检查。

　　8.对于盗用地址、盗用他人口令、入侵及破坏网络和计算机系统、违反网络用户行为规范的行为，信息中心将要求相关子网部门予以配合，并会同集团有关部处共同查处；处罚分为警告、停止户头、停止单机上网、停止子网上网、集团通报批评、罚款；触犯国家有关法律者，要报公安机关依法追究责任。

　　第十二条本规定解释权归集团信息中心。

　　第十三条本规定经公司领导同意，自发布之日起执行。

　　企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的法律，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。

　　劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。

公司管理制度4

　　随着公司日新月异的发展,为了加强设备管理,理顺管理关系,增强企业活力,提高经济效益,制订如下管理办法:

　　1、接受公司总经理、工程部经理的领导,负责公司材料、设备管理的工作。

　　2、按照工程部提供的甲方供货总清单及工程部提供的施工进度计划编制供货总计划。

　　3、按照工程部提供的材料设备规格、型号、性能参数,组织提供3―5家供应商的产品样本及技术资料。

　　4、编织材料设备招标文件,组织开标和评标,提出供应商的初步审核意见。

　　5、提出每一项设备材料进场时间、设备材料保管细则,以及出入库手续,建立相应台账内容。

　　6、配合工程部提供供应商的相关资料给监理和总包单位,以便安排材料的验收,保管,施工等方面的工作。

　　7.根据现场考察与合同履行情况对供应商名册进行调整,形成比较固定的`供货渠道,降低成本;对材料、设备采购合同进行整理、归档;对尚未完成或有索赔问题的,根据合同及时处理;对剩余材料妥善移交、处理,并将处理意见反馈给合同预算部。

　　8、负责材料、设备在项目保修阶段出现问题时与供应商进行联系并及时解决;协助保修人员对现场剩余材料、设备进行管理,并与供应商联系取得保修工作所需的材料及设备配件等。

　　9、监理材料设备市场价格库与合同预算部共享。

　　10、负责公司现场材料设备档案管理。

　　11、负责将甲供材料的数量、金额及合同的执行情况汇总后及时反馈到合同预算部及财务部。

　　12、完成领导交办的其他工作。

公司管理制度5

　　一、总则:

　　为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。

　　二、岗位职责:

　　2.1销售副总:

　　a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。

　　b.组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。

　　c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。

　　d.对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。

　　e.负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。

　　f.会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。

　　2.2销售部:

　　a.负责企业产品的销售、售后服务工作。

　　b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。

　　c.负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。

　　d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。

　　e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作。

　　g.负责联系储运业务。

　　h.负责本部门的业务培训工作。

　　2.3销售部经理岗位职责:

　　a.负责企业产品的销售、售后服务工作;

　　b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行;

　　c.负责编制《销售合同》，《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》;

　　d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责;

　　e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。

　　f.负责资金回笼工作;

　　g.负责联系储运业务;

　　h.负责本部门的业务培训工作。

　　2.4助销员岗位职责:

　　a.负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;

　　b.负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;

　　c.负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理;

　　d.销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做;

　　e.负责所有销售合同的跟踪;

　　f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。

　　2.5开单员岗位职责:

　　a.负责开具产品《出货单》、《样板申领单》、《样板发放单》;

　　b.负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐;

　　c.每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》，及销售电脑的操作管理工作;

　　d.并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓;

　　e.填报《质量日报表》;

　　f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作;

　　三.销售服务:

　　销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下:

　　3.1接听电话:

　　凡有客户来电首先应答:“您好，公司”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说:“谢谢!欢迎您随时到本公司来，再见!”等礼貌用语。

　　3.4对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。

　　3.5对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。

　　3.6如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。

　　37如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。

　　3.8当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。

　　3.9如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。

　　310销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。

　　3.11凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。

　　四.客户服务细则:

　　4.1.客户意见调查及处理:所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。

　　4.2.客户投诉:

　　a.客户质量投诉:公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。

　　b.客户对非质量的投诉:客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。

　　五.对客户投诉的有关处理办法:

　　5.1所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写《客户投诉质量处理表》，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。

　　5.2所有服务投诉，由销售经理填入《客户投诉服务处理表》，投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。

　　5.3对客户投诉的有关内容的.处罚规定:

　　a.凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20—100元/次，情节严重者予以辞退。

　　b.凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据《考核方案》予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。

　　六.要货发货要求:

　　6.1各区域经销商需货时，由销售部根据客户需求直接开单发货.如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部，以便据情排产.

　　6.2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制，技术部必须在最短时间内安排并完成试制，销售部交付至客户。

　　6.3如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并按排生产。

　　6.4当客户或经销商要求留货，必须预留订金.留货时效为3日，并不得跨月留货(注:每月25日为财务结帐日).如遇特殊情况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货.如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可.任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。

　　6.5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责，公司将根据情节予以处罚。

　　6.6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。

　　6.7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。

　　七.货款管理办法:

　　7.1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内，并保留相应票据，有效保存原始票据。

　　7.2所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。

　　7.3往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后，保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。

　　7.4对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。

　　注:销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。

　　八.样板发放管理办法:

　　8.1所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具《样板申领单》，报分公司总经理审批，交成品仓

　　统一领出;

　　(《样板申领单》一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根)

　　8.2所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出《样板发放单》，报财务部由财务确认后，准予发放。

　　(《样板发放单》一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根。)

　　九.销售档案的管理:

　　9.1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。

　　9.2所有相关提货凭证，均应有复印件备份。

　　9.3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。

　　十.销售部操作程序:

　　10.1为完善公司销售程序;整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特制定本操作程序。

　　10.2所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。

　　10.3开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。

　　10.4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。

　　10.5遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开《出货单》交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。

　　10.6所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。《客户投诉反馈表》。

　　10.7遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。

　　10.8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。

　　10.9调货产品操作规程:

　　10.9.1调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具《调货计划通知单》，及产品《质检报告》同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。10.9.2销售部安排好调货产品的储运后，将《货运单》及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。

　　10.9.3调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。

　　十一.销售部内务管理办法:

　　11.1引销员必须热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争吵;

　　11.2所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行;

　　11.3不得擅自提供公司有关产品质检标准;

　　11.4所有《销售合同》的签定均必须根据第十二条款合同管理规定实施执行;

　　11.5未经公司财务许可不得私自欠款发货;

　　11.6对客户投诉必须做到百分之百的解决。

　　十二.销售合同管理:

　　12.1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核，旨在保证本企业产品能满足合同要求.

　　12.2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字.

　　12.3销售合同必须加盖公司合同章方为有效。

　　12.4销售合同必须统一由电脑管理，电脑打印。

　　12.5所有《销售合同》必须以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改动.如确需做出修改，需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。

　　12.6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写《合同评审表》，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。

　　12.7大宗工程合同的签定均以《工矿合同》为蓝本。如遇特殊情况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。

　　12.8所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准，销售经理签字方可生效。

　　12.9所有《销售合同》均须建立严格的销售档案并填写《客户跟踪管理表》:

　　12.9.1营业执照复印件;

　　12.9.2法定代表人身份证复印件

　　12.9.3需方公司住所和经营地址，需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话，家庭住址;

　　12.9.4《销售合同》复印件;

　　12.9.5所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。

　　12.9.6有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。

　　财务部岗位职责

　　1.财务部经理

　　(1)在总经理的领导下，负责公司财务管理与会计核算工作;

　　(2)建立健全公司内部核算和财务管理制度;

　　(3)负责税务协调，配合银行、税务、中介机构了解、检查和审计工作;

　　(4)负责组织公司年度预算编制工作，并监督实施;

　　(5)负责检查、督促各项费用的及时收缴和管理，保证公司的正常运转;

　　(6)负责审核、控制各项费用的支出，杜绝浪费;

　　(7)负责编制每月会计报表，审核各类统计报表、工资表;

　　(8)及时做好帐套数据备份，保证数据安全;

　　(9)负责管理部门各项实物资产;

　　(10)每月5日前完成上月会计凭证的审核;

　　(11)每周一向总经理提交上周管理费动态统计表、当月应收费明细表、资金周报表;

　　(12)每周五上午向总经理提交本周工作总结和下周工作计划;

　　(13)完成总经理交办的其他事项。

　　2.会计

　　(1)负责公司的会计核算工作;

　　(2)认真审核出纳传递的收付款单据，正确编制凭证，月末及时结账;

　　(3)及时准确的申报各项税款，购买发票;

　　(4)检查银行、库存现金账目，做到账账相符，账实相符;

　　(5)及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

　　(6)负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作;

　　(7)每月8日前向财务经理提交成本、费用类管理报表;

　　(8)完成经理交办的其他事项。

　　3.出纳

　　(1)负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、发票、支票等票证和银行印鉴;

　　(2)办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则;

　　(3)序时登记现金、银行存款日记账，日清日结，每日核对库存现金，做到帐实相符;

　　(4)月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交会计审核;

　　(5)及时更新汇签单动态统计表，并保管好汇签资料;

　　(6)及时更新押金登记表，并于每月末与会计核对押金结余数据;

　　(7)每日下午5:30收取收费员当日的营业款并审核收费日报表，次日上午将审核无误的单据交会计入账;

　　(8)每周一向财务经理提交上周资金周报表;

　　(9)每月末与会计核对现金月末余额，做到帐实相符;

　　(10)每月8日前向财务经理提交经会计审核后的银行存款余额调节表;

　　(11)每月10日前向财务经理提交工资表;

　　(12)完成经理交办的其他事项。

公司管理制度6

　　1总则

　　为明确奖惩的依据、标准和程序，使奖惩公开、公平、公正，更好地规范员工的行为，鼓励和鞭策广大员工奋发向上，创造更好的工作业绩，特制订本制度。

　　本制度适用于公司全体员工。

　　2奖惩的原则

　　奖惩的原则。

　　奖惩有据的原则：奖惩的依据是公司的各项规章制度，员工的岗位描述及工作目标(承包指标)等。

　　奖惩及时的原则：为及时的鼓励员工对公司的贡献和正确行为以及纠正员工的错误行为，使奖惩机制发挥应有的作用，奖惩必须及时。

　　奖惩公开的原则：为了使奖惩公正、公平，并达到应有的效果，奖惩结果必须公开。

　　有功必奖，有过必惩的原则：严防公司员工特权的产生，在制度面前公司所有员工应人人平等，一视同仁。

　　员工的表现只有较大地超过公司对员工的基本要求，才能够给予奖励，达到或稍稍超出公司对员工的'基本要求，应视为员工应尽的责任，不应得到正常待遇之外的奖励。

　　员工的表现应达到公司对员工的基本要求，当员工的表现达不到公司对员工的基本要求，应给予相应惩戒。处罚的原则是从轻不从重，目的是：防微杜渐、惩前毖后。

　　为处理员工因违纪过失或责任过失行为而填写的表单为过失单。处罚和惩戒通知单必须知达本人，对于不合理、不公平的惩罚，员工有申诉的权利。

　　对员工奖惩采取拖延、推诿或不办等方式的管理人员，人力资源部应及时提出处罚建议，下达《责任过失单》。

　　3奖励

　　奖励的目的在于既要使员工得到心理及物质上的满足，又要达到激励员工勤恳工作，奋发向上，争取更好业绩的目的。

　　奖励的方式分经济奖励、行政奖励和公司特别贡献奖三种。

　　经济奖励包括奖金、奖品。

　　行政奖励包括嘉奖、记功、记大功。

　　公司特别贡献奖包括荣誉及其它物质奖励，由董事会视具体情况确定奖励内容。

　　以上三种奖励可分别施行，也可合并执行。

　　员工有下列事件之一者给予嘉奖，并颁发奖金元，奖金随当月工资发放。嘉奖通报全公司。

　　工作努力、业务纯熟，能适时完成重大或特殊交办任务者;

　　品行端正，恪尽职守，堪为全体员工楷模者;

　　其他对公司或社会有益的行为，具有事实证明者;

　　全年满勤，无迟到、早退、病、事假者;

　　经“员工合理化建议审议委员会”评审等级为C级的合理化建议，在应用中取得效果者。

　　员工有下列事件之一者予以记功，并颁发奖金元，奖金随当月工资发放。记功通报全公司。

　　全年能超额(10%—30%)完成上级下达的工作任务者。

　　遇有灾变或意外事故，能够奋不顾身，不避危难，极力抢救并减少公司损失者。

　　检举揭发违反公司规章制度或侵害公司利益的行为，为公司挽回形象或财产损失者。

　　通过自身努力，避免了质量事故、安全事故和设备设施事故者。

　　全年累计获嘉奖三次者。

　　对维护公司荣誉、塑造企业形象方面有较大贡献的，因个人行为受到社会赞同和舆论表扬者。

　　经“员工合理化建议审议委员会”评审等级为B级的合理化建议，在应用中取得较好效果者。

　　员工有下列事件之一者予以记大功，并颁发奖金元，奖金随当月工资发放。记大功在全体员工大会上宣布。

　　全年累计获记功5次以上且未受到惩戒处理者。

　　全年能超额(>30%)完成上级下达的工作任务者。

　　承担巨大风险，挽救公司财产，较十五条(二)款表现更为突出者。

　　连续三年，年终考核列为优等者。

　　对维护公司荣誉、塑造企业形象方面有重大贡献者。

　　通过自身的努力，避免了重大质量事故、安全事故和设备设施事故者。

　　经“员工建议审议委员会”评审等级为A级的合理化建议，在实际应用中取得重大效果和创造重大经济效益者。

　　对为公司建设与发展作出巨大贡献者，经公司董事会研究另行给予“公司特别贡献奖“。奖励内容和奖金额度由董事会一事一人一议，公开通报奖励。

　　任用与提升员工时，同等条件下，优先选择受过奖励的员工，对德、才兼备者还可破格提升。

　　凡与本职工作有关的奖励，由其直接上级提出，凡与本职工作无关的，由见证人提出，均需填写《奖励单》。奖励的核实由人力资源部负责，奖励实施的办理见《员工奖励程序》。

　　4惩戒

　　惩戒的目的在于促使员工必须和应该达到并保持应有的工作水准，惩前毖后，从而保障公司和员工共同利益和长远利益。

　　按照规定的标准(规章制度、岗位描述、工作目标、工作计划等)检查员工的表现，对达不到标准的员工，视情节轻重给予相应的处罚。

　　检查员工遵守公司的各项工作纪律、规章制度的情况，一切违反有关纪律、规章制度的行为构成违纪过失，填《(违纪)过失单》。

　　考查员工岗位描述以及工作目标、工作计划的完成情况，凡对本人负有直接责任或领导责任的工作造成损失的情节视为责任过失，填《(责任)过失单》。

　　惩戒的方式有经济处罚与行政处分两种。

　　经济处罚分为罚款。

　　行政处分分为警告、记过、记大过、辞退、开除。

　　以上两种惩戒可分别施行，也可合并施行。

　　员工有下列行为之一者，视为违纪，罚款元。

　　迟到、早退在半小时之内者。

　　接听电话不使用规范用语者。

　　上班时间串岗聊天者。

　　说脏话、粗话者。

　　工作时间和工作场所，衣冠不整、奇装异服影响公司形象者。

　　参会人员迟到者。

　　私自留客在食堂用餐者。

　　私自留客在员工宿舍留宿者。

　　未按公司指定位置，随意摆放车辆或堆放杂物者。

　　在食堂就餐，乱倒饭菜者。

　　乱扔杂物，破坏环境卫生者。

　　工作时间做与工作无关事情者。

　　各部室第一负责人有下列行为之一者，视为违纪，并罚款元。

　　未能及时传达、执行公司下发的文件者。

　　在所管辖区域内，有长明灯、长流水者。

　　下班后所辖区域或窗户未关，所用电器(空调等)电源未切断者。

　　本部室及所辖区域环境卫生脏乱差者。

　　部室内发生重大事情，如物品丢失等，未能及时上报有关部室或主管领导者。

　　对本部室员工进行行政检查不力者。

　　一周内本部室员工有5人次(含)违纪者。

　　员工有下列事件之一者给以警告处分，同时给予元经济处罚，如造成损失并负赔偿责任。警告通报全公司。

　　未经批准擅自离职怠慢工作者。

　　妨害现场工作秩序经劝告不改正者。

　　培训旷课者。

　　培训补考不合格者。

　　不能按时完成重大事务，又不及时复命，但未造成损失者。

　　因指挥、监督不力造成事故情节较轻者。

　　因操作不当，造成仪器、设备损坏者。

　　私自移动消防设施者。

　　一个月内违纪三次(含)以上者。

　　员工有下列事件之一者给予记过处分，同时给予元经济处罚，如造成损失并负赔偿责任。记过通报全公司。

　　工作时间酗酒者。

　　在公司期间聚众赌博者。

　　各种漫骂和相互漫骂者。

　　不服从上级领导工作安排及工作调动者。

　　对上级指示或有期限命令，无故未能如期完成致影响公司权益者。

　　不服从主管人员合理指导，屡劝不听三次以上者。

　　培训考试作弊者及为作弊提供方便者。

　　培训无故旷考者。

　　在工作场所喧哗、嘻戏、吵闹，妨碍他人工作而不听劝告者。

　　对能够预防的事故不与和不积极采取措施致使公司利益受到元以内经济损失者。

　　泄露公司秘密事项，已对公司利益造成损害但情节较轻者。

　　年度内累计警告三次者。

　　员工有下列事件之一者给予记大过处分，同时给予元经济处罚，如造成损失并负赔偿责任。记大过通报全公司。

　　对下属正常申诉打击报复经查属实但情节轻微者。

　　故意损坏公司重要文件或公物者。

　　携带公安管制刀具或易燃、易爆、危险品入公司者。

　　在职期间受治安拘留，经查确有违法行为者。

　　伪造病假单证明或无病谎开病假证明者。

　　殴打同事或相互殴打者。

　　虚报业绩、瞒报事故者而蓄意妄取成绩、荣誉和个人私利者。

　　故意造成同事失和或造成领导失察责任或致使他人工作受阻，公司利益直接或间接接受受到损害者。

　　对能够预防的事故不与和不积极采取措施，致使公司受到—10000元的经济损失者。

　　对同事恶意攻击或诬害、伪证、制造事端者。

　　年度内累计记过三次者。

　　员工有下列条件之一者，予以辞退或开除，同时通报全公司，并视情节移交司法机关处理。

　　订立劳动合同时使用虚假的证件，或用虚伪意思表示，使公司遭受损失者。

　　连续旷工五天(含)以上，或一年内累计旷工十天(含)以上者。

　　玩忽职守，致公司蒙受1万元(含)以上经济损失者，并负赔偿责任。

　　对下属正常申诉打击报复经查事实情节严重者。

　　对同事暴力威胁、恐吓、妨害团体秩序者。

　　泄露公司秘密事项，已对公司利益造成严重损害者(同时移交司法机关处理)。

　　滥用职权，恣意挥霍公司财产造成较大经济损失者(同时移交司法机关处理)。

　　损公肥私、泄露公司机密给公司造成较大损害者(同时移交司法机关处理)。

　　偷盗、侵占同事或公司财物经查事实者(同时移交司法机关处理)。

　　在执行公务和对外交往中索贿、受贿，收取回扣数额较大者(同时移交司法机关处理)。

　　在公司内煽动怠工或罢工者。

　　造谣惑众诋毁公司形象者。

　　未经许可兼任其他职务或兼营与本公司同类业务者。

　　在职期间刑事犯罪者。

　　伪造或变造或盗用公司印信严重损害公司权益者(同时移交司法机关处理)。

　　年度内累计记大过三次者。

　　员工造成公司财物损坏和丢失的，由有关部门对责任人进行调查认定，根据具体的情况，酌情处理。

　　员工被处罚时，根据其直接上级领导责任大小，给予该直接上级连带责任处罚。

　　管理人员年度被记大过者，将并处以降职或撤职处分，由人力资源部重新考核定岗。

　　5附则

　　员工奖惩的核实及手续办理由人力资源部负责。

　　员工考勤的奖惩规定另见《考勤、请假、休假制度》。

　　本制度由公司人力资源部制订、解释，由人力资源部监督检查。

　　本制度报公司董事会批准后施行，修改时亦同。

　　本制度自公布之日起施行，原有类似制度自行终止。

公司管理制度7

　　一、工作场所内不得嬉戏打闹、闲聊、玩手机、网络游戏、网络聊天、利用公司电话打私人电话、吃食物、听音乐等与工作无关的'事情；

　　二、公司员工上下班必须严格按照作息时间执行，不得无故缺勤、旷工、迟到、早退；

　　三、员工必须服从上级管理人员领导，不得怠慢工作；

　　四、工作期间遇到顾客访问时，须面带微笑并主动问好；

　　五、上班要统一着工装，佩带工作卡，必须保持良好的工作态度和风貌；

　　六、当日的工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日；

　　七、上下班前按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持整洁、干净的工作环境；

　　八、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生，值班人员做好监督检查；

　　九、热爱本职工作，积极学习业务知识。

　　十、同事间要团结互助、相互协作，相互支持。

公司管理制度8

　　一、考勤制度

　　1.所有员工必须自觉执行上下班制度，迟到或早退，第一次乐捐20元作为成长基金，第二次50元并在薪资里扣除相应罚金，以此类推累计叠加，其团队主管负连带责任50%；9:30以后点卡啊视为请假半天，扣除半天基本公司，并缴纳相应罚金；12：00以后打卡视为旷工一天，按旷工制度处理；下午17：30以前打卡视为早退。

　　2.旷工：未说明原因或未请假者，旷工一天罚三天基本工资，当月发生三次者，扣除正月工资；并视情节轻重给予警告直至开除。

　　3.月底合计考勤无打卡记录，若无假条，无补签卡，则算没出勤，按旷工制度处理。

　　二、请假制度

　　1.事假：公司员工如有特殊情况需请事假，需提前申请，并填写《员工请假审批单》待部门主管和综合部主管批准后方可执行，如遇部门主管不在岗，交由总监批准，事假一天扣除当天基本工资。

　　2.病假：公司员工如因病需请假应提前通知部门主管和综合部主管，在回公司后提交医院检查证明销假，正常病假一天扣除当天基本工资。

　　3.上述内容不论是休班或请假需提前一天以电话或口头的形式告知主管，以便于考勤的记录，不接受短信请假。

　　三、外出制度

　　1.外出制度是指员工在工作时间内离开公司办理公司相关业务。

　　2.员工外出前，应经负责人通知并填写《外出登记表》，注明外出时间、外出事由等信息方可外出。

　　3.员工应合理安排外出工作时间，如能预计返回时间，在备注栏注明，预计返回时间应设定在下班时间之前。如不能预计返回时间，在备注栏注明“不确定”。返回工作岗位是在“返回时间”处签到。

　　4.预计外出后因工作需要或有其他合理原因不返回的，需提前告知团队负责人。

　　5.员工外出工作按计划完成后，应实时返回公司，不得绕道、逗留或直接回家等，不能做与工作无关的私事。

　　6.员工外出工作时需穿工装，佩戴工作证，保持手机畅通。

　　7.员工未填写而擅自离岗的，一经发现则按旷工处理。

　　8.员工在外出工作中违反规定，发生溜班或早退行为的，按考勤管理规定相关条款处罚。

　　9. 《外出登记表》应由本人填写和签名，不得代签。

　　10.公司行政部是员工外出工作的监督部门，对员工的出入具有要求、监督等管理职能，同时各部门负责人对于本部门员工有同上义务与责任。

　　四、《未打卡补签申请表》填写须知

　　凡因工作需要外出不能按时打卡的员工，由公司行政前台提供此申请表，部门负责人审批后报综合部作为考勤依据，限两日内提交，若没有按时提交一律按旷工处理。申请表的适用范围：

　　1.因公外出不能按时打卡的；

　　2.因考勤机故障、员工指纹出现问题无法识别等情况；

　　3.如出现下班忘记打卡，需在申请表上提供证明人提交。如当月此情况超过3次，且其部门主管确认该员工当日出勤，自第4次未打卡记录起，直接按照旷工一天处理。

　　4.凡对考勤记录弄虚作假（包括部门负责人虚假签单）一经查实相关人员各乐捐100元。

　　五、入离职制度

　　（一）入职

　　1.经面试、复试合格后仔细填写金岩控股集团有限公司员工登记表，转角办公室入档，不得有遗漏的内容，并交纳彩色免冠一寸照片二张，身份证复印件一张，学历证书一张，工商银行工资卡复印件一张。

　　2.新员工入职，要有一个简单的欢迎仪式，做一个自我介绍，和老员工有一个基本的认识。

　　3.所有员工必须接受公司安排的'培训，经考核合格后方可分配团队，并配备与工作相关的资料及证件。

　　（二）离职

　　试用期内：

　　1.凡自动辞职的员工，须提前3天提交书面申请，否则不计发当月薪酬。

　　2.凡被公司解雇的员工，只激发截止日期薪酬，如因违纪被辞退的员工，公司需追究其经济损失及保留法律追究权利。

　　试用期后：

　　1.凡提出辞职的员工，须提前10天提交离职申请单（主管级员工提前1个月），经公司批准，并将本职工作交接完毕后方可辞职。公司计发截止日薪金（于下个月15日发薪日计发），如员工违纪、旷工或不辞而别，当月薪金不计发。

　　2.凡被公司解雇的员工，只计发截止日的薪金，如因违纪被辞退的员工，公司需追究造成的经济损失及保留法律追究权利。

　　3.凡属于正常离职员工在离职时交回公司内部所有资料以及物品，如有丢失按公司规定扣除相应罚金。辞职时需上交所有公司配备的资料文件，如不上交或资料不全，在工资里扣除相关费用。

　　六、办公室管理制度

　　1.不得利用公司设施、电话等进行个人业务活动，特别是公话私打发现一次乐捐10元。

　　2.公司办公区内禁止吸烟，发现一次乐捐20元（特殊区域除外）

　　3.办公桌面禁止摆放于工作无关物品，办公用品要摆放整齐，保持办公桌面及座位周边卫生的清洁，下班时将办公物品收起，桌面不得有任何杂物。

　　4.不得带与工作无关的人员进入工作场所，若有外来推销人员来办公室，不得私自带劲办公室影响他人正常工作。

　　5.员工不得对外泄露公司的工作机密和客户情况，如有违反立即辞退。

　　6.不向他人打听工资收入及各项福利待遇，一经发现询问和回答者各罚款50元。

　　7.为树立企业形象，发扬团队精神，工作时间公司员工应保持衣服干净整洁，不执行者乐捐10元。

　　8.不准在上班时间浏览与业务无关的网页、看电影、打游戏，违者一次乐捐10元。

　　9.在公司工作时间睡觉、嬉戏、高声喧哗、打闹、看与工作无关的读物，造成影响处以20-50元罚款。

　　10.会议要准时到达，在会议期间参会人员不得擅自离开座位，务必认真参会，积极发言，中途无特殊情况离开者当众乐捐20元。

　　11.会议期间手机要关闭或静音，开会时手机响铃乐捐10元。

　　12.所有员工在职责范围内保管的产品丢失或损毁，有关责任人按产品零售价1.5倍赔偿。

　　13.业务人员每天的《工作计划》、《工作总结》要按时填写上交，10:00之前交给团队长处，不交或漏交左俯卧撑50个。

公司管理制度9

　　通过公司领导组织学习各项规章制度让我自身的觉悟提高了很多，思想上也升了一个高度。由于平时工作比较繁忙，我抱着干好每天的工作这种思想，面对规章制度疏于学习，对内容也理解不够全面，在这种思想支配下，就萌生了一些自由散漫的思想，通过学习使我更深刻地认识到只有让思想进步才能更好的认识工作的重要性，只有严格要求自己，努力学习文化。业务知识，才能为公司更好的服务。珍惜今天的工作，如果今天工作不努力，明天只有努力找工作。我要争做一名优秀员工。

　　如今的我在行政部门任主管一职，主要对社会团体。机关。幼儿园的食品安全配送，在此我要认真贯彻执行食品卫生法律。法规，加强食品饮食卫生管理，保证从正规渠道进货做到如下几点：

　　1、检验食品经营者是否具备经营资格。

　　2、从感观看包装是否完好，无破损。无霉变外漏，看生产是期和保质期是否有伪造或涂改。

　　3、不采购味道异常刺鼻。腐败变质及其它不符合食品安全标准的.食品。

　　4、采购肉类食品必须索取检疫检验合格证明。

　　通过学习规章制度让我充分认识到严明的纪律对一个团队的重要性，制度不仅是指导我们工作的指示灯，更是规范各部门顺利工作的保障，这次深入学习我内心触动很大，纪律的提高是为了提高人人的工作执行力，让每一个员工都有一个积极心态，坚立起强烈的责任意识和进取精神，克服不思进取，把工作做到最好，只有坚持以人为本，认真执行规章制度才能打造优秀的团队，才能更好的创造经济。

公司管理制度10

　　第一章总则

　　第一条为及时识别、监控公司潜在风险及其发生概率，确定公司风险承受能力及限度，认定该等风险所可能带来的损失，制订本办法。

　　第二条本办法中所指风险是与公司投资发展战略有关的各类风险，包括战略环境风险、程序风险（业务运作风险、财务风险、授权风险、信息与技术风险以及综合风险）和战略决策信息风险。

　　第三条本办法适用于公司以及公司下属各业务单元、子公司，要求每一位员工均应该具有风险意识。具体负责组织实施单位为发展战略部。

　　第二章 风险评估管理组织体系结构

　　第四条公司发展战略部设立风险评估及管理小组，为公司风险管理领导机构，负责评估公司各类风险，协助总裁决策，消除危机，转嫁风险，以使公司获取生存发展的机会。

　　第五条公司各职能部门与业务单元、下属子公司应当在本办法的框架下制订各自的风险评估管理办法，设立专人与发展战略部风险评估及管理小组沟通信息，汇报各自在运作过程中所出现的风险及其可能的解决方案。

　　第六条内部审计部门协助发展战略部审核公司风险，为风险审计监控部门，在其进行内审工作过程中所发现的各类风险应及时通报发展战略部从战略上研讨、评估该等风险，发展战略部与内部审计部密切合作，审核、监控并管理风险。

　　第七条发展战略部负责评估管理公司战略环境风险、决策风险及各类业务单元的财务、运作风险，并对该等风险提出具体的管理方案。

　　第八条经营财务部负责评估公司金融财务风险及公司经营管理风险状况，并向发展战略部通报提交有关风险评估文档。

　　第九条各业务单元、下属子公司及具体项目运作小组负责评估本单元（或项目）的财务风险、运作风险及其他综合风险，向发展战略部提交有关风险评估文档。

　　第十条技术管理部及**研究院就公司整体发展战略的技术性风险、技术创新风险及技术管理中所存在的各类风险进行评估，提交相应文档至发展战略部。

　　第十一条发展战略部汇总各职能部门及业务单元、下属子公司、具体项目小组的风险评估文档，展开相应的评估研究，向总裁及总裁办公会提交战略风险评估报告及相应的防范措施。

　　第二章 风险评估文档

　　第十二条各单位拟提交的'风险评估文档要求至少具备本章各条所规定的要素并力求详尽充分。

　　第十三条各单位应就其所展开的业务、职能过程分阶段实施风险评估，每一阶段的各个关键点都应该有风险评估文档记载。

　　第十四条每一文档应包括风险评估所存在的假设、评估方法、数据来源及评估结果。

　　第十五条风险评估文档要求但不限于：

　　1、正确完备地描述风险过程；

　　2、为风险识别及分析提供一个系统的方法依据；

　　第十六条风险评估文档管理要求但不限于：

　　1、提供公司风险纪录并开发组织知识数据库；

　　2、为风险管理提供可计量的机制与工具；

　　3、促进对风险的持续监控并审视相关结果；

　　4、提供风险审计轨迹；

　　5、共享并交流风险信息；

　　第三章 风险评估工具方法、程序及指标体系的一般性选择

　　第十七条风险评估的第一步要求是成立评估小组。

　　各业务单元及子公司的风险评估小组组长由负责各项业务的主管（或者该子公司领导）担任，组成人员需要包括发展战略部风险评估小组成员、内部审计部及经营财务部也应当派人参加。

　　评估公司整体战略风险的评估小组组长由总裁担任，主管战略与投资的副总裁及战略规划部总经理担任副组长，小组成员应当包括内部审计人员及财务人员以及有关主管市场与技术的领导。

　　第十八条风险评估的第二步要求是识别风险及其来源与类别。对于识别的风险采取风险等级制度，详细记载。

　　本办法所指称的风险类别及来源包括：

　　1、环境风险，指影响公司实现其目标进而对公司生存构成威胁的外部力量，包括来自于竞争对手、股东关系、自然灾害、权力/政策、法律监管、行业、金融市场、资本的可获得等方面的风险。

　　2、程序风险，指影响公司内部业务程序有效实施而导致的各种资产损耗、流失和破坏的内部力量。具体可以分为源于消费者、人力资源、产品开发、经营效率、生产能力、折旧/损耗、业务干扰、品牌侵害、现场质询等导致的业务风险；源于领导者才能、权力/限制、外购、业绩奖励、意愿转变、传输系统等导致的授权风险；源于价格、流动性和信贷的金融财务风险；源于组织系统及其体系结构的信息技术风险；源于管理者失误、雇员失误、非法行为、信誉等的综合风险。

　　3、战略决策信息风险，指造成战略决策、业务决策和财务决策信息失真、过时或使用失当的外部力量。

　　第十九条风险评估第三步是确定风险评估指标体系及标准。

　　风险评估指标体系要求能够充分和全面地评估公司的已经发生的和潜在的风险。

　　风险评估指标体系的设计要求以股东价值为导向，区分层次，逐层深入细致地表述问题，揭示风险及其损失。

　　具体指标包括定性指标、定量指标和半定性指标三种类型。定性指标通常用于获取风险等级的一般性指示信息，使用文字格式或对该等风险发生的概率和所导致的后果使用描述性标度。半定性指标通常是在定性指标的基础上对各类风险标示出价值，这些价值的数字可以是一个范围性的表示。定量指标用于对风险概率及其价值的准确的数字性表述。

　　第二十条风险评估的第四步是分析风险，并确认其所可能带来的损失。

　　第二十一条风险评估的第五步是根据识别的风险拟订相应的解决方案。对付风险的办法可以是转移风险、规避风险、减小风险，也可以通过一定的措施将风险创造为机会。

　　第二十二条最后，风险评估应当建立一个动态监控、审核和防范机制，就有关事项形成风险评估文档，跟踪控制，与各有关实体沟通共享风险信息。

　　第四章 风险预警机制及监控体系

　　第二十三条风险预警考察指标主要包括风险发生的水平及概率，所产生的后果以及现有控制手段是否充分。

　　第二十四条风险监控的办法可以是将有关风险根据损失大小设置优先级，划分类别，力求做到实时监控。

　　第二十五条发展战略部就公司各层次的各类风险评估文档进行分析，提出各类风险的阀值。

　　第二十六条各层次风险管理单位建立相应的风险预警及监控体系，由发展战略部统一管理，严密监控风险的发生，当风险值接近阀值时启动预警机制。

　　第二十七条本管理办法由发展战略部解释，经公司总裁工作会议通过后自下发之日起实施。

　　第五章附件：风险评估

　　管理部分文档标准样式

　　附件1：风险登记文档

　　项目编号可能会发生什么样的风险如何发生如果发生挥产生什么后果事件发生的概率如何现有控制手段的充分与否后果严重登记概率级别风险水平风险优先级

　　职能/活动：

　　日期：汇编者及日期：

　　审核人及日期

　　附件2：风险行动计划文档

　　项目编号：

　　风险：

　　摘要：

　　（包括推荐的反应和后果影响）

　　行动计划：

　　1.建议行动：

　　2.资源需求：

　　3.职责：

　　4.完成日期：

　　5.所需要的报告与监控

　　汇编者及日期：

　　审核人及日期：

　　附件3：风险处理日程与计划文档

　　在风险登记中的优先级顺序可能的处理方案优选选择的方案处理后的风险级别拒绝/接受分析的成本/效益结果完成时间表这些风险和处理方案如何监控

　　职能/活动：

　　日期：汇编者及日期：

公司管理制度11

　　总 则

　　为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规，接合公司实际，制订公司管理制度大纲。

　　一 、公司管理制度大纲

　　1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

　　2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

　　3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

　　5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

　　6、公司按“薪酬方案”规定的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

　　7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

　　8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

　　二、员工守则

　　1、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

　　2、 维护公司声誉，保护公司利益。

　　3、 服从领导，关心下属，团结互助。

　　4、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

　　5、 不断学习，提高水平，精通业务。

　　6、 积极进取，勇于开拓，求实创新。

　　第一章 文件管理制度

　　为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，制订本制度。

　　一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由行政办归口管理。

　　二、收文的管理

　　按时间顺序按时登记文件收发管理台账。

　　三、公文的签收

　　1、凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由行政办登记签收 。

　　2、对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。

　　3、 公文的编号保管

　　（1）行政助理对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交行政办人员办理正常手续。

　　（2）本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交行政助理进行登记编号保管，不得个人保存。

　　4、 公文的'阅批与分转

　　（1）凡正式文件均需分别由行政部门根据文件内容和性质阅签后，由行政助理分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。

　　（2）一般函、电、单据等，分别由行政办直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。

　　（3）为加速文件运转，行政办应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。

　　5、文件的传阅与催办

　　（1）传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。

　　（2） 阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件还交行政办人员，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，行政办人员应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。

　　（3）文件阅完后，应送交行政助理，切忌横传。

　　（4）行政助理对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得行政助理同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。

　　第二章 档案管理制度

　　一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。

　　二、各部室应在每季度底向公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。

　　三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

　　四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由行政人员负责归档。

　　五、各工程项目预算，设计，监理，质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由本部门负责归档。

公司管理制度12

　　一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，不旷工，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

　　三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司周日和夜间值班由办公室统一安排，

　　四、严格请、销假制度。员工因私事请假半天以内的（含半天），由部门负责人批准；1天以内的（含1天），由分管经理批准；2天以上的，报经理批准。副经理和部门负责人请假，一律由经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。全年累计请事假超过20天的，取消年终奖资格。

　　五、当月迟到、早退3次以下者，每次扣发20元工资，超过3次以上者另扣发100元工资，并依次类推，全年累计迟到、早退达40次者，取消年终奖资格。

　　六、旷工1天者，扣发100元，每月累计旷工2天者，扣发300元，每月累计旷工3天者，扣发当月的实发工资，每月旷工3天以上15天以下者，除扣发当月的实发工资外，取消其年终奖和年终返还的`一次性绩效工资，其处罚金返还给本科室分配，一年内累计旷工超过30天的，按国务院颁发的《企业职工奖惩条例》规定予以除名。

　　七、工作时间禁止打牌、下棋、上网玩游戏、串岗聊天等做与工作无关的事情，工作日内严格执行中午禁酒令，如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理；并依次类推。被上级部门查处的，中层干部立即免职，普通职工停发工资，回家待岗三个月。领导班子成员报局党委处理，并取消年终奖及年终返还的一次性绩效工资，同时取年终评优评先资格。

　　八、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。

　　九、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报经理批准；未经批准者按旷工处理。

　　十、员工的考勤情况，由办公室负责进行监督、检查，办公室对各部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。

公司管理制度13

　　一、总则

　　为了合理、有效地评估员工的工作绩效，充分整合与发挥人力资源效益，提高工作效率，促进公司良性运作，结合公司现阶段实际情况，特制定本绩效管理制度(试行)。

　　二、考核目的

　　1、将绩效考核转化为一种管理过程，形成一个员工与公司双向沟通的平台，以增进管理效率。

　　2、为公司员工的职业发展计划的制定和员工的薪酬待遇以及相关岗位调整提供人事信息与决策依据。

　　3、对员工在工作中表现出来的能力、努力程度以及工作实绩进行客观评价，明确工作方向，帮助员工提升工作绩效和能力从而有效提升公司整体绩效。

　　三、考核原则

　　1、三公原则：形式公开，客观公正，结果公平合理。

　　2、反馈原则：评估结果反馈予被考评人，肯定成绩，说明不足，指导方向。

　　3、奖惩原则：考核结果与薪资奖励、人事异动挂钩，奖罚分明。

　　四、适用对象

　　本制度主要根据公司职级系列及职级系列工作特性进行编制，涵盖公司所有员工的考核。

　　五、考核周期

　　考核周期分：月度绩效考核及年度绩效考核。

　　1、月度考核于次月5日前汇总考核结果。

　　2、年度考核于次年第一个月20日前汇总考核结果。

　　3、以上时间如遇到节假日或特殊情况顺延。

　　六、考核组织机构及职责

　　(一)、质检小组职责

　　1、对公司各系列员工的绩效考核结果进行审核。

　　2、处理员工绩效考核申诉。

　　3、绩效考核奖罚结果审核。

　　(二)、人事行政部职责

　　1、汇总、统计考核结果，通报考核结果。

　　2、对考核各项工作进行培训与指导，规范考核规程。

　　3、协调、处理员工关于考核申诉的具体工作。

　　4、根据考核结果核算奖金，提交财务发放。

　　5、为员工建立考核档案，作为奖金发放、工资调整、岗位调整的依据。

　　(三)、各部负责人的职责

　　1、负责部门员工考核工作的整体组织及实施。

　　2、负责对下级进行考核评估。

　　3、负责所属员工的考核结果反馈，并帮助员工制定绩效考核工作任务改进计划。

　　七、绩效考核指标与权重

　　(一)、绩效指标设置

　　1、绩效考核根据不同职级、不同部门及岗位特性，设置相应kpi关键绩效指标及相应权重，结合综合评定规定以及安全责任考核进行评估。

　　2、绩效考核指标与权重的设置，突出职能导向管理、层级管理、岗位管理、计划管理、执行力管理，并通过综合评定对员工个别典型情况进行辅助考核，以及通过安全责任考核强化安全管理，以使各职级考核形成整体运作，环环相扣，相互影响，相互促进，以此逐步形成富有向心力的经营管理团队。

　　关键绩效指标设置表

　　职级 系列岗位kpi指标权 重考核人或考核途径

　　高级 系列总经理常务副总经理得分60%由人事行政部按实汇总统计

　　营运副总(营运总监)得分40%由人事行政部按实汇总统计

　　奖罚分由人事行政部按实汇总统计

　　常务 副总经理分管工作平均得分70%由人事行政部按实汇总统计

　　监管工作平均得分30%由人事行政部按实汇总统计

　　奖罚分由人事行政部按实汇总统计

　　总监主管工作总结及计划编制得分30%(副)总经理

　　个人工作计划完成得分20%由人事行政部按实汇总统计

　　分管经理平均得分50%由人事行政部按实汇总统计

　　奖罚分由人事行政部按实汇总统计

　　中级 系列经理部门工作总结及计划编制得分20%总监或分管领导

　　质检不合格项整改得分30%质检小组汇总统计

　　部门工作计划完成得分50%由人事行政部按实汇总统计

　　奖罚分由人事行政部按实汇总统计

　　营运经理 安全经理部门工作计划完成得分20%由人事行政部按实汇总统计

　　质检不合格项整改得分30%质检小组汇总统计

　　有效投诉得分50%由人事行政部按实汇总统计

　　奖罚分由人事行政部按实汇总统计

　　保洁经理保洁绿化达标得分70%由人事行政部按实汇总统计

　　质检不合格项整改得分30%质检小组汇总统计

　　奖罚分由人事行政部按实汇总统计

　　初级 系列常态化类有效投诉得分40%由人事行政部按实汇总统计

　　质检不合格项得分30%质检小组汇总统计

　　部门经理(上级)得分30%由人事行政部按实汇总统计

　　奖罚分由人事行政部按实汇总统计

　　非常态化类直属上级评分40%直属上级

　　间接上级评分30%间接上级

　　直属上级得分30%由人事行政部按实汇总统计

　　奖罚分由人事行政部按实汇总统计

　　员级 系列基层员工直属上级评分40%直属上级

　　间接上级评分30%间接上级

　　直属上级得分30%由人事行政部按实汇总统计

　　奖罚分由人事行政部按实汇总统计

　　保洁绿化保洁绿化达标得分100%由人事行政部按实汇总统计

　　奖罚分由人事行政部按实汇总统计

　　(二)、绩效指标说明

　　1、工作总结及计划编制得分总分100分，主要依据如下几点评分：

　　(1)、不按规定时间编制并提交周/月工作总结及计划的，每发生一次扣5分;

　　(2)、周/月工作计划应对部门职能或岗位职责进行合理分解、列入计划，应计划而不计划的;

　　(3)、周/月工作总结及计划的编制须做到工作内容明确、执行标准或完成情况明确、完成时间明确、责任人明确;

　　(4)、不按轻重缓急原则合理编制工作计划的。

　　以上(2)、(3)、(4)三点，每发生一项不合格扣2分。

　　2、工作计划完成得分=工作计划实际完成量/工作计划应完成量×100。

　　3、质检不合格项整改得分=质检不合格项实际完成量/质检不合格项应完成量×100。

　　4、有效投诉得分：满分为100分，每发生一次扣2分。

　　5、质检不合格项得分：满分为100分，每发生一次扣2分。

　　6、初级系列常态化类指：针对现场常态化管理岗位设置，如：营运主任、安全主管、工程主管、客服主管;初级系列非常态化类指：针对非现场常态化管理岗设置，如：培训绩效、会计主管、设计师、策划文案、线上营运主管、秘书;

　　7、基层员工指：除保洁绿化以外的员工。

　　8、奖罚分，包括：按综合考评规定进行考核的奖罚分、安全责任事故处分。

　　(1)、综合考评规定奖罚分(详见附件)

　　(2)、安全责任事故处分(如下表所列)：

　　安 全 责 任 事 故 惩 处安全事故责任一般安全事故中等安全事故重大安全事故严重安全事故

　　次要责任减5分减10分减15分减20分

　　主要责任减10分减15分减20分减25分

　　附 注 说 明

　　1、一般安全事故界定;造成损失500元以下，或对岗位工作造成影响。

　　2、中等安全事故界定;造成损失500元~1000元，或对部门工作造成影响。

　　3、重大安全事故界定;造成损失1000元~5000元，或对公司工作造成影响。

　　4、严重安全事故界定;造成损失5000元以上，或对公司工作造成严重影响。

　　5、此惩处仅限评分使用，至于其它责任处罚依照公司其他相关制度执行。

　　9、营运管理中心总监、营运服务部经理、营运主任，物业管理中心总监、小区客服中心主管、安全服务部经理、保洁绿化部经理，以及工程管理中心总监、经理、主管在按上述考核项目汇总得分(常规项目得分)的基础上，尚需结合费用收缴率得分加权合计最终考核得分(此项视工作开展及绩效考核实际需要逐步修缮并推进)。具体权重参照如下表所列：

　　部门岗位常规项目 得分权重(%)商场费用收缴率得分权重(%)小区费用收缴 得分权重(%)

　　营运管理中心总监7030--

　　营运经理6040--

　　营运主任5050--

　　物业管理中心总监601030

　　小区客服主管50--50

　　安全经理801010

　　保洁绿化经理801010

　　工程管理中心总监702010

　　经理801010

　　商场主管8020--

　　小区主管80--20

　　说明

　　1、费用收缴率=实收费用额/应收费用总额×100%;

　　2、商场、小区费用收缴率分别达到规定上限收缴率指标(具体由公司根据不同阶段实际确定)得分为100分，收缴率不足规定下限收缴率指标(具体由公司根据不同阶段实际确定)得分为0分，处于以上两规定收缴率指标之间按实际收缴率核计得分;

　　3、费用收缴得分=费用收缴率×100

　　(三)、绩效考核任务调整

　　绩效考核中的工作绩效目标执行进度落后或执行发生困难时，应视该项问题的严重程度与影响大小，按下列情况酌情处理：

　　1、该问题将影响其他工作绩效目标的完成时，由直接负责人协调有关部门商定解决或上报公司领导协商解决。

　　2、由于客观环境因素影响而使工作绩效目标执行发生困难，无法解决时，可由工作绩效目标执行人提出修订申请，经分管领导和总经理批准后，对原目标进行修改，报人事行政部备案。

　　八、考核形式

　　(一)、月/周工作总结及计划编制考核。

　　(二)、月/周工作计划执行情况考核。

　　(三)、质检小组定期与不定期质检不合格项整改落实考核。

　　(四)、有效投诉/质检不合格项考核。

　　(五)、综合考评。

　　(六)、安全责任事故考核。

　　(七)、费用收缴得分考核。

　　九、绩效考核程序

　　(一)、月度考核

　　1、新月度开始，人事行政部将审核通过的月/周工作计划及绩效考核表单发给各部门负责人。

　　2、考核期间，部门负责人记录被考核者的关键绩效事件及期间质检不合格项整改等考核信息作为考核打分的依据。

　　3、月度结束次月2号各部负责人将绩效考核表交回人事行政部汇总统计。

　　4、人事行政部根据绩效管理日常检查结果及日常质检小组检查结果进行各部绩效考核结果审核，计算考核系数，统计考核结果，报分管领导及总经理审核。

　　5、部门负责人将考核结果反馈给被考核人，并制定绩效改进计划，若被考核人对考核有异议可向人事行政部及质检小组提出申诉。

　　(二)、年度考核

　　年度结束时，人事行政部根据本年度十二个月的月度绩效考核总分计算平均分为该年度考核得分。

　　(三)、考核须知

　　考核实施人或部门须按照绩效考核指标与相应考核表的项目和考核要求，对照员工考核期内的工作表现进行评定打分。总评分可以超过100分，也可以得负分数。

　　考核实施人对员工进行考核时，应注意以下问题：

　　1、不徇私情，力求评价客观、公正、严谨;

　　2、不轻信偏听，以被考核者在日常业务工作中的具体事实为依据作出评价，而不是根据其档案资料(学历、工龄、年龄、性别等)进行评价;

　　3、不对被考核者在考核期限之外、职务工作以外的事实和行为进行评价;

　　4、注意避免凭总体印象，夸大或缩小被考核者的成果、态度以及工作中表现出来的能力;

　　5、必须消除对被考核者的好恶感、同情心等偏见，排除对上、对下的各种顾虑;

　　6、对考核结果，进行总体综合修正，以消除以偏概全倾向、逻辑推断倾向、宽容倾向、过分集中倾向、极端倾向以及人为假象，避免偏颇与失误。

　　十、绩效考核反馈

　　1、考核以数字化的方式评比出优劣，为相关工作提供有效依据。

　　2、考核使各部清楚知道目前工作中的不足，有计划有目的的'进行改进，提高工作效率。 考核实施人须将考核结果(包括考评得分和总结评语)通知被考核人，并做出说明，指出其优缺点与错误，同时提出改进意见。

　　十一、绩效考核结果的应用

　　对员工的考核结果，作为公司管理的可靠依据，用于绩效奖金、年终奖金、“优秀员工”评选、调薪、晋升、降职、调动等人事待遇工作。

　　(一)、考核结果与薪酬挂钩

　　1、初级系列(含)以上员工绩效考核：

　　月度绩效奖金：除工资外与月度考核评估挂钩的奖金，适用于初级系列(含)以上员工。月度绩效奖金标准基数按员工所在的部门、担任的职务或从事的岗位确定，以考核的形式向业绩优秀者倾斜，形成动态激励效果，提高员工执行力。初级系列(含)以上员工月度绩效考核综合得分作为员工异动(包括晋升、降职、解除劳动关系等)或薪酬发放的依据。月度绩效考核综合得分在90分以上按月度绩效奖金基数100%核计月度绩效奖金，综合得分在100分以上及综合得分在90以下按实际得分以百分比形式核计月度绩效奖金，月度绩效奖金按季度为周期发放。

　　初级系列(含)以上员工月度绩效奖金基数所占薪酬总量比例表

　　职级系列岗位月度绩效奖金基数所占薪酬总量比例

　　高级系列总经理15%

　　常务副总15%

　　营运副总15%

　　总监15%

　　中级经理10%

　　副经理10%

　　初级主管8%

　　副主管8%

　　2、员级系列员工绩效考核：

　　员级系列员工按月进行绩效考核，综合得分作为员工异动(包括晋升、降职、解除劳动关系等)、月度部门优秀员工评选或年终奖金发放的依据，不与月度薪酬挂钩。

　　月度部门优秀员工评选仅适用于员级系列员工，各部门优秀员工名额由公司依据不同部门特性、编制进行分配。每名优秀员工按100元/月发放优秀员工奖。优秀员工的评比考核由各所属部门进行内部考核评比，负责人进行月度工作鉴定说明，同时公司质检小组协同公司人事行政部在日常工作检查中同步设立对职员日常工作的巡检记录档案，确保评比公正公开。具体如下表所列：

　　职员月度考核等级与得分系数对应表

　　项目安全 服务部保洁 绿化部小区 客服营运管 理中心工程管 理中心人事 行政部财务部

　　核定 名额4414311

　　优秀员工奖金标准每人100元/月

　　合计

　　备注其中安全服务部名额含车场收费员优秀员工

　　(二)、考核结果与人事异动、年终奖金挂钩

　　考核结果与人事异动挂钩关系表

　　考核得分考核评定

　　90分以上优秀

　　80-89分良好

　　70-79分称职

　　60-69分基本称职

　　50-59分不称职

　　50以下差

　　附注1、月度考核差或连续两次不称职者，解除劳动关系。

　　2、月度考核不称职或连续两次基本称职者，降职或降薪。

　　3、连续三次月度考核为良好(80分)以上的员工，有资格按公司规定报名参加晋升及调薪考核。如无职位空缺，可参与公司调薪评审。

　　4、年终奖金根据职级以及公司本年度经营的实际情况，拟定按月度薪酬总额标准基数，依照年度考核结果核计年终奖金。年度绩效考核综合得分在90分以上(含90分)按相应标准基数100%核计年终奖金，综合得分在100分以上及综合得分在90以下按实际得分以百分比形式核计年终奖金，年终奖金于春节前发放。为体现年终奖金与年度工作情况相符的原则，员工实际年终奖金应按本年度实际工作天数核定。

　　5、年终考核评定为优秀(分数为90以上)或全年共有8个月度考核达优秀者，结合公司分配名额及排名，可授予“年度优秀员工”的光荣称号，通报表扬，并结合岗位给予相应晋升、加薪。(最终还需按照公司分配的名额定)。

　　7、特殊情况，由所在部门专题报告申请特别嘉奖，并经总经理批准的有突出表现或贡献的员工，可以不经考核而直接认定为“年度优秀员工”。

　　8、参加“年度优秀员工”评选，应满足转为正式员工后工作满三个月的要求。

　　9、凡考核结果符合公司解除劳动关系的规定，视为严重违反公司规章制度，公司不须作任何经济补偿。

　　十二、绩效考评申诉

　　1、员工若对考核结果有异议，可在收到考核评价单七天内，向人事行政部申诉。由人事行政部负责调查，将调查结果向质检小组报审，并依据对调查报告的批示修正失实考核结果。

　　2、在考核结束的当周内，考核评定为优秀的员工考核结果在公司内部公布。如出现对结果有异议的情况，员工应在三天内提出。绩效考核申诉答复最迟不得超过七个工作日，且质检小组的答复为最终答复。

　　十三、其他

公司管理制度14

　　第一章总则

　　第一条为增强公司员工主人翁职责感，提高遵纪守法的自觉性，维护公司和员工的利益，避免发生事故，保证各项工作的顺利完成，特制订本制度。

　　第二条本制度作为公司基本准则，全体员工务必严格遵守。

　　第三条本制度面前人人平等。

　　第二章纪律

　　第四条全体员工须严格遵守国家法律法规，遵守劳动纪律，爱护公物，团结协作，完成各项任务。

　　第五条凡各单位(职能部门、分公司)制订的各项规章制度，经分管副总签字后到企管处审核、备案，报经有关领导批准下发。

　　第六条劳动纪律

　　(一)全体员工须严格遵守班前班后点名的考勤制度。

　　(二)上下班须按时点名，不得早退、迟到。

　　第七条请假制度

　　(一)员工有事须向有关领导请假。

　　(二)请假须写请假条，禁止以其它方式请假。重病、意外事故等，须持相关证明事后补假。

　　(三)员工本人结婚或直系亲属(指有直接血统关系或婚姻关系的父母、夫妻、子女)丧事，准假三天，工资予以编制。

　　(四)凡贴合计划生育政策的育龄妇女，休产假期为十八个月，任何人不得私自缩短产假假期或以其它理由、形式请长假休产假。

　　1、休产假时，须持有效诊断证明，到工会领取《产假申请表》，经所在单位、人力资源处签章后，交工会备案。

　　2、凡已参加养老保险的休假人员，须及时按月度交纳个人应交保险费，以连续计算保险交费年限。

　　3、休产假超过规定期限的人员，须提出书面申请(产假期限最长不超过二年，即续假最长时间为半年)，经工会研究决定后方可续假，否则按自动离职处理。

　　4、复工时，须到工会领取《产假复工申请表》，经工会签章后，交人力资源处待工。

　　5、人力资源处组织已被接收的复工人员进行岗前培训，复工人员考核合格后方可上岗。

　　(五)请病假三天以上者须持医生证明，请病假三个月以上者，复工须持医生健康证明。

　　(六)批假权限(停工权限同请假，请假签字须逐级批准)

　　1、员工请假三天(含三天)以下者，由各部门主管(车间主任)签字批准;

　　2、员工请假三天以上七天(含七天)以内者，部门经理(分公司经理)签字批准;

　　3、员工请假七天至三个月(含三个月)者，由分管副总签字批准;

　　4、员工请假三个月以上者，由总经理签字批准。

　　(七)凡请假时间较长，所得工资不足以扣除个人应交养老保险费者，须到人力资源处办理保险费预交或补交手续，以连续计算保险交费年限。

　　第八条工作纪律

　　(一)上班时间，无部门负责人(车间主任、副处长级或以上人员)签字批准的出门证不得出厂。

　　(二)因事晚来，须提前将车间主任、副处长级或以上人员签字批准的证明交门卫。

　　(三)车间主任、副处长级及以上人员出入厂区，须由本人到门岗签字。

　　(四)工作时间须做到“五不准”。

　　1、不准睡岗、脱岗、串岗;2、不准吃零食;3、不准打闹、闲聊;4、不准干私活;5、不准自行组织文体活动。

　　第九条组织纪律

　　(一)全体员工须无条件服从组织分配，上级对下级负责，下级对上级负责。

　　(二)员工享有“六项权利”：

　　1、有了解所从事工作中潜在的危险和可能造成事故的权利;

　　2、有对危害生命安全的行为批评、检举、控告的权利;

　　3、有获得保障自身健康、良好的劳动条件和使用劳动保护用品用具的权利;

　　4、有遇到生命安全侵害时紧急避险的权利;

　　5、有对班前不讲安全拒绝上岗的`权利;

　　6、有违章指挥拒绝作业的权利。

　　第十条生产纪律

　　(一)须认真保质保量完成上级下达的各项任务。

　　(二)须认真如实填写原始记录，不准弄虚作假、随意涂改。

　　(三)须严格执行工艺标准和安全操作规程。

　　第三章安全、消防、保卫

　　第十一条安全、消防、保卫工作遵照每年的有关规定执行。

　　第三章质量

　　第十二条产品质量标准及检验等遵照质量体系运行的有关文件执行。

　　第四章来客管理

　　第十三条对来公司联系业务(工作)者，门卫首先与其业务部门电话联系，经同意后填写《来客登记》，并办理贵宾证后方可进入办公区。

　　第十四条外来人员进入一般生产区，须经副总同意由相关人员陪同;外来人员进入特殊生产区，须经授权副总同意由相关人员陪同。

　　第十五条员工上班时间不准会客，确有特殊状况者，经部门负责人同意后，方可会客。

　　第五章标志牌管理

　　第十六条员工标志牌由企管处统一管理，任何部门或个人不得私自制造、更改。

　　第十七条如标志牌丢失补办，须交费10元。

　　第十八条全体员工出入厂区须佩戴标志牌。

　　第十九条不准借(借给)他人标志牌。

　　第六章奖励

　　第二十条防止和排除事故有功或在抢险、防盗等方面，不顾个人安危，使公司利益免受损失者。

　　第二十一条努力钻研业务技术，在工作中有发明革新或提出合理化推荐，被采纳且获得较好效果者。

　　第二十二条爱护公共财产，堵塞漏洞，节约资金等方面有显著贡献者。

　　第二十三条透过各种形式勇于同违反本制度和违法犯罪行为做斗争，大胆揭发坏人坏事者。

　　第七章处罚

　　第二十四条“违纪”分为轻微违纪、一般违纪、严重违纪三种。

　　第二十五条“违纪”处理方式分别为：口头警告、书面警告、单位处分、公司处分四种。

　　(一)口头警告：视状况给予口头警告，违纪者如能认清错误，当场改正，不再进行任何书面处分。

　　(二)书面警告：查获的轻微违纪者，如认错态度不好，又不能诚心改正错误则以书面形式下到所属单位，由单位负责人进行教育，不做任何罚款处理，单位须将处理意见回到相关单位备案。

　　(三)单位处分：一般违纪，相关单位查获后，全权由违纪者所属单位自行处理，视状况教育、罚款，并将处理意见回到相关单位备案。

　　(四)公司处分：严重违纪，公司须罚款处理。

　　(五)凡一个月内第二次违纪者，给予该违纪双倍罚款。

　　第八章附则

　　第二十六条本制度由公司总经办负责修改并解释。

　　第二十七条本制度有公司总经理签名盖章后生效。

　　第二十八条本制度自年月日开始施行。以前公司公布的制度与本制度相抵触的，以本制度为准。

公司管理制度15

　　第一章总则

　　第一条为了认真贯彻执行《统计法》，保障统计资料的准确性和及时性，在新的形势下进一步完善统计基础工作管理，充分发挥统计在公司生产经营活动中的保证与监督作用，不断提高统计工作管理水平，根据公司质量、环境、职业健康安全管理体系要求及项目管理体系文件的要求，特制定本实施细则。

　　第二条公司所属各经营单位、机关各相关部室均执行本管理制度。

　　第二章机构设置

　　第三条根据上级要求和本企业需要，公司设置以下统计机构和统计人员。

　　一、公司统计职能列入安全生产部，设立计划、统计岗位，负责全公司的统计管理和各类报表的审核、编报工作。

　　二、公司基层各经营单位、机关计划财务部、经营核算部、人力资源部、综合办公室、研究发展部、工程承包部、外埠国际工程部、市场营销部等部门要配备具有初级以上统计职称（或具有初级以上统计专业知识）的专（兼）职人员负责统计工作。

　　第三章职责与分工

　　第四条部门分工与岗位职责

　　一、公司统计工作主管领导负责统计文件的签发，负责公司施工产值统计报表以及上报各级政府主管部门的各类综合统计报表的审核和签批。

　　二、综合统计：负责组织、领导、协调本单位的统计工作；完成国家及上级统计部门布置的各项统计调查任务；统一管理本单位的各种统计原始记录、统计台帐、统计报表、统计数据；负责监督企业各部门切实执行国家统计制度和有关统计法规；负责企业统计人员的'管理与培训；参与企业经济活动的综合分析与研究。

　　三、工程统计：负责汇总、编制施工产值统计报表；确认项目经理部的

　　统计报量；掌握本企业施工的工程项目、工程数量、开竣工日期、建筑业总产值及其构成；工程形象进度以及计划执行情况等指标和资料；及时为公司主要领导、经营核算部、计划财务部提供施工产值完成情况统计报表；建立健全相关统计台帐。

　　四、财务部负责向安全生产部编报年报表C103表、季报C203表的各项指标，编报建设部月报建施快101表中企业利润总额、工程结算利润、应收工程款、竣工工程应收工程款等指标以及企业财务状况等有关报表和资料。

　　五、经营核算部负责向安全生产部提供项目工程合同、分包工程合同、工程概（预）算、工程增减洽商、工程结算及公司内部单位分包项目结算书以及公司年消费钢材、木材、水泥、平板玻璃、铝材指标等有关数据和书面资料等。

　　六、人力资源部负责向安全生产部提供年报表C104表、季报C203表的相关指标，提供公司期末月人数构成（男、女管理人员、工程技术人员、现场施工工人、持证上岗人员及其平均人数）等有关报表和资料。

　　七、综合办公室负责向安全生产部提供公司机关年（季）消费水、电情况及外购热力费用；食堂年、季消费天然气指标；企业拥有计算机总台数、拥有网站数指标。

　　八、工程承包部负责向安全生产部提供年、季、月所承揽施工的工程项目、开竣工日期、合同总额、施工面积、完成产值、形象进度等指标及统计报表。

　　九、研究发展部负责向安全生产部提供年企业产业活动单位注册情况、一级建造师人数等指标及资料。

　　十、市场营销部负责向安全生产部提供工程中标通知书、建设单位注册地址、工程量清单及其清单编制说明等资料。

　　十一、资产管理人员负责向安全生产部提供年末自有机械设备净值、总台数、总功率等指标。

　　十二、技术质量部负责向安全生产部提供工程质量评定情况，工程核验证书，一次交验合格率和一次交验优良品率以及质量事故等报表和资料。

　　第五条基层单位相关职责与分工

　　一、基层单位主要负责人对本项目统计人员编制的各种统计报表进行审核并签字。基层单位经营负责人负责项目统计的管理工作。

　　二、基层单位预算人员负责向统计人员提供中标工程量清单、施工预算以

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