集团公司管理制度(共15篇)
在充满活力，日益开放的今天，制度的使用频率呈上升趋势，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编精心整理的集团公司管理制度，欢迎阅读与收藏。
集团公司管理制度1
一、总则
公司印章是企业合法存在的标志，是企业权力的象征。为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本管理制度。
二、公司印章的刻制
(一)公司印章的刻制均须报公司总裁/董事长审批。(见附件：表1《印章刻制申请表》)
(二)法人个人名章、行政章、财务章、合同章，由行政管理中心开具公司介绍信统一到指定的机关办理雕刻手续，印章的形体、规格按国家有关规定执行，并经北京市局备案。
(三)公司各部门的专用章(人事章、生产章等)，由各部门根据工作需要自行决定其形体、规格。
(四)未经公司董事长、总裁批准，任何单位和个人不得擅自刻制本部门的印章。
三、公司印章的启用
(一)新印章要做好戳记，并统一在行政管理中心留样保存，以便备查。(见附件：表2《印章保管登记表》)
(二)新印章启用前应由行政管理中心下发启用通知，并注明启用日期、发放单位和使用范围。
四、公司印章的使用范围 公司的印章主要包括公司行政章、专项业务章(合同章、财务章、人事章、生产章)、董事长(法人)专用个人名章。公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用。
(一)公司行政章的使用范围主要为：
1 、公司对外签发的文件。
2 、公司与相关单位联合签发的文件。
3 、由公司出具的证明及有关材料。
4 、公司对外提供的财务报告。
5 、公司章程、协议。
6 、员工调动。
7 、员工的任免聘用。
8 、协议(合同)资金担保承诺书。
(二)公司合同专用章的使用范围主要为：
1 、对外投资、合资、合作协议。
2 、各类经济合同等。
(三)公司董事长(法人)个人名章，主要用于需加盖私章的合同、财务及报表、人事任免等各类文件。
(四)财务专用章，主要用于货币结算等相关业务。
(五)公司各职能部门专用章仅限于公司内部工作联系使用，不得对外。
五、公司印章的管理职责
(一)公司董事长、总裁 负责行政章的使用审批工作。
(二)行政管理中心总监 负责授权范围内的印章使用审批工作。
(三)各部门负责人 负责各职能部门专用章的`审批工作。
(四)印章管理员
1、负责印章的保管。
2、负责设立印章使用登记台帐。
3、负责印章使用的审核工作。
4、负责制定所保管印章的使用程序。
六、公司印章的管理、使用及保管
(一)印章的管理
1、公司行政章、合同专用章由行政管理中心专人负责管理。
2、专项业务章(财务章、人事章等)由各中心指定专人负责管理。
3、法人个人名章，由公司指定财务管理中心专人负责管理。
4、各部门须将印章管理员名单报行政管理中心备案。
5、印章管理员必须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。如因事离开岗位需移交他人的，可由部门负责人指定专人代替，但必须办理移交手续，并填写印章移交登记表。(见附件：表3《印章移交登记表》)
6、为保证资金的绝对安全，财务专用章、法人个人名章等银行预留印章由两人以上分开保管、监督使用，做到一人无法签发支票、汇票，一人无法提出现金。
(二)印章的使用
1、印章的使用必须严格遵循印章使用审批程序，按照印章的使
用范围，经审批后方可用章。(见附件：表4《印章使用申请表》)
2、印章的使用由各管理员设立使用登记台帐，严格审批和登记制度。(见附件：表5《印章使用登记表》)
3、公司法人个人名章或部门总监私章由法人或总监本人签字或被授权人签字后方可使用。
4、财务专用章、支票专用章、法人个人名章由财务部门按岗位职责权限使用。
5、严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出使用，需填写携带印章外出申请表后，由分管领导及总裁/董事长签批后方可带出，印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。(见附件：表6《携带印章外出申请表》)
6、以公司名义签定的合同、协议、订购单等，由专业人员审核，公司分管领导批准后方可盖章。(对加盖印章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要齐年盖月，字迹端正，图形清晰。)
7、私人取物、取款、挂失、办理好各种证明，需用单位介绍信时，由行政管理中心严格审批，符合要求后办理并执行登记制度。
8、任何印章管理员不得在当事人或托人所持空白格式化文件上加盖印章。用章材料必须已经填写完毕，字迹须清晰、正确。
9、对已调出、解除、终止劳动关系人员要求出示相关证明的，必须持有效证件材料，经行政管理中心总监审批后，方可盖章。
(三)印章的保管
1、印章保管须有记录，注明印章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。
2、印章保管必须安全可靠，须加锁保存，印章不可私自托他人代管。
3、印章管理员如因工作变动，应及时上缴印章，并与新印章管理员办理接交印章手续，以免贻误工作。
4、非印章保管人使用印章盖章与印章保管人承担相应的责任。
5、印章应及时维护、确保其清晰、端正。
6、印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，管理员应及时向行政管理中心总监报告，并备案，配合查处。
七、公司印章的停用
(一)有下列情况，印章须停用：
1、公司名称变动。
2、印章使用损坏。
3、印章遗失或被窃，声明作废。
集团公司管理制度2
第一条目的
为严明会议纪律，维持会场秩序，保证会议的质量和效果，提高会议严肃性及纪律性。
第二条适用范围
适用于公司各种例会及专题会议。
第三条归口部门
行政管理部负责监督该制度的执行。
第四条会议纪律
为严明会议记录，维持会场秩序，保持会议的质量和效果，特将会议纪律及相关事宜要求如下：
1、小组会所有人员必须提前30分钟到达，做好会前定向，与会人员提前5分钟进入会场，各小组主持人清点、通报人数，各小组统一依次排座。
2、不得迟到、早退。因特殊情况确实无法参会人员，应提前向当期主持人和董事长请假，经批准后方可视为请假。
3、进入会场前，与会人员应统一着的队服，佩戴标志，做到衣冠整齐，精神饱满。
4、会议期间要集中精力，认真聆听，积极投入，不得交头接耳，私开小会，坐姿要端正，不得随意走动，不允许打瞌睡，做与会议无关的`事情。
5、会议期间严禁吸烟，手机关机或置静音状态，不接打电话，不玩手机或上网。
6、会议内容要“精”、“短”、“实”，严格按照流程进行。
7、发言人员在会前做好准备工作，发言要简明扼要，不讲与主题无关的内容，规定时间内未讲完需增加时间需举手申请，经主持人批准后方可继续发言。
8、讨论环节发言需举手申请，主持人批准方可发言，不允许七嘴八舌，发言不允许脏话，不允许攻击他人或恶语相向。
9、参会人员提前10分钟入场，不得无故迟到、早退；迟到早退者按考勤迟到或早退一次计算。
10、参会人员因故不能出席，需提前1个小时向会议组织部门请假，否则按迟到或缺席处理。
11、员工大会因故不能出席，需提前半个工作日在行政文秘处备案，否则按迟到或缺席处理。
12、进入会场前，参会人员应整理自己的仪表，做到衣冠整齐、精神饱满；会议期间要求集中精神、认真听取发言，不得交头接耳。
13、会议进行期间应把手机关机或设置静音状态，不接打电话，不玩手机或上网；如必须接听电话，到会议室外接听。
14、会议期间严禁吸烟。
15、开会时参会人员应坐姿端正，不随意走动，不允许打瞌睡，做与会议无关的事情。
16、参会人员不得泄露会议机密，并妥善保管会议材料。
17、未经主管领导同意，不得安排他人代会。
18、违反会议纪律者，公司根据情节的轻重做出处罚（见附表）。
第五条实施日期
本制度自单位负责人审核后签字发布之日起施行。
集团公司管理制度3
第一节 薪酬制度的设计
01.薪酬泛指员工获得的一切报酬：薪资、福利、保险等各种直接、间接的报酬。薪酬表现形式：精神的、物质的，有形与无形的，货币与非货币的，内在与外在的。广义来说：薪酬包括工资、奖金、休假等外部回报，也包括参与决策、承担更大的责任等内部回报。
1)外部回报是指员工因为雇佣关系从自身以外所得到的各种形式的回报，俗称外部薪酬，包括直接和间接薪酬。直接薪酬是主体组成部分，包括基本薪酬(如年薪)、激励薪酬(如红利、绩效工资等);间接薪酬即福利：各种保险、非工作日工资、额外津贴、免费工作餐等。
2)内部回报是指员工心理上感受到的回报，主要体现为社会和心理方面的回报：包括参与决策、获得更大工作空间和权限、更大责任、个人成长机会等。
3)员工薪酬实质上是一种交换或交易，须服从市场交换交易规律。
02.薪资即薪金、工资的简称。薪金通常以较长时间为单位计算员工的劳动报酬：如月薪、年薪。工资通常以工时或完成产品的件数计算员工应当获得的劳动报酬：如计时工作、计件工作。
03.报酬：员工完成任务后，获得的一切有形和无形的待遇。收入：员工所获得的全部报酬。薪给：分为工资和薪金两种形式。奖励：员工超额劳动的报酬，如红利、佣金、利润分享。福利：公司为员工提供的福利项目，如带薪年假、各种保险。分配：社会在一定时间内对新创造出来的产品或价值即国民收入的分配，有初次分配和再分配。
04.影响员工薪酬的主要因素(*年5月)：
1)影响员工个人薪酬水平的因素：绩效;岗位职务;综合素质和技能;工作条件;年龄与工龄。
2)影响企业整体薪酬水平的因素：生活费用与物价水平;企业工资支付能力;地区或行业工资水平;劳动力供求情况;产品需求弹性;工会的力量;企业的薪酬策略。
05.薪酬管理：是指根据企业总体发展战略要求，通过设计完善管理制度及薪酬激励计划的编制与实施，最大限度发挥各种薪酬形式的激励作用，为企业创造更大价值。
06.薪酬管理的基本目标：
1)保证薪酬在劳动力市场上的竞争力，吸引并留住人才;
2)对员工各类贡献给予充分肯定，使员工及时收到相应回报;
3)合理配置企业人工成本，提高生产率，增强企业竞争力;
4)通过绩效激励机制的确立，将企业与员工长期、中短期利益有机结合，促进双方结成利益关系共同体，谋求共同发展。
07.企业薪酬管理的基本原则：
1)对外具有竞争力原则。
2)对内具有公正性原则。
3)对员工具有激励性原则。
4)对成本具有控制性原则。→“效率优先，兼顾公平，按劳付酬”
08.企业薪酬管理的内容：
1)企业员工工资总额管理。包括工资总额的计划与控制及工资总额调整的计划与控制。工资总额组成：工资总额=计时工资+计件工资+奖金+津贴和补助+加班加点工资+特殊情况下支付的工资。工资总额的管理办法：首先考虑确定合理的工资总额需要考虑的因素：企业支付能力、员工生活费用、市场薪酬水平，员工现有薪酬状况等;然后计算合理的工资总额，可采用工资综合与销售额的方法推算、或盈亏平衡点方法推算、及工资总额占附加值比例的方法。
2)企业员工薪酬水平的控制。薪酬管理的重要内容：实现劳动力与企业间公平的价值交换，即多贡献者多回报。同时根据市场变化及社会消费状况，及时调整薪酬水平，调动员工。
3)企业薪酬制度设计与完善。包括工资结构的设计完善。不同薪酬制度有不同的适用对象和范围，关键要选择与企业发展战略及实际相适应的薪酬制度。
4)日常薪酬管理工作。
a、开展薪酬市场调查，统计分析并写出报告。
b、制定年度员工薪酬激励计划，对薪酬执行情况统计进行分析。
c、深入调查了解各类员工薪酬状况，合理安排员工满意度调查。
d对报告期内人工成本进行核算，检查人工成本执行情况。
e根据公司薪酬制度要求，结合各部门绩效目标的实现情况，合理调整员工薪酬。
09.企业薪酬制度设计的基本要求：
1)体现保障、激励和调整三大功能。
2)体现劳动的三种形态：潜在形态、流动形态和凝固形态。
3)体现岗位差别：技能、责任、强度和条件。
4)建立劳动力市场的决定机制。
5)合理确定薪资水平，处理好工资关系。
6)确立科学合理的薪酬结构，对人工成本进行有效控制。
7)构建相应的支持系统，如灵活的用工系统，严格有效的绩效考核系统、技能开发系统、动静结合的晋升调配系统。
10.衡量薪酬制度的三项标准：
1)员工的认同度。体现多数原则。
2)员工的感知度。明确简化的原则。
3)员工的满足度。等价交换的原则，及时兑现员工报酬。
12.在薪酬方面，国家主要政策法规主要体现在最低工资、经济补偿金两方面。在福利方面，国家和地方的政策法规，主要包括最长工作时间、超时的工资支付、企业代缴的各类保险等。
1)最低工资。确定调整最低工资标准应参考下列因素：
a、劳动者本人及平均赡养人口的最低生活费用。
b、社会平均工资水平。
c、劳动生产率增加率。
d、劳动就业实际状况。
e、地区之间经济发展水平的差异。
2)最长工作时间。劳动法规定每日工作时间不超过8小时，平均每周工作时间不超过40小时。若超过最长工作时间，则：a、安排延长工作时间的，支付不低于150%的工资报酬。b、休息日安排工作又不能安排补休的，支付不低于200%的工资报酬。c、法定节假日安排的，不低于300%。
13.单项工资管理制度制定的基本程序：(管理制度是确保企业各项生产经营活动正常运行，实现经营目标的基本手段。) 1)准确标明制度名称。2)明确界定单项工资制度的作用对象和范围。3)明确工资支付与计算标准。4)涵盖该项工资管理的所有工作内容。
14.常用工资管理制度制定的基本程序：
一)岗位工资或能力工资制定的基本程序：
1)根据员工工资结构中岗位工资或能力工资所占比例，根据工资总额确定岗位工资或能力工资总额。
2)根据企业战略等确定岗位工资或能力工资的分配原则。
3)岗位分析与评价或对员工进行能力评价。
4)根据岗位评价结果确定工资等级数量及划分等级。
5)工资调查与结果分析。
6)了解企业支付能力。
7)根据企业工资策略确定各工资等级的等中点。
8)确定每个工资等级之间的工资差距。
9)确定每个工资等级的工资幅度。
10)确定工资等级之间的重叠部分大小。
11)确定具体计算办法。
二)奖金制度的制定程序：(*年11月)
1)按照企业经营计划的实际完成情况确定奖金总额。
2)根据企业战略、企业文化等确定奖金分配原则。
3)确定奖金发放对象及范围。
4)确定个人奖金计算办法。
15.工资奖金调整的几种方式：
1)奖励性调整。主要方式是依功行赏。个人奖金=企业奖金总额×个人应得的奖金系数。
2)生活指数调整。当生活指数提高时，为避免员工因通货膨胀而导致实际收入无形减少，企业将不得已增加员工工资，当然，若状况持续，最终会导致裁员政策。3)工龄工资调整。4)特殊调整。为企业做出特殊贡献或属于市场稀缺人才，企业应采取特殊工资奖金政策。
16.工资奖金调整方案的设计方法：
1)根据员工定级、入级规定，根据工作岗位、能力评价结果或绩效考核结果给员工定级。
2)根据新的工资奖金方案确定每个员工的岗位工资、能力工资和奖金。3)如果出现某员工工资薪酬等级降低，原来的工资水平高于调整后的工资方案，根据过渡办法有关规定，一般应维持工资不下降的原则，但薪酬等级按调整后的方案确定。4)如果员工薪酬等级没有降低，但调整后的薪酬水平比原有的.低，则应分析原因，以便重新调整方案。5)整理测算中出现的问题，供上级参考，以便对调整方案进行完善。
第二节 工作岗位评价
01.工作岗位评价：是在工作岗位分析的基础上，按照预定的衡量标准，对岗位工作任务的繁简难易程度，责任权限的大小，所需的资格条件及劳动环境等方面所进行的测量、评定。
02.工作岗位评价的特点：
1)岗位评价的中心是客观存在的“事”和“物”，而不是现有的人员。
2)岗位评价是对企事业单位各类岗位的相对价值进行衡量的过程。
3)岗位评价是对同类不同层级岗位的相对价值衡量评比的过程。
03.工作岗位评价的原则：
1)评价的是岗位而不是岗位中的员工。
2)让员工积极参与到评价工作中，以便其认同评价结果。
3)评价结果应该公布。
04.工作岗位评价的基本功能：
1)为实现薪酬管理的内部公平公正提供依据。
2)对岗位任务的繁简难易程度、责任权限大小、所需资格条件等，在定性分析基础上进行定量测评，从而以量化数值表现出工作岗位的综合特征。3)由于对性质相同相近的岗位制定了统一的测评标准，从而使各单位各岗位之间，能够在客观衡量自身价值量的基础上进行横向纵向比较，并具体说明在单位中所处的地位和作用。4)系统全面的岗位评价制度为企事业单位岗位归级列等奠定了基础。
05.工作岗位评价信息的重要来源：
1)直接的信息来源，即通过组织现场岗位调查，采集有关数据资料。真实可靠、详细全面，但耗人力物力。
2)间接的信息来源，即通过现有的人力资源管理文件，如工作说明书、规章制度等，对岗位进行评价。虽节省时间和费用，但所获信息笼统简单，有可能影响岗位评价质量。
06.工作岗位评价的主要步骤：
1)按岗位的工作性质，先将单位的全部岗位划分为若干大类。类别多少应根据单位的生产规模或工作规范、产品或服务的繁杂程度等具体情况来定。
2)收集有关岗位的各种信息，过去的、现今的各种相关数据，既应当有文字性资料，也应当有音像等。
3)建立由岗位分析评价专家组成的岗位评价小组，培训有关的评价人员，使其掌握岗位评价的基本理论和方法，能独立完成各个层级的岗位综合评价。
4)制定出工作岗位评价的总体计划，并提出具体的行动方案或实施细则。
5)在广泛收集资料的基础上，找出与岗位有直接联系、密切相关的各种主要因素及其指标，列出细目清单，并对有关指标做出说明。
6)通过评价专家小组的集体讨论，构建工作岗位评价的指标体系，规定统一的衡量评比标准，设计有关调查问卷和测量评比的量表。
7)先抓几个重要岗位进行试点，以便总结经验、发现问题，采取对策，及时纠正。
8)全面落实岗位评价计划，按照预定方案，逐步组织实施。包括：岗位测量评定，资料整理，数据处理存储，信息集成分析等具体工作的开展。
9)最后撰写出企事业单位各个层级岗位的评价报告书，提供给各有关部门。
10)对工作岗位评价全面总结，以便汲取岗位评价工作的经验和教训，为以后岗位分类分级等工作奠定基础。
07.工作岗位评价要素是指构成并影响岗位工作任务的最主要的因素。
08.岗位评价要素的分类(就相关度来分)：一般，次要和无相关因素不应当列在评价要素所属的指标体系中。
1)主要因素，即高度相关(相关系数在0.8以上)或显著相关(相关度在0.5到0.8)的要素。
2)一般因素，即中度相关(0.4到0.5)的要素。
3)次要因素，即低度相关(0.3到0.4)的要素。
4)极次要因素，即相关程度极低或无相关(相关系数在0.3以下)的因素。
09.工作岗位评价指标是指标名称和指标数值的统一。一般，影响员工工作数量和质量的因素有：劳动责任、劳动强度、劳动技能、劳动环境及社会心理等几个主要的要素。
一)劳动责任要素有：(劳动责任是指岗位在生产过程中的责任大小，反映劳动者智力的付出和心理状态。)
1)质量责任。
2)产量责任。
3)看管责任。
4)安全责任。
5)消耗责任。
6)管理责任。
二)劳动技能要素有：(劳动技能是指岗位在生产过程中对劳动者技术素质方面的要求，反映岗位对劳动者智能要求的程度。)
1)技术知识要求。
2)操作复杂程度。
3)看管设备复杂程度。
4)品质质量难易程度。
5)处理预防事故复杂程度。
三)劳动强度要素有：(劳动强度是指岗位在生产过程中对劳动者身体的影响，反映岗位劳动者的体力消耗和生理、心理紧张程度。)
1)体力劳动强度。评价岗位劳动者体力消耗程度。
2)工时利益率=净劳动时间÷工作日总时间。评价岗位净劳动时间的长短。
3)劳动姿势。评价劳动姿势对身体疲劳的影响程度。
4)劳动紧张程度。评价劳动者生理器官的紧张程度。
5)工作班制。评价岗位劳动组织安排对劳动者身体的影响。
四)劳动环境要素：(劳动环境是指岗位的劳动卫生状况，反映岗位劳动环境中的有害因素对劳动者健康的影响程度。)
1)粉尘危害程度。
2)高温危害程度。
3)辐射热危害程度。
4)噪声危害程度。
5)其它有害因素危害程度(化学物理因素)。
五)社会心理因素。是指社会对某类岗位的各种舆论，对该类岗位人员在心理上所产生的影响，主要采用人员流向指标。人员流向属于心理因素，是由于岗位的工作性质和地位对员工在社会心理方面产生的影响而形成人员流动的趋势。在上述岗位评价指标中，按指标的性质和评价方法的不同，可分为两类：一类是评定指标。另一类是测评指标。
10.确定岗位评价要素和指标的基本原则：
1)少而精原则。
2)界定清晰便于测量的原则。
3)综合性原则。
4)可比性原则。
11.权重亦即权数，或称权值、权重值。在统计学中，从两方面来理解：
1)在加权算数平均数中，由于各变量值出现的次数多少，对其平均数有着权衡轻重的作用，因此，通常将各变量值出现的频数称为权数。权数可用绝对数或比重来表示。
2)权数也是同量度因素，即将不能相加的总体过渡到能够相加总体的因素。
12.权重系数的类型：
1)从权数一般形态来看，有自重权数(绝对权数)与加重权数(相对权数)。
2)从权数的数字特点上看，可采用采用小数(可大于1可小于1)、百分数(是小数变形，总和为100%)和整数(整数是加倍数，虽便于计算，但无法细致反映岗位差别)。
3)从权数适用的范围来看，可将权数分为三大类：①总体加权。②局部加权。③要素指标加权。
13.权重系数的作用：
1)反映岗位的性质和特点，突出不同类别岗位的主要特征。
2)便于评价结果的汇总。
3)使同类岗位的不同要素的得分得以比较。
4)使不同类岗位的同一要素的得分得以比较。
5)使不同类岗位的不同要素的得分得以比较。
14.测评误差的分类：
一)登记误差。是在进行数据处理中产生的误差。
二)代表行误差。
1)随机性误差。
2)系统性误差。亦称偏差。
15.工作岗位评价标准是根据岗位调查、分析与设计及初步试点的结果，在系统总结经验的基础上，由专家组对评价指标体系的构成，各类指标的衡量尺度及岗位测量、评比的方法等所作的统一规定。15.岗位评价标准包括：工作岗位评价指标的分级标准、量化标准、方法标准等具体标准。
一)分级标准。工作岗位评价指标的选择与界定是制作岗位评价分级标准的前提。
1)劳动责任要素所属的工作岗位评价指标的评价标准。有：质量责任、产量责任、看管责任、消耗责任及管理责任指标的分级标准、操作复杂程度、看管设备复杂程度、产品质量难易程度及处理预防事故复杂程度的分级标准。
2)劳动强度、劳动环境和社会心理要素所属评价指标的分级标准。有：体力劳动强度、工时利用率、劳动紧张程度、高温作业危害程度、噪声危害程度、辐射热危害程度、其它有害因素危害程度及社会心理评价指标的分级标准。
二)工作岗位评价指标的计分标准制定。即量化标准。计分标准的制定，可采用单一计分和多种综合计分两类标准。
1)单一指标计分标准的制定。可采用自然数法和系数法。系数法可分为函数法和常数法两种。
系数法和自然数法根本区别：自然数法是一次性获得测评的绝对值，而系数法获得的只是相对值，还需要与指派给该要素指标的分值相乘，才能得到绝对数值，故亦称相乘法。
2)多种要素综合计分标准的制定。方法是其测评尺度建立等距水平或假设具有等距水平基础之上。具体方法有：简单相加法、系数相乘法、连乘积法和百分比系数法等。
三)评价指标权重标准的制定。
四)工作岗位的误差调整。调整的方法有：事先调整和事后调整两种。事先调整主要是通过加权来解决，而事后调整多采用平衡系数调整法，
五)岗位测评信度和效度。
1)信度是指测评结果的前后一致性程度，即测评得分可信赖程度的大小。
2)效度是指测评本身可能达到期望目标的程度，即测评结果反映被测评对象的真实程度。效度的实质是测评结果的客观性、有效性问题。
a、内容效度。
b、统计效度。
16.工作岗位评价主要方法有四种：排列法、分类法、因素比较法和评分法。前两种为“非解析法”，后两种为“解析法”，两者主要区别是：前两种不把岗位划分成要素来分析，而后两种则是岗位内各要素之间的比较。具体岗位评价方法详细比较表见书242页。
一)排列法。
1)简单排列法。亦称序列法，是一种最简单的岗位评定方法，是由评定人凭着工作经验主观进行判断，根据岗位相对价值按高低进行排列。具体步骤：a、由有关人员组成评定小组，并做好准备工作。b、了解情况，收集有关岗位方面的资料、数据。c、评定人事先确定评定标准，对单位同类岗位的重要性逐一做出评判。d、将经过所有评定人员评定的每个岗位结果加以汇总，得到序号和。
2)选择排列法。亦称交替排列法，是简单排列法的进一步推广，有三个步骤。
3)成对比较法。亦称配对比较法、对子比较法、平行比较法、两两比较法。较以上方法更准确有效，步骤是：首先将每个岗位按照所有评价要素与其它所有岗位一一进行对比;然后，再将各个要素的考评结果整理汇总，求得最后的综合考评。该法缺点是：一旦岗位增多，则工作量很大。
二)分类法。是排列法的改进，主要特点是：各种级别及其结构是在岗位被排列之前就建立起来。工作步骤是：a、由单位内专门人员组成评定小组，收集有关资料。b、按照生产经营中各类岗位的作用和特征，将单位的全部岗位分成几个大的系统。每个系统再按其内部结构、特点再划分为若干子系统。c、再将各个系统中的各岗位分成若干层次，最少分为5-7档，最多可分为11-17档。d、明确规定各档次岗位的工作内容、责任和权限。e、明确各系统、各档次岗位的资格要求。f、评出不同系统、不同岗位之间的相对价值和关系。
分类法可用于多种岗位的评价，但对不同系统的岗位评比存在相当的主观性，准确度较差。
三)因素比较法。是从评分法衍化而来的。是按照要素对岗位进行分析和排序。和评分法的主要区别在于，各要素的权重不是事先确定的。其具体步骤是：a、先从全部岗位中选出 15-20个主要岗位，其所得到的劳动报酬应是公平合理的(须是大多数人公认的)。b、选定各岗位共有的影响因素，作为岗位评价的基础。一般有以下五项：智力条件;技能;责任;身体条件;劳动环境条件。c、将每一个主要岗位的每个影响因素分别加以比较，按程度的高低进行排序。排序方法与“排列法”完全一致。d、岗位评定小组应对每一岗位的工资总额，经过认真协调，按上述五种影响因素进行分解，找出相对应的工资份额。e、找出单位中尚未进行评定的其它岗位，与现有的已评定完毕的重要岗位对比，要素相近的，就按相近条件的岗位工资分配计算工资，累计后就是本岗位的工资。
四)评分法。亦称点数法。该法首先选定岗位的主要影响因素，并采用一定点数表示每一因素，然后按预定的衡量标准，对现有岗位的各个因素逐一评价、评估，求得点数，经过加权求和，最后得到各个岗位的总点数。
其具体步骤是：
1)确定工作岗位评价的主要影响因素。所选是与岗位任务直接相关的重要因素，有四方面：a、岗位的复杂难易程度。b、岗位的责任。c、劳动强度与环境条件。d、岗位作业紧张、困难程度。
2)根据岗位的性质和特征，确定各类工作岗位评价的具体项目。
3)对各评价因素区分出不同级别，并赋予一定点数，以提高评价的准确度。在确定各项目总点数以后，可采用等级差数规定出本项目各级别的评分标准。(见书250页。)
4)将全部评价项目合并成一总体，根据各个项目在总体中的地位和作用重要性，分别给定权数。
5)为了将单位相同性质的岗位归入一定等级，可将工作岗位评价的总点数分为若干级别。
评分法的优点是易于被人理解和接受，由于它是若干评定要素综合平均的结果，且有较多的专业人员参与评定，从而大大提高评定的准确性。缺点是工作量大，费时费力，在选定评价项目及给定权数有一定主观性。因此评分法适于生产过程复杂，岗位类别、数目多的大中型单位的采用。
第三节 人工成本核算
01.企业人工成本，亦称人工费或人事费用，是指企业在生产经营活动中用于和支付给员工的全部费用。包括：人员从业劳动报酬总额、社会保险费用、福利、教育、劳动费用、住房费用及其它人工成本等。人工成本不仅是企业成本中用于人工的部分，也包括企业税后利润用于员工分配的部分。
主要如下：
a、从业人员劳动报酬。
b、社会保险费用。
c、住房费用。
d、福利费用。
e、教育经费。
f、劳动保护费。
g、其它人工成本。
03.确定合理人工成本应考虑的因素：
一)企业的支付能力。企业薪酬水平是由各种生产率决定的，一个重要原则：生产率增长先于薪资增长。影响企业支付能力的有：
1)实物劳动生产率。是衡量支付力的一般尺度。
2)销货劳动生产率。是一般尺度。
3)人工成本比率。是衡量支付力的重要尺度之一，也是分析企业人工成本支付能力最简单、最基本的方法之一。
4)劳动分配率。是重要尺度之一。
5)附加价值劳动生产率，亦称净产值劳动生产率。是一般尺度。
6)单位制品费用。是一般尺度。
7)损益分歧点，是企业盈亏的分解点。
二)员工的生计费用。是企业“非支付不可的薪资”。生计费随着物价和生活水平两个因素变化而变化。
三)工资的市场行情。亦称市场工资率。确定薪酬要考虑市场行情，也称为同工同酬原则。
04.人工成本核算程序：
一)核算人工成本的基本指标。包括：
1)企业从业人员的平均人数。
2)年人均工作时数。
企业从业人员年人均工作时数=(企业年制度工时+年加班工时-损耗工时)÷企业从业人员年平均人数。3)企业销售收入(营业收入)。4)企业增长值(纯收入)。5)企业利润总额。6)企业成本总额。7)企业人工成本总额。人工成本=企业从业人员劳动报酬总额+社会保险费用+福利费用+教育费用+劳动保护费用+住房费用+其它人工成本。
二)核算人工成本投入产出比。
1)销售收入(营业收入)与人工费用的比率。人工费用比率=人工费用÷销售收入=(人工费用÷员工总数)÷(销售收入÷员工总数)=薪酬水平÷单位员工销售收入。
2)劳动分配率。劳动分配率=人工费用÷增加值(纯收入)。
05.合理确定人工成本的方法：
1)劳动分配率基准法。是以劳动分配率为基准，根据一定的目标人工成本，推算出所必须达到的目标销售额;或根据一定目标销售额，推算出可能支出的人工成本及人工成本总额增长幅度。
合理的人工费率=人工费用÷销货额=(净产值÷销货额)×(人工费用÷净产值)=目标附加价值率×目标劳动分配率。
应用劳动分配率基准法的步骤：(具体计算方法见书259页。)
2)销售净额基准法。(该部分计算较多，详见书259-260页)。
3)损益分歧点基准法。(该部分计算较多，详见书260-261页)。
第四节 员工福利管理
01.福利，本质上是一种补充性报酬，往往不以货币形式直接支付，而是以服务或实物形式支付。有多种形式：全员性福利、特殊福利、困难补助。
02.福利管理的主要内容：确定福利总额，明确福利实施的目标，确定福利支付形式和对象，评价福利措施的实施效果。
03.福利管理的主要原则：
1)合理性原则。
2)必要性原则。
3)计划性原则。
4)协调行原则。
04.各种福利总额预算计划的制定程序和内容：
1)该项福利的性质：设施或服务。
2)该项福利的起始、执行日期，上年度的效果及评价。
3)该项福利的受益者、覆盖面、上年度总支出和本年度预算。
4)新增福利的名称、原因、受益者、覆盖面、本年度预算、效果预测、效果评价标准。
5)根据薪酬总额计划和工资、奖金等计划，检查该项福利计划的成本是否能控制在薪酬总额计划内。
05.社会保障应包含三个基本要素：
1)具有经济福利性。
2)属于社会化行为。
3)是以保障和改善国民生活为根本目标，包括经济保障和服务保障。
同时，从国家国民生活保障系统来看，社会保障应覆盖社会三个层次：一是经济保障;二是服务保障;三是精神保障，属于文化、论理、心理方面的保障，是更高层次的保障。
06.社会保障的构成：社会保险(针对劳动者)、社会救助(针对贫困者)、社会福利(针对全体居民)及社会优抚(针对军人及其家属)等其它各种符合以上三要素的社会性保障措施。
07.有关住房公积金的计算详见书265-266页。
① 附加价值=销售(生产)净额-外购部门=销售净额-当期进货成本(直接原材料+购入零配件+外包加工费+间接材料)
② 附加价值=利润+人工成本+其他形式附加价值的各项费用=利润+人工成本+财务费用+租金+折旧+税收
合理人工费用率=人工费用÷销售额=(净产值÷销货额)×(人工费用÷净产值)
目标销售额=目标人工费用÷人工费用率=目标人工费用÷(目标净产值率×目标劳动分配率)
目标劳动分配率=目标人工费用÷目标净产值
目标人工成本=本年计划平均数×上年平均薪酬×(1+计划平均薪酬增长率)
目标销售额=目标人工成本÷人工费用率
销售人员年度销售目标=推销人工费用÷推销员工费用率
推销人员人工费用率=推销人员人工费用总额÷毛利率
目标销售毛利=某推销员工资÷推销员人工费用率
销售成本=固定成本+变动成本
集团公司管理制度4
第一章 总则
第一条
为了加强集团公司董事会办公室管理体系建设，完善流程化、科学化、现代化的制度建设，遵循集团核心价值观，实行权责分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管理体制，特制定本制度。
第二条
本制度依据《公司法》和《xx公司建设集团有限公司公司章程》制定。
第三条
本制度适用于集团公司董事会办公室。
第二章 管理模式
第四条
董事会办公室组织结构：
各部门职责、董事会办公室分管领导及集团公司归口管理部门见下表：（略）
第五条
管理定位
集团公司按照“集团化运作、专业化管理、品牌化发展”的战略定位。在基础设施投资与建设等领域实现多元化发展，形成战略协同优势；董事会办公室实现专业化管理；通过战略协同和专业化管理，铸就集团公司的企业品牌。
第六条
管理目标
集团公司通过对董事会办公室的资源配置、组织协调和工作指导，保障董事会办公室有效运作，积极推行“发展理念人本化、项目管理专业化、工程施工标准化、管理手段信息化、日常管理精细化”，确保企业经营效益和社会效益。
第七条
管理重点
1、设定董事会办公室效益目标和管理目标并按集团公司绩效管理办法实施绩效考核；
2、提供必要的资金、技术、人力等各种资源支持，形成有效的组织能力、完整的项目管理体系和良好的运行机制；
3、通过企业经营管理制度的贯彻，实施对生产经营、资产安全风险的防范和监控。
第三章 董事会办公室职责
第八条
部门使命
协助董事长进行日常管理，承上启下、联系左右、内外沟通，为董事长提供综合服务；收集筛选各类信息，辅助决策。
第九条
部门职责
辅助决策；政策法规研究；金融证券业务；外围公关；部门日常管理。
第四章 会议制度
第十条
有关股东大会事项：
（一）将股东大会召开时间进行公告；
（二）年度股东大会召开
20日前通知公司股东；临时股东大会应当于会议召开
15日前通知公司股东。股东大会的通知包括以下内容：
1、会议日期、地点和会议期限；
2、提交会议审议的事项；
3、以明显文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
4、有权出席股东大会股东的股权登记日。
（三）按公告日期召开股东大会；
（四）在股东大会结束当日将股东大会决议和法律意见书报送证券交易所审核后进行公告；
（五）按要求做好股东大会会议记录：
1、出席股东大会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例；
2、召开会议的日期、地点；
3、会议主持人姓名、会议议程；
4、各发言人对每个审议事项的发言要点；
5、每一表决事项的表决结果；
6、股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容；
7、股东大会认为和《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容；
8、股东大会记录由出席会议的董事和记录员签名。
（六）委托代表参加会议的股东须向股东大会递交书面委托书。法人股东的法定代表人参加大会的，须出具法定代表人证明书、本人身份证原件及复印件、营业执照副本复印件、股票帐户卡。委托代理人参加会议的，须出具出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、营业执照副本复印件、委托人股票帐户卡。法人股东的法定代表人不能参加大会的须有书面授权委托书；个人股东参加大会的，须出具本人身份证原件及复印件、股票帐户卡。委托代理人参加大会的，须出具双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票帐户卡；异地股东可采取信函或传真的方式登记。股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：
1、代理人的姓名；
2、是否具有表决权；
3、分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
4、委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决；
5、委托书签发日期和有效期限；
6、委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
（七）认真管理保存公司股东大会会议文件、会议记录，并装订成册建立档案；
（八）对于公司召开股东大会通过股东大会网络投票系统向股东提供网络投票方式的情形，按照中国证监会、证券交易所及中国证券登记结算有限公司的相关规定执行。
第十一条
有关董事会事项：
（一）按规定筹备召开董事会会议；
（二）将董事会书面通知及会议资料于会前5日以电话、传真、电子邮件、专人送达及书面通知等各种通讯方式或其他书面方式通知应当到会的人员。会议通知包括以下内容：
1、会议时间、地点和方式、会议期限、会议时间；
2、会议决议的文件。
（三）会议结束后的2个工作日内将董事会决议等文件报送交易所审核后进行公告；
（四）按要求做好董事会会议记录：
1、会议召开的日期、时间、地点和召集人姓名；
2、出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
3、会议议程；
4、董事发言要点；
5、每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成，反对或弃权的票数）；
6、董事应当在董事会会议记录及董事会决议文件上签字。
（五）不能参加会议的董事须有书面委托。委托书上载明：
1、受委托人（代理人）的姓名；
2、委托（代理）事项、权限和有效期限；
3、委托人签名或盖章。
（六）认真管理和保存董事会文件（包括决议文件、辅助文件）、会议记录（语言记录或视频记录），并装订成册建立档案。
第十二条
有关监事会事项
（一）按规定筹备召开监事会会议；
（二）将监事会书面通知及会议资料于规定的时间以传真、电子邮件、专人送达及书面通知等各种方式或其他方式通知应当到会的人员。会议通知包括以下内容：
1、会议日期、地点和方式、会议期限；
2、事由和议题；
3、发出通知的日期。
（三）按要求做好积案监事会会议记录；
（四）会议结束后对会议内容进行整理，并对需要进行披露的会议内容及时进行披露。
第五章 证券事务管理
第十三条
公司指定证券事务代表向证券交易所和中国登记结算中心办理公司的股权管理与信息披露事务。
第十四条
应当协助董事会秘书在信息披露前将公告文稿及相关材料报送深圳证券交易所。所报文稿及材料应为中文打印件并签字盖章，规格尺寸为A4，文稿上应当写明拟公告的日期及报纸。经证券交易所同意后，公司自行联系公告事项。不能按预定日期公告的，应当及时报告证券交易所。
第十五条
公司指定中国证监会指定的报纸和网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体和网站。在选定或变更指定信息披露的报纸和网站后，在两个工作日内报告证券交易所。根据法律、法规和证券交易所规定应进行披露的信息，公司应在第一时间在上述报纸和网站公布。
第十六条
应当协助董事会秘书按规定及时做好以下公司信息披露事务：
（一）在每一个会计年度的前六个月结束后60日内公告中期报告，并按要求在指定网站及报纸上披露；
（二）在每一个会计年度结束后120日内公告经注册会计师事务所审计的年度报告；
（三）在每一个会计年度前三个月、九个月结束后的30日内公告季度报告；
（四）股东大会决议形成后的当日内，董事会、监事会决议形成后的两个工作日内报送证券交易所审核后进行披露；
（五）重大事件发生后的
个工作日内报证券交易所审核后进行披露；
（六）在任何公共传播媒介中出现的消息可能对公司股票的市场价格产生误导性影响时，公司知悉后应当立即对该消息作出公开澄清。
第十七条
保证公司信息披露的真实、完整、准确。
第十八条
公司发生重大事件，及时向证券交易所和中国证监会、公司所在地的中国证监会派出机构（如：证监局）报告并公告：
（一）公司名称、股票名称、《公司章程》、注册资金、注册地址变更；
（二）公司经营范围发生变化或主营业务变更；
（三）公司订立的合同或担保事项涉及的金额达到公司净资产10%以上；
（四）公司第一大股东变更、募集资金投向改变、交易金额占公司净资产0。5%以上的关联交易、股东权益异常变动、企业收购、资产重组或租赁、委托经营；
（五）公司发生重大亏损或者遭受超过净资产10%以上的重大损失；
（六）公司发生占净资产10%以上的债务纠纷；
（七）公司的董事长、1/3以上的董事或者总经理发生变动；
（八）持有公司5%以上股份的股东，其持有股份情况发生较大变化；
（九）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；
（十）涉及公司的重大诉讼、法院依法撤销股东大会、董事会决议或裁定禁止对公司有控制权大股东的转让股份；
（十一）公司更换为其审计的会计师事务所；
（十二）股票交易出现异常波动或其它传播媒介中传播与公司有关的'消息，可能对公司股票交易产生重大影响。
第十九条
公司发生重大事件，应及时编制重大事件公告书向社会披露，说明事件的实质。
第二十条
公司发行新股、配股、债券等事项需披露的信息：
（一）董事会有关本次发行新股、配股、债券等事项的方案表决通过后，应当在x个工作日内公告；
（二）发行新股、配股、债券方案等事项的方案经股东大会表决通过后，应当在当日内报送深圳证券交易所等有关部门审核后公布股东大会决议；
（三）接到证监会出具的发行新股、配股、债券方案等事项审核意见书后，应当在2个工作日内以公司董事会公告的形式公布其申请获批准或不获批准的消息；
（四）发行新股、配股、债券说明书公布后，公司应当在x个工作日内将经证券交易所确认的说明书文本一式二份报中国证监会、证券交易所；
（五）公司应当在发行新股、配股缴款结束后20个工作日内完成新增股份的登记工作；股份变动报告的内容应按照《公开发行股票公开信息披露的内容与格式准则》的有关规定编制并予以公布。
第六章 投资者关系管理
第二十一条
收集、建立、维护投资者和潜在投资者信息数据库。
（一）数据库包含以下性信息：
1、投资者和潜在投资者基本信息：姓名、性别、民族、喜好、出生日期、联系方式、学历、社会关系等；
2、投资者和潜在投资者的投资偏好，形成客观性数据文件；
3、投资者和潜在投资者实时动态信息，包含但不限于投资动态；
（二）数据维护：
1、对数据按照投资偏好和投资期待值进行分类管理；
2、投资者和潜在投资者信息数据库每日更新；
3、实时对数据进行性删除和添加。
第二十二条
投资者，潜在投资者，市场研究人员及财经媒体建立长期联系关系。
（一）每周制定联系计划，编写联系日程，并对联系情况进行记录；
（二）针对投资者、潜在投资者，市场研究人员及财经媒体进行关系公关；
（三）在投资者、潜在投资者生日，或其他特殊时段进行祝福、问候；
（四）每一季度定期组织召开新闻发布会及研讨会、路演、一对一推介、组织现场参观等活动，并接受记者采访；
（五）每年度更新、发布企业布广告和宣传片；
（六）定期向投资者，潜在投资者，市场研究人员及财经媒体邮寄材料。
第二十三条
对公司股东、投资者进行充分、有效、公正、公平的信息披露。
（一）按照强制性规定披露定期报告和临时报告等信息，公司还应不断扩大信息披露范围，增加信息量，提高透明度；
（二）在第一时间在指定的信息披露报纸和网站进行披露，保证所有股东有平等的机会获得信息。
第二十四条
确保股东大会参会股东和未参会股东有平等的获取公司信息的权利。
（1）股东大会召开前两天，邀请市场研究人员和财经媒体参加股东大会，自觉接受投资者和新闻媒体的监督。
（2）会议结束后即时制作会议公告，并向未参会股东寄送公告。
第二十五条
切实做好投资者、潜在投资者、市场研究人员和财经媒体的接待工作。
（1）专人接待来访、专线电话接听咨询，并应保证对外联络、接待渠道畅通。
（2）接待者应耐心解答投资者、潜在投资者、市场研究人员和财经媒体的相关问题，做到客观准确，避免过度宣传和误导。
（3）公司对外设以下方式接受咨询：
电话：xxxxx
传真：xxxx
电子信箱：xxxxx
通信地址：xxxxxxx
第二十六条
建立信息网络平台，通过网络与投资者进行有效沟通，及时、准确、详细地向外界提供公司信息，实现公司与投资者的双向沟通和良性互动。
（1）当《公司章程》、股票信息及其他重要内容发生变更后12小时内、定期报告和临时报告审核后两小时内对公司网站投资者关系管理专栏进行更新；
（二）更新内容准确率达99%。
第二十七条
协助公司各部门、事业部、分（子）公司有投资者关系管理工作。当研究决定可能涉及投资者关系的重大事项时，应在24小时内通知到投资者关系管理办公室并提供相关材料。
第二十八条
遇到临时性危机问题时，投资者关系管理办公室持续报告事件进展情况。由投资者关系管理办公室报董事会决定后，统一对外进行披露和答复。
第二十九条
投资者关系管理办公室在开展重大的投资者关系活动时，公司董事、监事及高级管理人员应给予全力支持；在不泄露商业机密和影响正常生产经营的前提下，其他部门、事业部、分（子）公司应在投资者关系管理部的统一协调下，积极参与和配合投资者关系管理活动。
第三十条
投资者关系管理办公室每半年对董事、监事、高管人员及员工进行投资者关系知识培训。
第七章 法律事务工作规定
第三十一条
集团公司法律事务部对董事会办公室的法律事务工作进行业务指导、培训、检查和监督管理。
（一）董事会办公室签订《劳务合同》或其他合同时集团法务部必须提出法律意见；
（二）集团法务部每月对董事会办公室的其他法律相关事务监督并提出整改意见；
（三）每半年度对董事会办公室工作人员进行一次法律事务培训；
第三十二条
董事会办公室实行重大法律事务及时报告制度，由集团公司法律事务部审核。
（一）投资者关系管理办公室在开展重大的投资者关系活动时，应及时向集团法务部报告、咨询，并要求其出具法律意见书；
（二）证券事务代表处理信息披露事务时应及时向集团法务部咨询，信息披露文件完成后应先交由集团法务部审核，提出法律意见；
（三）董事会办公室在办公过程中如发生重大信息泄露，严重影响集团公司声誉，集团法务部有义务就法律事项，出具意见书；
（四）董事会办公室其他法律事项。
第八章 内务工作规定
第三十三条
着装礼仪。有工作服的员工，上班期间要穿工作服，没有工作服的员工，要参照工作服的标准着装，具体规范如下：
（一）夏季着装规范
1、男员工上装可着一色短袖有领衬衫，可不系领带，下着西裤、商务休闲裤，并穿皮鞋或既不露脚趾也不露脚跟的皮凉鞋。男员工须将衬衫下摆扎入裤内。
2、女员工上装可着一色短袖有领衬衫，下着西裤、深色一步裙、商务休闲裤。
（二）春、秋、冬季着装规范
1、男员工上装穿长袖有领衬衫，打领带，外穿黑色西装，下着西裤或商务休闲裤，穿深色皮鞋；着装内可以穿低领毛衣（颜色不做强制要求，连帽毛衣不得穿着），毛衣必须穿着于衬衫之外，并将衬衫领子完整翻在毛衣外。男员工须将衬衫下摆插入裤内。
2、女员工上装穿浅色长袖有领衬衫，或浅色长袖翻领T恤，外着黑色西装，下着西裤、商务休闲裤，深色牛仔裤。着装内可以穿低领毛衣（颜色不做强制要求，连帽毛衣不得穿着），毛衣必须穿着于衬衫之外，并将衬衫领子完整翻在毛衣外。
第三十四条
办公室工作人员须严格执行集团公司考勤制度，不得迟到早退，值班期间按照公司规定正常打卡（四次），如未打卡，备案，说明事由，经部门临到签字。
第三十五条
因其他原因临时需要加班的，加班期间未经部门领导批准，不得早退。
第三十六条
工作区域环境内依据卫生排表值日，做好办公室的卫生清洁工作。
第三十七条
工作计划与报告（以Excel、Word、短信形式）。董事会办公室强调对部门、员工行为的计划性要求，用以明确和把握工作方向，提高工作效率。
（一）员工日工作时间控制计划
1、部门员工通过《日工作时间控制表》进行日工作时间计划与安排控制。
2、公司员工应该按照“《日工作时间控制表》填写规定”在规定的时间按照规定的项目如实填写并上交公司部门主管。
3、在《日工作时间控制表》中体现出员工对每日工作安排的合理性与计划性，反映员工每日工作的效益性与非效益性，该表格将作为对员工考核的主要依据之一。
（二）部门员工周、月度工作总结及工作计划
1、部门主管、公司员工在每周最后一天进行部门、员工本周工作总结及下周工作计划，并上报部门领导审阅。
2、部门主管在每月最后三天进行本部门本月度工作总结及下月度工作计划安排，并进行备案。
3、月度工作计划通过对《月度工作计划表》的制作来完成，在该表格中应该相应地填写部门、员工下月工作内容安排和时间控制。
4、部门月度工作计划交办公室主任核准同意后确定执行。
5、月度工作计划的完成情况将作为部门、员工工作评估的主要依据之一。
（三）部门员工季度工作总结及工作计划
1、部门主管在每季度最后三天进行本部门本季度工作总结及下季度工作计划安排，并进行备案。
2、季度工作计划通过对《季度工作计划表》的制作来完成，在该表格中应该相应地填写部门、员工下季度工作内容安排和时间控制。
3、员工季度工作计划交部门主管核准同意后确定执行。
4、部门季度工作计划交董事长办公室主任核准同意后确定执行。
5、季度工作计划的完成情况将作为部门、员工工作评估的主要依据之一。
（四）公司、部门年度发展计划
1、董事会办公室主任于每一会计年度底应该制定下一会计年度的发展计划。
2、年度发展计划经公司主要高层领导人讨论制作，董事会核准同意后确定执行。
3、部门年度发展计划经部门主要领导人员讨论制作，同意后确定执行。
4、公司、部门年度发展计划是部门、人员月度工作计划的基础和依据。
5、公司、部门年度发展计划是对公司、部门经营发展的评价基础。
第三十八条
董事会办公室因业务或管理需要招收新员工的，董事会办公室主任根据岗位要求和需求人数填写《员工需求申请书》，报送人力资源部门予以招工。
第三十九条：董事会办公室招聘员工应以岗位要求、学识、能力、品德、品质等综合因素为依据，采用面试、笔试两种方式考查，公平竞争、择优录取。
第四十条：招用员工的程序为：初试（人力资源部）—复试（董事会办公室主任）—通知结果（人力资源部），培训、考核（董事会办公室主任）予以试用（董事会办公室）予以转正。
第四十一条：新员工的试用期为3个月；在试用期间，由董事会办公室主任对新员工的专业知识、工作能力、工作效率、责任感、品德、品质、诚信等方面进行考核，考核合格的，予以转正；考核不合格的，予以辞退或安排在其他岗位试用；对于试用期内个别员工表现特别优秀的，试用董事会办公室主任可以提前结束试用期，并将《职员转正考核表》报请人力资源部主管审核，批准。
第四十二条
其他人事行政制度参建集团公司人事行政制度。
第九章 保密工作规定
第四十三条
为保守公司秘密，维护公司利益，特制定本制度。
第四十四条
公司秘密是关系公司权利和利益，依照特定程序确定，在一定时间只限定一定范围的人员知悉的事项。
第四十五条
公司全体员工都有保守公司秘密的义务。
第四十六条
公司保密工作实行既确保秘密又便利工作的方针，签保密协议。
第四十七条
公司秘密包括下列事项：
（一）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。
（二）公司管理制度、文件、通知等。
（三）公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。
（四）公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表产值。
（五）公司掌握的尚未进入招投标项目，市场营销尚未公开的各类信息。
（六）公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。
（七）其他经公司确定应当保密的事项。
第四十八条
属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由董事会办公室负责监督保密及保管，并提出相应的保密措施。
第四十九条
在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，须事先报董事会办公室主任批准。
第五十条
具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：
（一）选择具备保密条件的会议场所。
（二）根据工作需要，限定参加会议人员的范围。
（三）依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。
（四）确定会议内容是否传达及传达范围。
第五十一条
不准在私人交往和通讯中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。
第五十二条
公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施，并告知董事会秘书及董事会秘书。
第五十三条
出现下列情况之一者，给予警告处分，并处以3倍岗位月度工资罚款并扣除年度奖金；
（一）泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；
（二）违反本制度第六条、第七条、第八条、第九条规定的；
（三）已泄露公司秘密但采取补救措施的；
第五十四条
出现下列情况之一的，予以辞退和赔偿公司经济损失并取消其在公司的一切利益（包括工资和效益工资），诉诸司法机关追究其法律责任。
（一）故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。
（二）违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。
（三）利用职权强制他人违反保密制度的。
第十章 印鉴管理
第五十五条
印鉴包括但不限于董事会章、监事会章、股东会章、董事会办公室签名章。
第五十六条
印鉴的使用和保管
1、董事会办公室的所有印鉴，必须在董事会办公室的启用文件下发、核准后，方可正式启用。
2、董事会办公室须安排专人保管、使用印鉴，使用印鉴必须由董事会办公室秘书其授权人批准，并在“印鉴使用台帐”上做好登记，印鉴管理人留存盖章文件复印件。
3、未经集团公司董事长、总裁或其授权委托人签批，严禁以股东大会、董事会、监事会名义、使用鉴为他人特别是劳务队伍购买材料、机械租赁等任何事项提供担保（包括承诺）、抵押、委托付款、签署涉及工程价款、数量的资料、证明等。
4、严禁在空白纸上加盖印鉴给任何单位或个人使用；严禁在涉及个人与集团公司业务无关的或可能危害集团公司财产、经济、法律纠纷方面的文件、资料上加盖印鉴，也不得在与本单位、部门工作、业务无关的文件、资料上加盖印鉴。
5、将印鉴带出办公场所或交由非印鉴管理人员使用，需报经集团公司总裁或其授权人签批。带出印鉴应遵循以下程序：
（1）填写带出印鉴申请表
（2）董事长、董事会秘书或其授权人签批
（3）填写印鉴使用台帐
（4）密封印鉴交带出人双方签印鉴交接单
（5）带出人与使用人共同开封使用，带回用印资料复印件
（6）带出人与使用人共同密封
1、印鉴交管理人。
2、双方签交接单。
3、交用印资料复印件
第十一章 督办工作规定
第五十七条
为确保集团公司董事会办公室与其它职能部门的职责、制度以及各项决策、工作措施的贯彻落实，推动公司治理健康发展，进一步提高各部门（子公司）工作效率，逐步实现经营管理工作制度化、规范化、程序化，结合工作实际，制定本制度。
第五十八条
组织领导
（一）董事会办公室的政务督察督办由董事会办公室负责人领导，由部门成员具体负责督导政务督察督办工作。
（二）董事会办公室要建立健全督查工作岗位责任制，按各自职责和领导的要求，落实各项督查工作。
第五十九条
主要任务和内容
（1）集团公司与董事会办公室相关的工作部署和领导重要指示的贯彻；
（2）重要会议（董事会办公室主要负责督办的会议包括：董事会、监事会、股东会、年度工作会议、年终工作会议、上级政府部门重大投资、融资战略合作会等）的决议和部署事项及责成办理事项；
（3）集团公司领导交办、批办、查办的事项；
（4）其它确需督查、督办及领导临时交办的事项。
第六十条
工作程序
（1）可以采用OA办公平台政务督察督办系统和传统督办形式（表格、电话、传真、电子邮件等），依据工作流程，履行日常督查督办工作；
（2）督察督办工作包括：督查立项、督办、承办、延期、催办、反馈、审核、推板、归档等程序；
第六十一条
督察督办工作要求
（1）督察督办工作要紧紧围绕集团公司中心工作，突出重点，抓好督促检查工作，提高工作效率，完善监督机制，确保政令畅通，是公司各项决策和工作部署得到有效落实，完成部门使命；
（2）董事会办公室要高度重视督办检查工作，应坚持三条基本原则：
1、一切督查督办事项立项都要报请政务督导小组或分管领导审批；
2、及时请示、定期汇报、主动争取领导和有关部门（子公司）的重视和支持。
（3）所有督办检查事项都要及时办理、按时完成，不得相互推诿和拖拉延误。
1、对督办检查事项的办理，凡明确规定报告时限的，要按要求的内容和时限及时报告；
2、对领导批示需要查办落实的事项，未规定时限的应在5个工作日内办结；
3、对有特殊要求的事项，要特事特办，及时报告办理结果；
4、情况特殊需要延长办理时间的，承办部门（子公司）要及时向行政管理部和分管领导汇报原因和办理进展情况，并提出书面申请。
第六十二条
凡立项督查的事项，都必须“交必办，办必果，果必报”，做到事事有着落，件件有回音，确保政令畅通。办结的事项应及时反馈，有要求的还应写出书面报告。报告必须事实清楚、结论准确，对不符合要求的，将予以退回。
第六十三条
根据督查事项内容，对需要保密的事宜，在办理过程中应按有关公文保密规定，注意采取保密措施，违犯规定者按保密工作制度的有关纪律规定处理。
第十二章 附则
第六十四条
本制度自发布之日起执行，若出现以往规定与本制度不一致的情况，则以本制度为准。
第六十五条
本制度由xx公司建设集团公司董事会办公室负责解释。
集团公司管理制度5
第一部分 总则
第一章 总则
第一条 ：为规范财务管理行为，建立健全内部管理制度，保证公司长期稳定、有序发展，根据《企业会计制度》及其有关规定，结合公司实际，制定本法。
第二条 ：财务管理的目标是实现企业效益最大化，保障财产安全与持续经营，增强市场竞争力。做好各项财务收支和计划、核算、控制、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业资产，提高经济效益。
第三条 ：财务管理的基本原则是：严格执行国家有关财政法规和财经纪律，建立健全财务管理制度，做好财务管理的基础工作，维护企业合法权益，并以企业会计准则为核算基础，如实反映单位的财务状况和经营成果。
第四条： 财务管理的实施策略是：以提高经济效益为目的，以资金管理为中心、以预算管理为手段，以成本管理、内部控制制度为重点，确保公司资产安全、真实、完整，最终实现公司利润最大化。
第五条：本办法适用范围:郑州东风建筑工程有限公司所属各项目部。
第二部分 财务审批制度
第一章 财务业务审批规定
第一条：公司按照货币资金收支的金额、发生的频繁程度和重要性由不同层次的人员或机构来进行管理和控制。
第二条：公司对货币资金业务建立严格的授权审批制度，明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，审批人按授权权限进行审批。
第三条：财务业务审批权限，由公司总经理负责。
第四条：授权审批制度的形式是公司总经理逐层授权，权责统一。
第五条：公司实行总经理领导下项目经理负责制。
第六条：所有报销业务实行经办人、验收人、审批人相分离的内部牵制制度。
第七条：审批权限分类为：审核、核准、审批、批准。后项对前项具有否定权。 审核：指管理部门及主管领导对该事项的合理性提出初步意见;
审批：指有关领导经参考审核意见后进行批准;
核准：指财务主管根据财务管理制度对已经审批的支付款项从单据和数量上加以核准并且备案。
批准：指总经理批准。
第三部分 资金管理规定
第一章 总 则
第一条：公司资金实行集中统一管理。
第二条：公司所属各项目不能将资金擅自借出，不得将项目资金挪作他用。
第三条：公司所属各项目部在使用资金时应收取、合法有效票据，对于不能收取、合法有效票据所发生的税费全部由项目部自行承担。
第二章 公司资金管理
第四条：资金预算管理
项目部成立后，编制资金计划，根据成本计划，编制现金预算。 根据工程进度，按合同约定，按时向甲方收取工程款。 根据回款，项目部编制资金使用计划。经相关责任人审批后实施。 项目部资金，原则上由公司统一安排使用。
第五条：资金使用审批权限
1. 3000元以下的零星材料，由项目部生产经理审核，项目经理审批，由公司生产副经理批准后支付。
2.3000元以上的材料，逐级上报总经理审核，总经理批准支付。
第三章 罚则
第六条： 以下行为属严重的资金管理违规行为，公司要予以重点查处追究责任和罚款：
1、未经总经理授权、或超越授权权限、授权期限擅自签订保函、担保合同文件、签署垫资意向的;擅自拆借挪用公司资金的;规避公司管理的。
2、项目所有的材料款有副总经理签字，在支付材料款时，必须经副总经理批准方可付款。否则付出的款项目财务人员承担。
2、项目部收取资金私自坐支，不遵守公司资金集中统一管理规定的。
3、有关重要资金管理资料丢失或泄密，致使公司利益严重受损的。
4、将应存入公司资金转至它处的。
5、与关联单位串通、虚列、虚报支出骗取资金的。
6、未经公司批准，以物资或劳务抵债或互换的。
7、公司认定的其他行为。
第四部分 采购管理制度
第一章 总则
第一条：为了加强项目部、应付账款的管理，规范付款行为，防范对应付账款管理
过程中的差错和舞弊，根据《中华人民共和国会计法》和国家有关法律法规，结合公司对应付款的管理要求，建立适合本单位业务特点的管理规定。
第二条：项目经理对本单位采购与应付账款的管理、内部控制的建立健全和有效实施以及各种付款业务的真实性、合法性负责。
第二章 外部采购应付款的管理
第三条：项目部应当建立采购与付款业务的岗位责任制，明确相关岗位的'职责、权
限，确保办理采购与付款人员相互分离、相互制约和监督的管理体制。项目经理应根据具体情况对办理采购与付款业务的人员进行阶段检查。
第四条：项目部组建时应将项目经理、材料采购、仓库管理人员、材料会计等人员名单报公司财务备案，并且留签字样本。
第五条：项目实施前，应编制成本计划和材料采购计划并报财务部批准。
第六条：项目部负责建立《施工建筑材料、设备工具价格目录》数据库，每季度末负责公布更新的价格信息，项目部根据价格信息建立采购价格征询及比较的体制，在保证质量的前提下按较低的价格采购，公司财务审核各项目部大宗材料的采购价格，对采购价格出现异常情况的，公司财务有权拒付货款，并报总经理进行调查处理。
第七条：对主要材料的大宗采购和分包工程原则上需进行招投标。中标的供货单位应与公司签定合同，交公司财务备案后生效。
第八条：在材料采购过程当中，采购员根据审批后的材料采购计划实施采购时，具体采购单位及采购价格应由项目经理审批。
第九条：材料入库、出库要手续齐全。如果材料直接到施工现场，库管员也要据实登记材料台账。
第十条：材料已验收入库但发票单据未到的，月末由项目部与供货商核对后按暂估价入库。次月必须依发票单据调整入账。估价以货到验收为前提，不准作假。 第十一条：偿还欠款取得的发票单位名称同挂账时供货单位名称必须一致，否则不予支付，特殊情况需与供货商签订补充协议并交财务部存档，方可支付。偿还外欠款时应在欠款证明上逐笔登记，清账时将外欠款证明收回。凡供货商以个人名义签合同挂账的，必须由个人在发票正面签字确认。
项目及分公司以赊欠方式采购材料的，同样应当执行本制度的规定纳入月采购计划和审批，且必须严格控制数量并向公司备案。
第十二条：项目部预付材料款定时要签订合同，材料会计应建立预付款台帐，预付帐款应该及时清理。
第十三条：项目部应按计划采购材料，发生材料损失进入该项目成本，发生计划外采购要补报计划。
第十四条：项目部加强对应付账款的管理，要求有专人负责建立外欠款档案(包括合同、协议、结算单、收料小票、外欠款证明、付款登记本等相关原始凭证)，外欠款明细帐，定期对应付款项进行定期分析，做好还款工作，避免发生诉讼案件。
第十五条：项目结束后进行审计，出具审计报告，将项目财务档案移交财务部。 第十六条：凡在材料采购过程中为个人谋取利益，抬高材料价格，损害公司利益，一经发现根据造成的经济损失对责任人处于2倍以上的罚款，给公司造成重大损失的，追究法律责任。
第五部分 项目部成本管理
第一章 总 则
施工项目部成本管理主要包括成本预测、成本实施、成本分析和成本考核，这四个环节是护卫条件、相互促进，构成了施工项目成本管理。
第二章 施工项目成本管理的原则
第一条：项目部成本控制的原则就是以较少的投入获得最大的产出，充分利用科学的管理手段，合理进行资源配置，提高经济效益。
第二条：项目部成本的过程控制包括施工组织设计、劳动组织、材料供应、工程施工等方面，只有在项目实施各个阶段、各个环节时及时发现问题，解决问题，才能够促进各项施工准备得到贯彻落实，有效地达到控制目的。
第三条：在实施目标成本管理和控制时，按照成本计划内容实施，可由各部门(人)在工作职责范围内逐项处理。但对成本差异金额数较大的事项(如工资、奖金、办公费、差旅费)，以及对单项目标成本超计划使用的，必须按规定的手续由专人审批，并对成本计划进行调整。
第四条：建立成本控制组织体系，专人负责、分层分项进行控制，以财务部门为中心，协调处理与相关部门的关系，统一核算口径和步骤，及时反馈与分析存在的问题。
第三章 施工项目成本管理的范畴
第一条：项目管理成本的主体：成本的主体应包括生产经营活动中各层面、各环节对发生成本负有责任的管理者，具体包括：(1)项目决策层;(2)工程技术人员;(3)工程施工人员;(4)责任管理部门(如设备、试验、计财人员等)。
第二条：成本管理对象与内容。以工程项目成本的形成过程为管理对象，如(成本预测、施工组织准备、过程控制、竣工验收等)，以项目职能部门、作业队作为控制对象，将责任成本分解，层层落实，明确责任，据此进行控制和考核。了解每一个单项工程成本情况，编制工程预算，计算其工、料、机的数量与单价来作为控制标准。
第三条：项目管理成本的分类
1. 材料费管理。 材料费是指在施工过程中直接发生的以及有助于构成工程实体的材料，包括主材、预制构件、施工设备、耗材等。项目物资部根据工程队提出的限额领料单发料，并及时地把发料单返给工程队，料单的内容要按照工程项目、领料单位、数量金额填写齐全。根据实际消耗的发料单及时地登记并进行材料消耗核算。
2. 人工费管理。人工费是指直接施工人员(不包括机械操作人员)的工资、奖金。人工费工资部分按施工人员的实际支付工资进入成本，奖金部分全部进入成本。
3. 机械费管理。项目部自用施工机械的使用按实际发生数计入成本;包括机械设备的折旧、修理费、材料配件费、燃料费等。每月底根据取得的机械折旧和修理费、材料配件费、燃料费机械台班的使用费等数据进行成本核算。外部机械是施工机械，由调度员根据施工班组签字的清单，编制“机械派工单”转给项目计划部进行汇总，最后到财务部根据工程队的使用情况入账。
4. 其他直接费管理。其他直接费包括在施过程中发生的水电费、安全经费、生产工具使用费、检验试验费、临时设施费、其他费用等。能直接分清可直接计入项目工程成本，分不清的通过分配的方式计入成本。按当月完成施工产值进行分配，项目工程成本核算纳入会计成本核算体系，运用会计处理方法：编制凭证，记账，登记账簿，成本核算，编制报表。
第四章 项目施工成本管理的实施
第一条：制订标准成本。标准成本是公司对项目成本进行预测和评估，以下达指标任务，促进项目进一步挖掘降低成本潜力，其实质上是计划管理，计划成本，是事前控制的体现。标准成本订制的原则是：项目评估小组深入现场，详细了解当地建材市场行情、机械租赁、劳务供应情况和市场价格变动趋势，了解当地地质、交通、能源、电力、气候情况，了解工程性质和结构以及施工工艺、流程，了解业主单位工程资金到位与结算情况。充分预测影响项目成本的风险因素，从实际出发综合考虑项目成本(包括质量成本与预防成本)，合理确定目标成本和目标利润。
第二条：各项成本管理的措施
1. 人工成本的管理措施：定员定编，精简机构。经理部应根据工程规模和劳动强度，合理安排施工队伍，确定施工人数，减少闲杂劳动力，提高劳动效率;积
极进行劳动技术革新，改进施工方法。先进的技术手段，既能节省工、料、机的耗费，又能节约时间，加快工程进度，提高劳动生产率;合理安排工序，改进劳动组合，形成流水作业，实现均衡生产，避免窝工、怠工现象，这是减少人工成本最直接有效的办法;实行绩效挂钩，按劳分配。
2. 材料成本的管理措施：在工程项目中，材料费占有很大比例，如何有效控制对经济指标的实现起到关键性作用。材料成本主要包括材料采购、保管和消耗。所以管理材料成本应该从以下几方面入手：
⑴招标采购。详细了解市场行情，货比三家，考察诚实可靠、信誉良好的供货商家，在同等条件、相同质量情况下，选择质优价廉的产品。
⑵低保管成本。认真编制材料计划，对施工现场的需求能够准确把握，对材料供应、消耗心中有效，减少库存成本，加快资金周转。
⑶实行限额发料。物资管理部门根据生产计划、材料消耗定额的资料核定定领发料，严格控制材料超耗，决不允许超出设计数量。
⑷充分利用新技术，尽量采用高效节能材料、代用材料。
3. 机械成本的管理措施：加强日常维修保养。定期维修与保养是保 证机械正常运用的基础，也是减少大额维修费的有效手段。严格操作规程，避免无谓损失。操作工的技术素质和机械的爱惜程度，也是决定机械使用寿命的关键因素。 ⑴ 实行单机、单车核算。明确司机的责任与权利，同时建立考核与激励制度，提高机械的使用效率，保证机械的完好状态。
⑵ 降低租赁价格。由于内部施工机械力量的不足，一些企业租赁外界机械，合理利用，从而降低机械费用。
⑶ 及时清退机械。管理人员应该根据施工现场的实际情况，对机械使用进行认真清理，及时清退闲置机械。
4. 其他直接费用的管理措施：主要包括施工过程中发生的材料二次搬运费、临时设施摊销费、检验试验费、工程定位复测费等。
5. 间接成本管理措施：间接成本指施工管理层(经理部)为组织施工和管理工作所发生的费用，做到：经费包干，量入为出，指标控制;科学管理，合理组织，避免进度滞后、质量返工现象。
6. 间接费用的管理措施：间接费用包括管理费用、财务费用和营业费用。项目的期间费用控制如下：合理运用工程资金，即要保证施工生产的顺利进行，又要降低资金筹集费用、借款利息费用的开支;确定招待费开支标准，严格审批程序，从严控制开支。
第六部分 项目部财务管理办法
第一章 资金管理
第一条：项目部于月末25日前编制下月资金收支计划，年末25日前编制下年度资金收支计划 。收到工程款后编制具体资金使用计划报公司财务部，经公司领导审批后方可使用。项目部经理和财务主管人员，对资金管理和使用情况负全部责任。
第二条：项目部需要开立帐户的，必须经总经理审批，并报公司备案。项目部可在当地建设银行开立账户，开通专业版网银，并授权公司划款，公司通过网上银行归集管理，不允许开立其他账户，特殊情况必须向总公司提出申请。项目部资金不允许挪用、外借或私存他户(包括分公司之间拆借资金)。私自留存，不存入公司指定银行账户的，按票面金额的0.5%/日罚款。不能通过网上银行归集管理的分公司，由总公司派专人监督其银行账户的管理。
第三条：项目部司资金管理必须按本规定执行，并作为考核项目部经理业绩的一项重要指标。
第二章 风险管理
第四条：项目部在使用资金时应合理分配，在保证生产的情况下，尽量减少应付帐款，杜绝因拖欠劳务费和采购费等产生不必要的诉讼案件。
第五条：公司财务部对项目部财务核算进行不定期审计，对项目部经济效益和经营情况进行监督评价。项目部需提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
第六条：项目部项目竣工结算后，结算资料应报送公司财务部，公司财务部与项目承包人清理债权、债务并出具清算报告，公司对该项目进行财务审计，出具审计报告。
第七条：项目部的项目承包人应将对外签订的合同、协议做结案处理，提交公司
经营部评审并出具意见，报总经济师批准后，交公司财务部备案。
第三章 项目部财务人员岗位责任
第八条 项目部会计岗位职责
1、按照国家财务制度规定。认真编制并严格执行财务计划、预算、遵守各项收入制度，控制成本费用、支出范围和开支标准，分清资金使用渠道，合理使用资金。
2、按照财务制度记帐、结帐、报销、做到手续完备，内容真实，数字准确、帐目清楚、日清月结、按月编制会计报表及时上报。
3、按照会计核算原则，定期分析财务计划及资金使用计划的执行情况，披露经营管理中存在的问题，及时项目经理及主管领导提出建议，当好领导参谋。 4、按照财务规定，妥善保管好会计凭证、帐本、报表、档案、电子资料等涉及会计事项的有关资料。
第九条：项目部出纳人员岗位职责
1、按照会计制度中现金和银行存款的管理规定处理业务。
2、审核收付款原始凭证，编制记帐凭证，正确核对报销单审批手续是否完备，领导签字是否真实有效，票据金额与审批金额是否一致，报销单填制是否规范，对不符合以上规定一律不准报销。
3、核对现金业务掌握现金的日常库存额，做到日清月结，及时与银行对账。编制银行余额调节表。
5、备用金审批，管理者和采购人员及出差人员需要支取备用金时需填写备用金借款单，并写明备用金的用途经主管部门领导审批后报项目经理审批，出纳人员凭审批后的借款单付款。
6、监督和督促备用金的使用情况，对领取备用金人员所发生的业务要及时督促报销，对前一笔没有没有及时报销的业务，不能发生第二笔把备用金借款。 7、协助会计人员做好各种报销凭证的核对及规范性整理工作。
8、妥善保管库存现金，各种有价证券，有关印章、空白支票和空白收据，签发支票所使用的印章应有两人分别保管。
第十条：材料会计岗位职责
1、对材料发票、发票附件、入库验收明细进行核对验收并签字入帐，对材料采购的真实性负责。
2、对项目材料出入库进行明细分类入帐及时核算，日清月结。 3、督促库管及时准确地核算各种材料的入库、出库及库存。
4、对材料已验收入库但发票未到的预付款项和未付款项及时处理，做好材料的预付款及应付款明细帐。
5、负责各种材料的核验和明细核算，对材料采购人员和库房管理人员的日常工作进行监督。
⑴ 招待费。1000元以内的，由项目经理审批支付，1000以上的由公司总经理审批支付。招待费一年不超过3万元。有特殊情况的需之前申请。 ⑵ 探亲车费。项目经理的汽油、过桥费等费用，一个月只能报销一次。
附录二：材料分类
一、 原材料：钢材、型材、木材、砂石料、砖瓦、五金、电料、水暖材料、防水材料、保温材料、油漆化工，涂料等。
二、 周转资料：架子管、扣件、模板、脚手板、木方、防护网、安全网、电缆等。
三、 低值易耗品：单位价值低于20xx元，使用期限一年以内的用具、设施、设备、消防器材。
四、 固定资产：单位价值在20xx元以上，使用期限一年以上的设施、设备、机械、车辆、不动产等。
五、 劳保用品、工服、手套、毛巾、雨具、雨鞋、洗衣粉、肥皂、安全帽、茶叶等。
六、 其它材料：墩布、抹布、扫把、暖瓶等日用品。
七、 办公用品。
集团公司管理制度6
在企业集团的发展过程中，究竟存在哪些基本的财务问题，我们又将如何看待和处理这些问题呢?通过对目前企业集团发展的基本财务状况进行分析，笔者认为在企业集团的发展中，主要有以下一些基本的财务问题：
一、有关负债经营问题
1．为避免企业过度的负债经营，迫切需要加快国有企业改革和金融体制改革，建立现代企业制度，转换企业经营机制，实行政企分开，政资分开，将资金配置机制由行政配置转为市场配置，充分发挥市场的基础作用，使有限资金投向效益与市场前景好的企业和项目，从而强化企业的信贷约束，迫使企业注重自我积累，提高经济效益，在市场中逐步发展壮大。
2．在解决过度负债经营问题时，还应正确处理好企业合理负债和过度负债的关系，不能把解决企业过度负债问题理解为卸掉企业所有债务。企业保持合理的负债率是其生产经营的正常理财手段。我们重点是减轻企业的过度负债，目标是把企业负债率控制在一个合理的水平上。从理论上和西方发达国家传统的经验判定。企业资产负债率以不超过50％为佳，但从目前世界各国大公司的情况看，资产负债率一般在60％左右，有的甚至还要高一些，结合我国实际情况看，企业资产负债率保持在65％左右是比较现实、可行的目标。
二、有关资金管理问题
1．资金管理方面存在的问题
(1)资金分散，导致资金利润率降低。在一些企业集团中，由于其内部各二级单位都设有财会机构，都开有银行账户，都占用一定的闲散资金，使集团中原本有限的资金分散、沉淀和闲置，导致资金周转速度慢，资金利润率低。
(2)资金管理失控，影响公司信誉。在一些企业集团中，各二级单位都掌握一定数量资金，而这些资金都是由公司总部贷款获得。当贷款到期时，如难以在各二级单位及时调回，会使总部财源枯竭，影响资信。
(3)投资失控，导致整体投资效益差。由于各二级单位实行承包经营，对于中小项目的投资具有自，致使一部分项目投资决策缺乏民主化，科学化。有些投资项目经济效益很不理想，而公司遇到经济效益较好的项目时，又缺乏资金投入，导致整体投资效益差。
(4)子公司长期占用资金，导致应收账款难以收回，随着企业集团的发展和多元化战略的实施，企业集团内二级子公司不断成立。但这些子公司有的经营资金完全靠母公司支持，在海外建立的窗口企业，从其自身利益出发也不愿在当地筹集资金开展业务，长期依赖母公司提供货物和占用应付母公司的贷款进行周转，影响了母公司的资金周转。
2．对存在的资金管理问题的解决对策
(1)广泛进行资金风险宣传，牢固树立资金意识和风险意识。首先，作为企业集团的负责人一定要有高度的资金风险意识，不只是抓资金的筹集，更要抓资金的管理。其次，企业内部要进行广泛、深入的资金风险宣传活动，统一思想，提高认识：一是提高对盲目放账，随意放账风险的认识；二是改变靠单纯放账来完成出口任务的认识；三是明确收账，催账是业务人员相关部门义不容辞的义务和责任的认识，特别是要认识到，只有贷款及时安全入账，一笔业务才能真正完结，所承担的责任才算真正了结。
(2)加强业务管理，规范业务操作。①加强内部审计工作。企业对全体员工特别是对企业人员调离、换岗、解聘等一定要事先进行审计，清理债权债务，分清责任，做到债务有人认，债权有人接，库存有人背。②重视客户资信调查，加强客户档案管理，客户的资信好坏是保证资金安全的前提。在业务往来中，企业要建立资信调查制度，确认客户的付款能力，并应有一个专门部门负责企业的客户档案管理，按照业务交往中客户的付款情况和信用情况，建立、评定自己的客户信用等级。③严格控制结算方式，设定放账额度，运用信用保险，减少贸易风险。贷款结算方式是决定能否安全、及时收回的主要因素。必须从严掌握付款单结算方式，决不能迁就于客户提出的不合理要求而丧失自身的利益。根据企业自己评定的客户信用等级，分档实行放账最高限额控制。并要积极进行投保，合理运用保险手段保护企业正当收益。④加强合同管理。企业要按照符合法律和国际惯例的要求，规范合同的格式、内容等。各种合同的签订、审核、审批环节应分开，多重把关，防止客户利用合同的漏洞进行欺诈活动。对无故不按合同规定执行的，及时向公司领导汇报并及时采取相应措施。
(3)建立核算跟踪体系，改革业务考核办法。①核算到人，建立资金跟踪监控体系。电算化将以往公司一级核算、分公司二级核算，细化延伸到业务员个人的三级核算，全面细致地核算每一个业务员，每一笔业务资金的投放，使用和收回，建立资金跟踪、监控体系。②以收付实现制考核业务员的经营业绩。按照会计准则中的权责发生制原则，不管货款是否收回，只要确定出口销售发生，就作为销售收入，结转成本，所反映的“利润”只是预计或希望的利润，有可能因发生坏账而不能实现。只有当销售货款安全，及时回笼时，利润才能实现。因此对业务员的经营业绩必须以收付实现制考核，并以此作为奖惩依据。
(4)强化责任制，健全逾期账款催收制度和奖惩办法。财会部门应每旬定期提供逾期未收回账款明细表，及时向分管经营和有关业务部门反映，共同分析逾期原因。按照“谁造成，谁崔收”的原则，积极、主动尽快收回货款，同时逾期应收账款的催收应与个人的奖惩挂钩，以调动业务人员的积极性，对于因当事人的工作失误造成损失的，要追究其刑事责任。
(5)加强对子公司的管理，促其逐步离开母体，自我发展。要逐步撤回借给和被子公司长期占用的周转金，提高母公司的资金周转效益，在今后母公司与子公司业务往来中，应实行与其他经济实体同等的待遇，促使子公司自己筹集使用资金，真正做到自主经营，自我发展，促使企业整体经济效益的提高。
三、有关资本运营问题
资本运营是企业集团商务活动的主要组成部分，它主要涉及企业的资金运动，包括资金的筹集、运用、收回和分配。从资本营运的角度来看，现代企业的目标是公司资本价值的极大化，这是由投资者的目的——资本保值、增值决定的，在这个基础上才能保证企业长期获利能力和相应的稳定性。下面就以荣事达集团为例，来分析一下企业集团如何才能搞好资本运营：
荣事达作为一家集体企业，没有国家资本金投入，在10年之内，从300万元资本发展到10．5亿元，很大程度上在于有效的资本运营。
1．筹措资本、把握时机、不断发展
(1)荣事达抓住20世纪80年代中后期经济高涨的时机，在1985年贷款2700万元人民币，引进洗衣机生产设备。当时企业资产仅300万元人民币，负债率高达900％，颇让人胆战心惊。但到了1987、1988年经济高潮到来之时，企业不仅还清了欠债，获得了高额利润，还使企业有了初步的原始积累，具备了进入洗衣机行业竞争的经济规模。当然，荣事达集团的成功与当时中国的经济政策和时代背景有关，但企业勇敢地抓住了这次机会，奠定了企业进一步发展的基础。这种宏观紧缩时敢于投入，经济高涨时大赚利润的策略不能不说是一次勇敢的成功尝试。
(2)大型家电生产投入大、规模经济突出，市场会由竞争逐步走向垄断。要想保持市场地位就必须不断实现资本扩张，增强竞争实力。“八五”期间，荣事达根据自身情况，选择了引进外资为主的扩张战略。1993年与香港合资，以转让49％股权的方式获得了1亿多元资金，用这1亿多元资金再与日本三洋合资，1994年又引进了1亿多元外资。在两年的时间内，公司资金翻了两番，改善了资本结构，资本实力上了一个新的台阶。
(3)荣事达也采取了兼并联合的方式来实现资本扩张，八年来荣事达先后兼并了三家企业，数量不多但质量很高，每一次兼并都取得了明显的效益。荣事达此时还处在发展时期，实力不够雄厚，选择的`是纵向兼并的方式。
2．资本增量的集约经营
资本营运不仅在于如何筹集资本，还在于如何运用资本。荣事达在资本投入上，坚持了不断加大企业研究与开发的投入，即R&D投入。荣事达除了引进日本的先进技术外，还组织了强大的研究队伍，建立了具有国内一流水平的模具中心、产品检测中心、计算机工作站，使企业具有了较强大的研究开发能力，并给企业的持续发展带来了实实在在的效果。1995年洗衣机大战时，荣事达依靠科技投入所产生的数量、质量优势，年产销量上升了53％，产销量、销售收入为全国第一。
3．重视无形资本运营
无形资本的有效运用和不断增值是高层次的资本运营，其重点是争创名牌。荣事达首先抛弃过去的“百花”品牌，借用“水仙牌”打开了销路，又于1992年争创自己的品牌“荣事达”，三年确立了国内名牌的地位。企业创名牌要靠产品的物美价廉、适销对路，而这来源于企业有形资本高效运作。因此，两种资本运作互相促进，相辅相成。对于那些在资本运营方面还不太成熟的企业来说，荣事达集团有效的资本运营经验是值得借鉴的。当然，只有结合集团自身的特点才能真正的搞好资本营运，提高企业的经济效益，促进集团的发展。
四、有关采购成本管理问题
随着企业改革的深化及买方市场和企业集团批量生产规模的不断扩大，集团公司采取何种管理模式来克服分散采购所形成的过程浪费，已成为集团降低采购成本，争取效益最大化的需要之所在。
1．集团公司采购管理现状
(1)集团公司采购渠道分散，各自为政的现象较为严重。以一汽集团为例，近几年来，由于一汽汽车生产规模的不断扩大，公司所属专业单位、全资子公司及控股子公司的采购管理多、散、乱、差的现象非常严重。目前52个总成及整车装配单位对外有采购权和外委加工权的有46个。这些单位在公司走向集团化之前，多数都已形成了一套自己的采购体系，且每个单位的采购网络之间很少重叠。同时多数供应商生产规模小、技术水平低、不具备产品开发能力。据初步统计，全集团协作产品及原材料供应商约4000家，采购资金额度约250亿。
(2)集团公司采购价格混乱，采购资金浪费严重。由于没有统一的集中采购管理，采购渠道不统一，使供应商面对集团的大批量产量，难以形成一定的经济规模。以一汽集团的各车型所用轮胎和蓄电池为例，以1998年集团生产经营计划为基数计算，全年需要采购资金约6．65亿元人民币。轮胎共有17个供应商供应，平均每个供应商配套产值不足400万元。蓄电池全年约需要采购资金7800万元，共有15个供应商供应，平均每个供应商配套产值不足500万元。而且采购价格混乱是集团采购分散的最突出现象，以一汽集团公司采购通用机床油的采购价格为例，采购价格就高低不齐。按N32通用机床油采购最低价与最高价差计算，全年可降低采购成本660万元。按N46通用机床油采购最低与最高价计算，全年可降低采购成本459万元。累计全年可降低采购成本约1200万元。这只反映了集团公司采购领域的一小方面。
(3)集团公司采购权利的分散，造成了集团经济效益流失现象严重，影响和制约了企业发展的后劲。要想解决上述问题，克服分散采购所形成的过程浪费，降低采购成本，争取效益最大化，就需要通过集中采购这一管理模式。
2．集团公司建立、实施和完善集中采购管理，是市场经济发展的客观之必然
(1)企业集团实行集中采购管理是现代化企业制度的需要，是与国际接轨的趋势之所在。①所谓集中采购管理是指采购方依据国家法规，将采购方所使用的物质或服务的采购与供应都集中到所设立的特定机构进行的一种制度。由于集中采购可以集中需求，使采购数量增加，减少分散采购造成的重复和浪费，从而降低采购成本。②中国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。建立集中采购制度是现代企业制度的需要。企业改革的进一步深化，必须解决深层次矛盾。所以，现代企业制度的建立必须需要大量的内部管理制度，克服人为因素，增强制度化约束。强化和规范企业的采购管理也就正是这一制度的充分体现。
(2)强化集中采购管理是买方市场形式的必然要求。其一在供大于求的情况下，卖方竞争激化，在方便和有利于买方的同时，也对买方提出了新的挑战。因为企业尤其是国有企业所涉及的采购金额比个人购物大得多，而且是一种组织行为。这就对集团公司加强集中采购管理提出了切实的要求。其二正是强化市场营销的结果，五花八门的促销手段，甚至是不规范的返利、回扣、提成等方法，就会使没有严格的采购管理制度的买方不但没有因此受益，反而造成了经济利益和资产的损失。所以只重视销售而忽略采购管理的企业只会前门耧钱，后门漏钱，并没有真正提高经济效益。
(3)集中采购管理是企业集团内部完善财务成本控制的管理手段。在以母公司为主体的企业集团中，母公司是企业的核心，控制子公司一定数额的股权。子公司仍是独立的法人主体，自主从事经营活动，承担自负盈亏的经济责任，因此，正确处理母公司和子公司集权与分权的关系是尤为重要的。鉴于国外大公司企业发展的经验，集权和分权是辩证统一的。母公司要做到以下“四统一”：财务控制集中统一，规划投资集中统一，产品布局及产品开发集中统一，产品销售集中统一。子公司应在母公司集中统一的前提下，负责所属公司的生产经营。那么集中采购管理作为公司财务管理的一部分，也要实行母公司的集中统一管理。
五、有关利益分配问题
经济利益既是企业集团发展的动力源泉，又是企业集团的归宿。企业集团利益分配的合理与否，在很大程度上决定着企业集团凝聚力的高低，决定着企业集团能否健康稳步地发展。企业集团的利益分配格局十分复杂，不仅存在于母公司与子公司之间的纵向分布，还存在于各子公司之间的横向分布，因此，采取的利益分配方式也不可能单一化。
集团公司管理制度7
【绩效管理的宗旨】
第一条通过绩效管理持续不断地提高和改进公司、部门和员工的工作业绩，确保集团战略、目标的达成和相关政策、制度的有效实施以及员工的发展。
【绩效管理的内涵和外延】
第二条集团的绩效管理包括公司战略框架的确定和分解、绩效指标的建立、绩效考核、绩效沟通、绩效分析改进、绩效结果的应用等六个方面。
【绩效管理体系的建立和推进实施】
第三条集团人力资源部是集团绩效管理体系的设计和管理部门，是集团绩效管理体系的推进和实施部门，其他各部门负责绩效管理的具体实施。
第四条集团领导班子负责组织公司战略框架的确定、绩效指标的建立；集团人力资源部负责沟通、绩效分析改进和绩效结果运用。
【绩效管理体系的主体思路】
第五条原则上集团所有子（分）公司、职能部室、员工的绩效考核都有自己的计划目标。其中，各子（分）公司计划目标分为两部分：一是集团重点考核指标：包括利润、产量、销量、销售收入；二是监控指标：包括制造成本、管理费用、财务费用、销售费用；煤耗、电耗、质量，物质采购价格、销售价格，公司定员、年度工资总额等。集团部室计划目标，除了要完成本部室基本职责外，还必须完成集团确定的项目课题。每年具体的计划目标详见《各年度计划目标实施方案》。
第六条每年年底集团组织专门人员研究制定下一年度的计划目标实施方案，内容包括集团生产经营和项目投资计划，各公司、集团部室计划目标和经济运行规则。年度计划目标实施方案报经集团领导和董事会批准，在集团职代会或年度工作会议上正式颁布实施。
【不同层级的绩效管理】
第七条根据集团目前组织机构设置的特点，将集团的绩效管理体系分为三个层级：集团领导班子总经理、副总经理、总经理助理级高层管理人员的绩效管理；子（分）公司经营班子、集团部室负责人经理（副经理）级中层管理人员的绩效管理；其他员工级的绩效管理。
【绩效管理的周期】
第八条根据集团经营管理的特点，绩效管理的周期设置如下：
1、集团领导班子和子（分）公司经营班子成员每年度考核一次；
2、集团职能部室、工程建设项目、技术创新和技术改造项目经理级人员（包括副经理）每年度考核一次；
3、其他所有员工每月度考核一次。
【计划目标的建立】
第九条计划目标的建立。
1、每年12月底之前，集团销售中心编制集团及各区域销售计划，子（分）公司编制下一年度生产计划、技改计划上报集团公司，集团组织专门人员按照集团年度经营战略目标和部门职责组织建立各子（分）公司和职能部室年度的计划目标，经集团总经理和董事会审批同意后发布实施；
2、各子（分）公司根据集团下发的计划目标制定自己的年度的计划目标实施方案，经集团分管副总经理审核同意，报总经理批准后实施；
3、各子（分）公司和职能部室年度的计划目标经集团总经理审批同意后，在集团领导干部会议上予以发布。
第十条监控指标的建立。
1、监控指标的设立是为了通过过程控制，确保计划目标的顺利实现。在不同阶段，以及在公司进行战略调整、监控指标发生变化时，将做出相应调整，考核的重点应有所不同。监控指标主要是根据公司的管理思想、管理原则并参照公司的管理制度、管理流程确定的管理指标。
2、在集团的战略目标和年度计划目标确定后，集团领导组织相关人员对公司的管理现状进行评价和分析，找出管理的薄弱环节，依据公司的制度和流程制定各子（分）公司的监控指标。
3、监控指标经集团总经理审批同意后，在集团工作会议上颁布实施。
【绩效管理的时间】
第十一条根据集团经营管理的特点，绩效管理的时间设置如下：
1、年度考核的要求在下一年度开始后的20个工作日内结束。待审计确认后兑现奖惩。
2、月度考核的要求在下一月度开始后的10个工作日内结束。
【绩效管理的原则】
第十二条在遵循公正、公平、公开原则的基础上，强调绩效管理的客观性、责任性、激励性和结果导向。
1、稳定原则：公司在确定了考核指标和监控指标后，在一年财务年度内，绩效考核的指标、考核标准和分配方式基本不用发生大的变化，需保持相对稳定。
2、自主原则：集团只对子（分）公司和职能部室的计划目标进行考核，据此形成集团各子（分）公司及职能部室经理级（包括副经理）的考核结果，并作为绩效薪酬一级分配的主要依据。集团各子（分）公司及职能部室可以制定相应的考核规程和评价标准，形成自己内部的考核实施细则，由经理（副经理）自主实行内部二级分配。
3、公开原则：各级指标（含项目、达到状态、权重和评价标准）的制定与过程调整，均需由目标承担者与其上级主管共同协商讨论完成，员工有知晓并充分了解自己的详细考核结果的权力。
4、客观原则：要做到用“事实说话”，对被考核者的任何评价都应有明确的评价标准与客观事实依据，考核要客观地反映实际情况，坚决避免由于趋中倾向、印象偏差、亲近性、以偏概全、对比排序等现象带来的误差。
5、参与原则：被考核者有参与制定本岗位考核指标、考核标准的权力，同时在考核过程中，有进行自评和获知上级评价意见、评价结果的权力。
6、反馈原则：过程监控结果和考核结果要及时反馈给被考核者本人，肯定成绩，指出不足，并提出今后努力改进的方向。
7、过程原则：集团人力资源部对各子（分）公司及职能部室的绩效考核要进行过程监控，并对过程监控信息进行记录，过程记录的信息是最终考核评价的重要依据。
8、申诉原则：被考核者认为有失公正的地方，可以要求进行必要的解释或申诉。当部门或岗位的考核指标因为其它部门或岗位的主观原因或职责没有有效的履行，而受到严重影响时，部门或岗位可以在该项工作完成前5～10天内提起申诉。
9、激励原则：各级主管要切实做到激励先进、鞭策落后，并使优者多得、差者少得或不得。
10、结果导向原则：坚持成果主义的宗旨，集团只对各子（分）公司及职能部室的经营管理结果进行评价，不评价过程。
【绩效考核的责任者】
第十三条高管人员的考核由总经理协助董事会进行考核；对各子（分）公司及职能部室的考核由集团财务管理部和人力资源部协助总经理进行考核；对员工的考核由经理（副经理）负责进行考核，必要时经理（副经理）可将考核责任委托给相关人员负责对部分员工进行考核。
【绩效与薪酬委员会】
第十四条绩效与薪酬委员会由公司董事会成员、总经理、外聘专家、人力资源经理和部分员工代表组成。
【绩效与薪酬委员会的职责】
第十五条绩效与薪酬委员会的主要职责如下：
1、根据集团发展战略，提出公司绩效与薪酬管理的主要指导思想；
2、对绩效考核工作定期进行评估；
3、对绩效考核及绩效工资计算过程中出现的重大争议问题做最后裁决；
4、确定公司高级管理人员的薪酬水平。
【计划目标的制定办法】
第十六条计划目标的制定过程是一个从上而下的分解过程，各层级间计划目标要体现其与集团战略目标导向和支撑的关系。
第十七条在制定计划目标时应充分考虑现有的`人力资源、设备资源和其他条件，在符合成本控制的原则下，制定合理的考核指标和监控指标值。对需要追加的资源必须明确其来源和需要配合的部门和个人。
第十八条计划目标的制定与过程调整，均需按规定进行审批。
第十九条计划目标在制定过程中，为便于过程监控和年度业绩评价，部分监控指标应同时制定月度分解指标。
【各级计划目标制定过程】
第二十条三个层级的计划目标制定过程如下：
1、高层管理人员：由集团领导班子根据公司的总体发展战略予以制定。
2、中层管理人员：子（分）公司经营班子、职能部室负责人经理（副经理）级计划目标来源与集团领导班子级计划目标，是集团领导班子级计划目标在子（分）公司经营班子和集团部室负责人中的具体体现和实施。
3、岗位计划目标：各岗位人员根据部门计划目标进一步分解，确定岗位的计划目标（包括考核指标和监控指标），但并非每个岗位都有监控指标。
【计划目标分解过程的注意事项】
第二十一条对计划目标的作用要做宏观了解，要特别清楚计划目标的各种显性要求和隐性要求，切忌一知半解、断章取义。
第二十二条弄清楚每个计划目标与子（分）公司经营班子和集团部室负责人之间的关系：哪些是强相关，哪些是弱相关，及强弱相关到什么程度。
第二十三条弄清楚计划目标实现的三个环节：计划目标的输入（资源、技术、支持条件等）是什么；计划目标的转换（实现流程、监控节点）是什么；计划目标的输出（形态、评价标准等）是什么。
第二十四条在分解计划目标时，切忌三种极端的做法：一是脱离实际的夸大；二是不负责任的推脱；三是无所谓的随意。任何一种做法都将导致经济技术指标的分解不能完全到位。
第二十五条经理（副经理）、集团部室负责人是子（分）公司和集团部室承担计划目标的第一责任人，在分解计划目标时要充分发挥自我思考问题的能力，切忌“等领导分配工作”“靠领导指示”“领导怎么说就怎么办”的思想。
第二十六条切忌闭门造车，必须加强横向和纵向沟通。计划目标的分解过程是一个“横向分解+纵向分解”的过程，计划目标的分解关联性强，必须经过集团和各个子（分）公司、职能部室间的反复、多次的沟通。没有良好的沟通根本不可能把计划目标分解好。
第二十七条分解计划目标时要考虑时间进度、量化指标、权重、评价纬度、测量方法、评价公式、实现计划目标的必备资源、需其他部门配合的相关要求、实现计划目标的主要流程和主要方法等，尽量不要有遗漏。
【计划目标的评价标准】
第二十八条计划目标的评价标准详见各年度计划目标实施方案中的《考核奖惩规定》。
第二十九条计划目标的主要评价标准是利润、时间（效率）、数量（产销）、质量、成本。
【专查组】
第三十条专查组由集团职能部室主要骨干组成，包括集团调度监控中心、技术中心、财务管理部、人力资源部、安全法规部等。
第三十一条专查组的职责：
1、专查组在集团各自分管领导指挥下，负责不定期对各子（分）公司和职能部室的考核指标和监控指标进行检查。
2、负责考核指标和监控指标系统的不断完善和改进。
3、负责考核指标和监控指标数据的信息采集。
【高层管理人员的考核】
第三十二条在每一个考核年度结束后，集团总经理助理级以上高管人员进行述职，集团绩效考评委员会进行业绩评价。评价的纬度包括两个主要方面：第一是具体分管指标的完成情况，第二是直属部门的工作业绩。两部分考核成绩的加权总和就是高管人员的年度业绩系数。其中，经济指标的考核由集团财务管理部负责组织实施；工作业绩由集团人力资源部负责组织实施；最后集团人力资源部负责将以上两个方面的考核结果进行汇总，报集团总经理和董事会批准后执行。具体的考核办法和评价标准详见各年度计划目标实施方案中的《考核奖惩规定》。
第三十三条高管人员的年度绩效薪酬根据事前签约的经营责任状、绩效薪酬系数和本人的年度业绩系数由集团财务管理部综合进行计算后一次性发给本人。
【对中层管理人员的考核】
第三十四条每个考核年度结束后，按照规定时间，各子（分）公司经营班子成员和集团职能部室经理（包括副经理）根据本单位和部门工作实际完成情况进行自评并写出述职报告，报分管副总经理审核后交集团交人力资源部。集团财务管理部负责组织对子（分）公司计划目标完成情况进行审计考核，集团人力资源部负责组织对职能部室计划目标完成情况进行考核，以上两项考核结果经分管领导审核后报集团人力资源部汇总。
第三十五条集团人力资源部将汇总的考核资料报送总经理，总经理通过个别谈话或会议的方式，与经理级人员进行绩效沟通，沟通的时间一般不少与15分钟。沟通时总经理需肯定该子（分）公司和职能部室业绩，指出存在的问题、缺点，并听取被考核人对本次考核的意见，在达成充分一致后，双方在考核表上签字生效（必要时，总经理可授权主管人事行政的副总经理对各子（分）公司和职能部室经理进行绩效考核，但最终结果需报总经理并由总经理做最后确认）。
第三十六条集团人力资源部将总经理签字后的考核结果汇总交财务管理部作为计算年度绩效薪酬的依据。集团财务管理部依据最终的考核结果按年度计划目标实施方案中的规定核算个人年度绩效薪酬后一次性发给本人。
【对销售人员的考核】
第三十七条对销售中心实行与销售总量挂钩的计件制。根据销量完成情况，决定销售中心领导班子年薪的增减，决定销售提成的增减。每年具体的考核提成办法详见集团年度计划目标实施方案中的《考核奖惩规定》。销售中心可根据自身情况制定具体的销售人员二次考核提成及工资分配办法并报集团人力资源部备案。
【对项目人员的考核】
第三十八条对工程建设项目人员、工程设计人员和新产品开发人员实行年度目标奖励考核。集团只对工程建设、工程设计、新产品开发的工期、投资、质量、达标达产情况进行考核，具体的考核奖惩办法详见集团年度计划目标实施方案中的《考核奖惩规定》。相关部门可根据具体项目完成情况制定二次考核分配办法并报集团人力资源部备案。
【对普通员工的考核】
第三十九条对员工的考核由子（分）公司和职能部室经理组织进行，依照按月度考核的方式进行。完成月度计划目标，按集团核定的月度工资总额计发，各子（分）公司和职能部室可根据自己制定的《绩效考核管理办法》进行二次分配，《绩效考核管理办法》须报集团人力资源部备案。集团职能部室每月初按规定时间将本部门上月的考核结果及二次分配方案报送人力资源部，作为核发员工月度薪酬的依据。
【绩效考核资格的认定】
第四十条集团总经理助理以上级高管人员绩效考核资格的认定。出现下列情况之一者，将取消年度绩效考核资格，不计发年度绩效薪酬：
1、完成年度指标的90%以下时；
2、本系统出现重（特）大事故次数超过计划目标中该项规定值的；
3、高管本人有严重失职行为的；
4、任职时间少于3个月的；
5、直接管理的下属人员出现严重违反公司一级制度并给公司造成重大经济损失或恶劣影响的；
6、副总在绩效考核中弄虚作假的；
7、其他经总经理认定应取消绩效考核资格的。
第四十一条子（分）公司经理级员工绩效考核资格的认定。出现下列情况之一者，取消年度考核资格，不计发年度绩效薪酬：
1、完成年度利润指标的90%以下时；
2、公司和部门内发生重大及以上责任事故的；
3、触犯法律法规，被追究刑事责任者；
4、经理本人因监控指标被有效投诉次数超过4次（含4次）以上，给公司造成重大经济损失的；
5、任职时间少于1个月的；
6、在绩效考核中弄虚作假的；
7、经理本人出现严重失职行为的；
8、其他经总经理认定需取消绩效考核资格的。
第四十二条集团职能部室经理级员工绩效考核资格的认定。出现以下情况之一者，取消年度考核资格，不计发年度绩效薪酬：
1、部室内发生重大及以上事故的；
2、部室年度百分制考核的得分低于90分者；
3、部门人员出现严重违反公司一级制度，给公司造成重大经济损失或恶劣影响的；
4、其他经总经理认定需取消绩效考核资格的。
第四十三条普通员工绩效考核资格的认定。出现下列情况之一者，取消员工的月度考核资格，只发生活费（标准为：当地最低工资标准的80%）：
1、考核月度内因工作失职，严重影响考核指标实现的责任人；
2、考核月度内违反公司管理制度受到警告以上处罚的员工；
3、考核月度内请事假累计超过10天的员工；
4、考核月度内请病假超过30天（含公休日）的员工；
5、当月工作时间不满15个工作日的员工；
6、在绩效考核中弄虚作假的；
7、员工个人严重违反公司一级制度，给公司造成重大经济损失或恶劣影响的；
8、其他经经理认定需取消绩效考核资格的。
【绩效工资的计算】
第四十四条人力资源部每月按照集团规定的绩效薪酬标准值和绩效考核结果计发月度绩效薪酬，年终按照部室绩效考核成绩和个人考核成绩计发年终奖。
第四十五条月度绩效薪酬总额的计算办法。
除按销售提成和项目奖励制结算外的一般部门：
子（分）公司月度绩效薪酬总额=当月实现利润总额×万元利润工资提取比例；
集团职能部室月度绩效薪酬总额=∑员工月标准绩效薪酬×部室月度考核得分。
第四十六条经理年度绩效薪酬计算办法：
经理年实得绩效薪酬=年度绩效薪酬基数×年度绩效考核系数—月度绩效薪酬总额。
第四十七条员工月绩效薪酬计算办法：
员工月实得绩效薪酬=员工月标准绩效薪酬比值×员工月绩效考核分数；
其中：
员工月标准绩效薪酬比值是指该部门月标准绩效薪酬总额与部门内部月绩效考核总分的比值。
部门月标准绩效薪酬总额=∑部门月员工标准绩效薪酬。
部门内部月绩效考核总分=∑部门月实际参加绩效考核员工分数。
【绩效沟通】
第四十八条绩效沟通是整个绩效管理工作的重要环节，它主要任务是改善及增强考核者与被考核者的上下级融洽关系，分析、确认、显示被考核者的强项及弱点，帮助被考核者善用强项与改进弱点。明晰被考核者发展及训练的需要以便以后承担并更加出色有效的完成工作。同时也是反映被考核者现阶段的工作表现，为被考核者订立下阶段的目标及前瞻，作为日后工作的标准。
第四十九条考核沟通应有考核人和被考核人单独进行，时间以15分钟为宜。集团人力资源部根据需要可选择参加部分职能部室的绩效沟通工作。
第五十条在绩效沟通中，可能会发生被考核者不认可自己某些缺点的争执。这要求考核人应事前根据自评结果找出可能产生争执的项目，并对相关内容进行客观广泛的调查，在解决这些争执时，才能做到有凭有据。
【绩效结果的应有】
第五十一条绩效管理的结果主要用于以下几个方面：
1、为员工绩效薪酬的发放提供依据；
2、为员工的薪酬调整提供依据；
3、为员工的层级和职位调整提供依据；
4、为管理者和员工之间提供一个正式沟通的机会，促进管理者和员工的相互了解和信任，加强相互协作，提高管理的穿透力和工作效率；
5、让员工清楚企业对自己的真实评价，使员工明白自身的优势、不足和努力方向；
6、使公司能及时准确的获得员工的工作信息，为管理提供有效依据。
【绩效分析与改进】
第五十二条人力资源部负责在每年1月30日前编制出上年度公司绩效分析报告，报告应包括绩效管控系统及运作的现状分析、部门及员工年度绩效水平描述和需要改进的问题和解决方案。
【考核中的注意事项】
第五十三条超过规定时限不提交考核结果的部门，人力资源部有权对部室考核成绩进行扣分处理。
第五十四条在考核期内发生晋升、降级、工作调动等人事变动的员工，一般应以在该考核期内工作时间比例大的岗位进行考核。
【其他注意问题】
第五十五条任何员工初入公司时，本考核制度都将作为其基本的培训内容，做到员工人人知晓。
第五十六条任何从事考核工作的人员都必须接受集中培训，掌握考核的方法和沟通技巧，保证考核的有效性。考核负责人在第一次开展考核工作前要参加由人力资源部组织的考核培训。
第五十七条绩效管理过程中的任何评价和考核资料都将严格保密，考核结果只对考核本人、主管经理和人力资源部，对其他人员一律保密。
【附则】
第五十八条本管理制度由集团人力资源部归口管理，并由集团人力资源部负责解释。
第五十九条本管理制度从颁布之日起执行，与此同时其他相关制度不再生效，一年后人力资源部将全面检讨本制度的适用性和有效性，并根据需要做出修改。
集团公司管理制度8
目录/提纲：
（一）坚持宏观控制、分类管理的原则
（二）坚持优化机制、按劳分配的原则
（三）坚持强化考核、效率优先的原则
（一）员工包干基数
（二）员工的工资结构及其标准
（三）项目津贴及科研奖励基金
（四）加班工资
（五）成建制划转员工的`工资
（六）公司批准的新建项目投产增加的工资
（七）根据公司下达的包干基数，对超包干基数的单位按规定扣减其绩效工资
（八）其它
（一）单位用工减少奖励=月绩效工资标准×40%×奖励比例
（二）单位劳动生产率提高奖励=月绩效工资标准×60%×奖励比例
（三）超绩效奖励总额=用工减少奖励+劳动生产率提高奖励
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集团公司管理制度9
第一节工作时间
1、职能部门上班时间：
5月1日至9月30日，上午08：30—12：00，下午13：30—18：00。
10月1日至4月30日，上午08：30—12：00，下午13：00—17：30。
3月—8月实行单双排休工作制，9月—2月实行两单一双工作制，周末由部门安排值班人员；
2、销售类、销售管理类、电子商务管理及其它不能完全以时间来衡量工作绩效的岗位公司已按照国家有关规定申报备案不定时工作制及综合计算工时工作制，具体上班班次及时间详见排班表；
3、公司联营专柜员工，由于经营需要派遣至零售卖场（超市、百货）工作的员工、须遵守卖场考勤管理规定，如违反卖场考勤管理规定致使公司被处罚或商场开除，公司将做出同等处理。
第二节考勤规则
1、迟到、早退、旷工的界定。
上班时间已到而未到岗者，即为迟到；未到下班时间而提前离岗者，即为早退；工作时间未经批准擅自不到或离开工作岗位者，即为旷工。
2、打卡规范
一、公司总部员工实行上、下班打卡管理制度，各卖场（专柜）营业员须依照卖场营业时间正常上下班。
二、因出差未打卡、上下班忘记打卡者，应于每周一上午统一提交部门直接主管审核，并由本部门内勤集中填报签卡原因，报送人事行政部经理签卡（如因出差，需附上出差申请单）。否则，均以旷工论处。
三、专卖店及各卖场人员的`考勤由各部门指定考勤人员填写考勤表并统计，并于每月5日前将上月考勤表提交至人事行政部。原始考勤表填写要求工整、规范。
四、各部门考勤表逾期未交的（每月5日之前），对部门经理、相关业务人员及考勤人员各处以每延迟一天10元的罚款，如遇节假日可顺延2个工作日交回人事行政部。
五、如员工上班时间遇迟到时，须打迟到卡，严禁不打卡或采取其他变相的方式获得签卡（如用换休条冲抵），一经核实，将视为弄虚作假行为，一次性处罚50元/次。
六、特殊人员须经公司总经理特许批准，并在人事行政部备案后，不做考勤监管，凡是未经总经理特批的岗位人员，不得以其他形式签卡；部门经理不得在考勤卡上签卡（只能在《员工异常考勤签审表》上签字审核）。
七、跨部门借调人员做短期工作支持的部门应事先填写《人员借调单》并作好相关人员的考勤记录，被借调人员出勤在三天内的，仍由原部门核算并承担该员工的工资；三天以上的原则上由借调部门负责核算并承担该员工的工资。
八、公司所有员工的考勤统一归口人事行政部管理，员工考勤异常签卡须经人事行政部经理签核有效，各部门须配合执行。
集团公司管理制度10
一、物资集中采购的重要性
集中采购是指公司设立物资采购部在特定的区域，对某一类或某几种物资实行统一招标集中采购，按需用计划结合市场条件，实行市场价格供应的采购供应方式。物资集中采购供应实行“集中集约”的管理要求，充分发挥集中采购优势，建立公开阳光透明操作的采购机制，有效降低公司采购成本，提高项目盈利能力，加强公司综合管理能力，扩大公司经营业务范围。
二、物资集中采购存在的不足
目前国内大型建筑集团公司陆续不同程度地实行了集中采购，从采购金额、品种、覆盖面等方面有了较大的进步和发展，但总体控放程度、管理水平仍然参差不齐，存在较多问题，具体体现在以下七个方面：
（一）是各级领导和物资人员集中采购意识有待提高。部分企业对集中采购的认识不到位，还存在惯性思维、本位主义、懈怠，物资集中采购文件执行难度大，导致物资集中采购的质量及效果较差。有的甚至仍将物资采购作为一种权利在使用，还存在个别“人情采购”等现象。
（二）是物资集中采购规模和方式有待提高。集团对物资采购采取了公开招标、邀请招标、竞争性谈判、比质比价等方式，但这些都还是浅层次、初级的采购方式，大多停留在各公司、单项目独自作战的层面，集团整体和区域优势尚未充分体现，与先进企业所推行的区域性性、电子商务采购等采购方式还存在较大的差异。
（三）是优质资源渠道有待建立。集团企业年物资采购额虽然较大，但供应商的数量也较多，少则几百家多则上千家，资源较分散，战略合作机制还处于起步阶段，覆盖面较低，缺乏资源掌控能力。
（四）是集中采购管理水平有待提高。由于各公司对物资集中采购制度的执行力、物资采购人员水平不同，导致集团企业内各公司集中采购有较大的差异。有的公司严格按照集团公司物资集中采购制度执行，除甲供、甲控外，对自购物资能主动向集团公司物资集中采购中心上报采购请示，并履行采购程序；但有的公司并不向集团公司集中采购中心上报，采购混乱、程序不完善、资料不闭合，导致集团企业整体物资集中采购管理水平难以提高。
（五）是采购资金支付有待提高。由于建筑市场资金状况、单价高低不一、施工周期较长、外部因素影响大、物价持续上涨等原因，导致项目资金持续紧张，给物资集中采购带来了较大困难。有的集团企业下属部分公司及项目部把物资采购当作资金周转的手段，大量赊欠料款、支付周期过长导致采购成本、资金成本极其高昂，集团内部的物资公司因担心资金长期拖欠不愿承揽内部的物资供应，影响了内部集中采购的有效执行。
（六）是物资集中采购人员业务水平有待提高。个别单位对物资集中采购重视程度不够，物资采购管理专业人员数量不足，特别是高素质的物资管理专业人员严重缺乏，专业培养未能及时跟进，物资队伍的整体素质不高，很多岗位的物资人员都是半路出家，有的单位甚至让从未接触过物资工作的非专业人员直接负责项目物资管理工作。
（七）是物资集中采购的考核力度有待加强。有的集团公司虽然制订了详细的物资集中考核制度，考核内容涉及物资管理的方方面面，但在实际工作中并未严格执行。
三、做好物资集中采购管理的途径
为了使集团公司物资集中采购能适应企业发展的要求、杜绝在日常物资管理中发生的一些问题，应做好以下工作。
（一）切实加强领导，进一步提高物资集中采购管理的认识
要切实履行各岗位职责，全面落实集中采购工作领导责任制和逐级分工负责制，发挥积极作用，特别是各单位主耍领导要把推进物资集中采购工作作为“一把手”工程来抓，切实担负起第一责任人的职责，亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办。要把集中采购管理工作的目标加以量化，并以适当的权重加入到各级领导和班子的绩效考核中，切实做到目标责任到位、措施到位和工作到位，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。要充分认识物资集中采购是企业走向规模化、专业化的必然趋势。要按照股份公司的会议要求，针对制约物资集中采购管理方面的突出问题和管理短板，重点围绕采购模式、采购组织、资金结算、成本控制、采购风险、信息化水平及人员队伍建设等方面开展具体工作，认真总结物资管理中所取得的经验和好的做法，树立标杆，发掘典型，并通过管理培训等方式在系统内进行学习和交流，不断推进物资集中采购工作。
（二）成立物资集中采购领导小组，完善制度建设
根据股份公司“四个集中”的管理要求，集团公司高度重视物资集中采购工作，成立物资集中采购领导小组，切实加强组织领导。集团公司针对原有采购管理办法权责不清、采购程序不规范的等情况，总结过去在物资集中采购中的经验和教训，结合实际情况进行重新梳理，制定《物资招标实施细则》，明确集团公司、指挥部、子公司、物流公司和项目部各级机构的采购职责、采购程序、采购范围、招标方式、考核等内容。通过对采购管理制度的细化，明确集团公司直管、托管及区域化物资采购由物流公司全面实施，集团公司物设部负责编制采购方案、公开招标请示的上报、招标过程的监督等。物流公司与中标单位签订买卖合同、与工程指挥部（项目部）或子公司签订供应合同，这有利于集团公司掌控买卖合同的执行情况、物资质量的控制，有效堵塞管理漏洞。集团公司财务部负责采购资金统筹安排、支付。对于各子公司自购物资采购，则由集团公司物设部组织、子公司相关部门参与、纪委监察部监督的模式实施采购。各单位严格按照集团公司物资集中采购管理办法和制度实施物资采购，继续深化“采管分离”的运行机制，实行管理部门与物流公司权力分置，强化物流公司物资集中采购职能，达到职责明晰，相互制衡，分工协作的目标。以制度建设为抓手，规范采购业务流程，使采购活动由传统的、简单的“粗放型”向统一的“集约型”转变，提高工作效率和市场应变能力。
（三）加大创新力度，进一步改进物资集中采购方式和手段
集团公司物资集中采购工作仍处于初级管理阶段，要主动地与国内一流建筑企业的物资采购方式进行对标，拓宽集中采购思路，创新管理机制，加快“集中”步伐，逐步实现单一物资采购向多种物资协同采购转变；由单个项目采购向多个项目统一的区域采购转变；由单个公司采购向集团化采购转变；由短期的单批次采购向长期战略合作转变，充分地发挥集团化、规模化和专业化优势，提高采购效率和效益。要借助集团企业已建立的资源优势以及先进的“供应链”管理理念，逐步实现资源渠道、物流配送及资金结算的“三流合一”。充分利用集团公司内部企业利于掌控的优势，优先使用集团公司企业生产的产品。
（四）加强资金管控，进一步降低物资集中采购成本
从近几年施工的项目来看，不同的项目资金状况存在差异性，由于资金紧张造成资金支付困难，导致采购资金的大量拖欠，存在较大的法律诉讼风险，既损害了企业自身的声誉，同时也付出了高昂的资金成本。因此应积极创新工作思路，通过集中管理，把这项工作放在集团公司层面来进行，通过计划统筹来合理安排采购资金，形成规范统一的`结算制度，这样既可以缓解资金短缺、又可以控制资金成本。
（五）加强队伍建设，进一步提高物资管理人员整体素质
物资管理是一个专业性很强的业务，必须要依靠专业人才和专业骨干来完成。建设一支高素质的物资人才队伍，是关系物资集中采购工作成效的关键。集团公司虽有800多名物资管理人员，但从年龄结构、文化层次和专业知识来看，离要求还有相当大的距离，都与当前的形势和管理要求不相适应。因此，各单位一定要切实改变现有物资人员结构和素质，要充分认识加强高素质物资人才队伍建设的必要性，加快人才培养，加速知识更新，加大业务培训。要强化人才激励机制，提高基层物资管理人员的待遇，开展物资管理方面的创先争优活动，给有能力的物资人员创造更多的发展空间，促进人才合理流动，充分发挥高素质物资管理人员的积极性和创造性，不断加强物资专业骨干队伍建设，以改进物资采购管理质量，提高物资采购管理水平。
（六）狠抓现场卡控，进一步推进物资管理规范化和标准化
众所周知，工程施工的物资消耗比例大多在60%以上，加强施工现场的物资管理.是集中采购的重中之重。因此要严格按照《工程项目物资管理重点卡控手册》，对主要物资的供应渠道、生产过程、运输环节、现场验收以及加工使用等各个环节实施全过程控制，并落实到人，杜绝未按规定程序进行采购、验收及加工制作的物资进入施工现场。充分使用物资《物资管理软件》的各项功能，建立真实的台账，实行“价量双控”制度，在严格控制材料采购成本的同时，科学组织进料，合理控制库存，严格实行限（定）额发料制度，定期开展材料核算与经济活动分析工作。同时，应加强外协队伍物资管理，要将外协队伍的物资管理纳入到项目的物资采购供应管理体系中，严禁以包代管，对外协队伍所需的主要材料应实行集中供应，及时掌握其现场材料的消耗情况，严禁外协队伍在施工过程中偷工减料以及将施工用料或工地剩余料对外处理或销售。严格执行火工品采购、运输、领用及退库制度，建立周转材料管理台账，把好大堆料验收关，堵塞现场管理漏洞。
（七）强化监督考核，进一步提升物资集中采购管控能力
要进一步完善物资集中采购的监督与约束机制，严格执行物资管理的各项制度和办法，克服“采管分离”后的利益冲突以及项目主体的强势采购等现状，坚决纠正游离于集中采购体系之外的“不作为”，坚决查处为个人利益和本位主义分散采购的“乱作为”，坚决克服消极应对，不按规定程序进行集采的“慢作为”。集团公司加大对各单位新开工项目进行集中采购方案策划，明确各公司、工程指挥部（项目经理部）施工单位（项目分部）及采购供应主体的职能定位、集中采购范围及采购权限的划分，对招标采购、合同管理、计划管理、进货验收、现场管理、材料成本控制及检查考核等方面的内容进行详细说明，理顺采购供应关系，夯实管理基础，使其在项目开始就步入良性运行轨道。充分利用股份公司即将推行的电子商务系统平台，通过全面推进电子化采购、公开采购业务全过程，加强纪检监察部门的监督职能，确保物资集中采购供应持续有效推进。
四、通过物资集中采购管理取得的成效
（一）加强业务培训，提高管理水平
集团公司每年分公司、分片区或集中培训方式对物资管理人员进行培训。20xx年，在组织培训的基础上，举办了集团公司第一届物资专业技术干部比武大赛，物资集中采购和公开招标题目占相当大的比例。通过这次比武，营造了“比、学、赶、超”的技术练兵氛围，大大地促进了物资人员的业务能力；20xx年，按照集团公司总体部署，对各子（分）公司、指挥部（项目部）项目分部物资负责人进行了第一期100人的培训，培训内容包括物资基础知识、法律法规、上级文件、物资成本、采购、审计、法律知识、物资纪律等方面，针对性和可操作性较强，对于进一步提高物资人员业务能力和管理水平具有积极的促进作用。
（二）采购范围扩大，降本成效明显
集团公司根据股份公司下达的集中采购管理目标，积极推行物资集中采购及供应工作，实现了物资集中采购“从无到有”、“从少到多”、“从粗放型到集约型”的发展过程。三年共完成采购总额167亿元，超额完成了股份公司下达140亿元集中采购指标的119%，采购成本平均降降幅为4～6%。自20xx年底以来，集团公司已在沈西、渝黔枢纽货运线、广大等项目由物流公司对主要物资实施了公开招标采购，砂、石等地域性较强的物资，采取竞争性谈判的方式实施采购，共计中标金额达8.5亿元，与当地信息价比较，采购降低额5000余万元，降低率达5.8%。实施集中采购物资的品种也从开始的钢材、水泥扩大到目前的混凝土、砂石料、柴油等12大类物资。实施集中采购的项目也从前几年零星几个项目部到目前新开项目的全覆盖。
集团公司管理制度11
第一条、目的
为保证公章使用的合法性、严肃性和可靠性，杜绝违法行为，维护市集邮协会（以下简称本会）利益，特制订本管理制度。
第二条、适用范围
本制度适用于本会及其各县（市、区）和行业集邮协会。
第三条、印章的刻制和启用
一、印章的刻制
1、本会印章的刻制均须报会长批准，由秘书长开具介绍信，到机关相关部门办理刻制手续。
2、印章的形体和规格，按国家有关规定执行。
二、印章的启用
1、新印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查并向邯郸市民政局等有关部门备案。
2、印章启用应报会长批准，并下发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。
第四条、印章的保管、交接和停用
一、本会各类印章必须有专人保管
1、本会公章和秘书处公章由秘书长保管，财务专用章、法人代表人私章分别有会计和出纳保管。
2、印章保管须有记录，注明公章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。
3、严禁工作人员私自将本会印章带出本会使用。若因工作需要，确需将印章带出使用的，由用印人填写《印鉴使用签批单》，征得秘书长同意，并经会长批准，由印章保管人陪同前往办理。如确因印章保管人不便陪同的`，由借用人填写借据，经会长批准，方可带离本会。印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。
4、印章保管人因事离岗时，须由秘书长指定人员暂时代管，以免贻误工作。
二、印章保管必须安全可靠，加锁保存，不可私自托他人代管。
三、印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合查处。
四、印章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。
五、有下列情况，相关印章须停用：
1、本会名称变动；集邮协会印章管理规章制度样本
2、印章使用损坏；
3、印章遗失或被窃，声明作废。
六、印章停用时须经会长人批准，及时将停用印章送秘书处封存或销毁，建立印章上交、存档、销毁的'登记档案。
第五条、印章使用
一、使用范围如下：
1、凡属以本会名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖本会公章；
2、凡属业务范围内（除会费收取、接受捐助等以外）的加盖秘书处章；
3、凡属财务会计业务的用财务专用章。
二、使用程序
1、本会业务、项目协议、授权书、承诺书等用印都须先经秘书处审核、会长领导批准，填写《印鉴使用签批单》后方可用印，同时需将用印文件的复印件交印章保管部门备案。
2、印章使用必须建立用章登记制度，严格审批手续，不符合规定的和不经主管领导签发的文件等，印章管理人有权拒印。
3、严禁在空白协议、证明及介绍信上用印。因工作特殊确需用印时，须经会长签字同意方可；待工作结束后，必须及时向会长汇报用印空白文件的使用情况，未使用的必须立即收回作废，已使用的协议类文件须报秘书处备案。
第六违纪处理
一、违以上规定者，本会将追究相关人员的责任，若给本会造成经济损失或不良社会影响者，本会将追究其法律责任。
二、印章保管员应将《印章使用签批单》保存好，每年年底底交秘书处汇总存档。集邮协会印章管理规章制度样本
3、印章管理规章制度
第一条：印章的种类
（一）印鉴：公司向主管机关登记的公司印章或指定业务专用的公司印章
（二）职章：刻有公司董事长或总经理职衔的印章。
（三）部门章：刻有公司部门名称的印章。其不对外单位的部门章可加注“对内专用”。
（四）职衔签字章：刻有经理及总经理职衔及签名的`印章。
第二条：印章的使用规定
（一）对公司经营权有重关连、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文，盖总经理职章。
（二）以公司名义对国营机关团体、公司核发的证明文件，及各类规章典范的核决等由总经理署名，盖总经理职衔。
（三）以部门名义于授权范围内对厂商、客户及内部规章典范的核决行文由经理署名者，盖经理职衔签字章。
（四）各部门于经办业务的权责范围内及对于公民营事业、民间机构、个人的行文以及收发文件时，盖部门章。
第三条：印章的监印
（一）总经理职章及特定业务专用章得由总经理核定本公司的监印人员
（二）总经理职衔签字章得核定由管理部主管为监印人员。
（三）经理职衔签字章及部门章得由经理指定监印人员。
第四条：印章盖用
（一）文件需用印时，应先填写“用印申请单”（附表），经主管核准后，连同经审核的文件文稿等交监印人用印。
（二）监印人除于文件、文稿上用印外，并应于“用印申请单”上加盖使用的印信存档。
第五条：各种印章由监印人负责保管，如有遗失或误用情事，由监印人全权负责。
第六条：监印人对未经核准文件，不得擅自用印，违者受处。
第七条：印章遗失时除立即向上级报备外，并应依法公告作废。
集团公司管理制度12
第一章 总则
第一条 为充分发挥x 城房地产集团有限公司(以下简称公司)项目档案在工程建设、管理、维护及综合验收中的作用,确保项目档案资料的完整、准确、安全和有效利用,根据《中华人民共和国档案法》等有关法律、法规,结合 本公司实际,特制定本制度。
第二条 项目档案是指公司开发房地产项目整个过程中形成的项目工程技术类档案资料。主要由建设工程前期文件资料、施工技术文件资料、竣工图、竣工测量文件资料、建设(施工)监理资料、声像资料等六个部分组成。
第三条 综合管理部为公司项目档案管理的归口管理部门,负责项目档案管理及个分、子公司项目档案管理的指导工作。综合管理部、前期管理部负责工程前期文件的收集、整理、归档工作;项目工程部负责施工技术资料、竣工图、竣工测量文件资料、建设(施工)监理资料、声像资料的收集、整理、审核、组卷等具体实施工作。
第四条 本制度适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。
第二章 档案的分类
第五条建设工程前期文件资料
(一)可行性研究资料
1、项目建议书及批复;
2、可行性研究报告及批复;
3、项目评估意见;
4、环境影响报告书(表);
5、设计任务书、计划任务书;
6、选址意见书。
(二)基础、设计、施工前准备资料
1、基础资料
(1)工程地质、水文地质、勘察设计、勘察报告、地质图、勘察记录、化验、试验报告、重要土、岩样及说明;
(2)地形、地貌、控制点、建筑物、构筑物、测量定位及观察记录;
(3)水文、气象、地震等其他设计基础资料。
2、设计文件
(1)初步设计文件资料:总平面图、平面图、立面图、剖面图、设计说明书、工程概算、工艺设备初步设计;
(2)技术设计:建筑、结构、给排水、采暖、通风设备等图样,说明书、工程预算、计算书、材料表等;
(3)施工设计:施工图、施工说明、设计计算书、施工预算;
(4)经过批准的施工图审查报告、施工图审查批准书。
3、施工准备资料
(1)征用土地批准文件及红线图;
(2)拆迂文件、补偿安置协议书;
(3)环保、卫生、防疫、消防、人防、抗震、文保、白蚁防治、城建档案等部门审查意见书及认可文件资料;
(4)水、暖、电、有线电视、煤气供应协议书;
(5)建设工程规划(规划用地)许可证(附图、附件),施工许可证;
(6)工程项目参加单位(设计、勘察、施工、监理单位)工程项目材料的采购招标、投标、中标文件资料及合同、协议、工程质量监督委托书等。
第六条 施工技术文件资料
(一)开工报告,停工、复工报告;
(二)施工组织设计、施工方案;
(三)图纸会审纪要;
(四)工程技术、质量、安全措施交底;
(五)工程定位放线、测量记录、验线记录;
(六)土壤试验记录、试桩记录、打桩记录、桩位复核记录、桩承载试验记录、桩位竣工总平面图;
(七)地基验槽记录、地基处理记录、地基钎探记录;
(八)基础、主体中间验收记录,构件吊装记录;
(九)混凝土施工日记;
(十)技术复核记录;
(十一)隐蔽工程验收记录(包括安装工程);
(十二)工程沉降观测、变形观察记录;
(十三)主要建筑安装材料、设备出厂合格证、试验报告;
(十四)构件合格证;
(十五)砂浆、混凝土试块试验报告;
(十六)水、暖、电气等设备工程检查、试验、运行调试记录;
(十七)工程变更设计联系单;
(十八)混凝土缺陷修补记录、补强记录;
(十九)工程质量事故及处理材料;
(二十)其他特种记录(沉井、沉箱等);
(二十一)单位工程竣工验收记录;
(二十二)单位工程质量综合评定表;
(二十三)分项、分部工程质量评定表;
(二十四)竣工报告;
(二十五)交工验收材料;
(二十六)设计、勘察、施工、监理工程质量合格鉴定资料;
(二十七)施工技术总结,工程监理总结,工程试运行记录;
(二十八)工程竣工验收会议纪要、备案表;
(二十九)工程质量监督报告;
(三十)工程质量保修书;
(三十一)工程决算、决算审计。
第七条 竣工图文件
(一)建筑安装工程
l、各类建筑、结构专业图;
2、各类电气专业图;
3、电信专业图;
4、煤气专业图;
5、各类给、排水工程专业图;
6、供热、冷专业图;
7、有关消防、抗震、楼字智能、电梯、工艺等竣工图。
(二)地下管线工程
1、总平面图;
2、纵断面图、横断面图、结点详图;
3、构筑物结构图;
4、各种管线特征点图;
5、管网综合图。
第八条 竣工测量文件资料
(一)综合性资料
1、竣工测量(地形、地下管线)技术资料;
2、竣工测量施测方案;
3、竣工测量技术总结及测量精度分析;,
4、竣工测量所用仪器的各种检测资料。
(二)控制资料
1、管线控制,加密控制点的观察手簿
2、光电测距记录;
3、水准观测手簿;
4、平面、立面求算值的计算书;
5、控制点分布略图、成果表。
(三)地形测量资料
l、地形及各种地下管线绘原图、印刷原图;
2、图根点及碎部座标的观测手簿及成果计算书。
第九条 建设(施工)监理资料
(一)由施工单位提供的施工组织设计(施工方案)报审表;
(二)监理规划、监理细则;
(三)监理通知、不合格工程项目通知;
(四)工程延期、费用索赔审批表;
(五)工程部分暂停报告;
(六)工程移交证书。
第十条 声像资料。主要记录和反映工程开工、施工及竣工各阶段中重大事件、主要环节的声像资料。如反映工程全貌的变化、方案论证、领导视察、隐蔽、基础施工局部(全貌)、重大技术和工艺施工、安装等有关照片、图像、录音材料及文字说明。
第三章 档案的收集和归档
第十一条 在项目建设过程中,综合管理部、前期管理部、项目工程部应在各自的职责范围内负责项目建设资料的形成、积累、整理和保管工作。及时将办理完毕或有关人员保存的文件资料收集齐全,加以整理,以确保资料的完整
第十二条 有关人员在收集、整理档案资料时,应按城建档案技术标准严格把好质量关。
第十三条 档案资料上所反映的图形尺寸、材质、规格等内容须图物相符,做到字迹清楚、图面整洁、规格统一、反差良好、签字手续完备。
第十四条 凡由易褪色书写材料(如复写纸、热敏纸等)形成的.文件资料应附复印件。
第十五条 档案文件资料不得用易褪色的书写材料(红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、铅笔)书写、绘制。
第十六条 照片(含底片)和声像材料,要求图像清晰,声音清楚,解说与画面同步,照片与声像材料的文字说明准确精炼;电子档案(软盘、光盘等)应符合国家有关标准。
第十七条 在整理档案资料时,遇下列情况,应要求责任部门进行重新制作:
(一)一张图纸上改动部分超过图面 35%或改绘后致使图面混乱、模糊、分辨不清的图(表);
(二)使用破损、受过光照图面不清、纸张有明显油渍、水渍和有霉变的图纸或资料;
(三)结构、工艺、平面位置(或局部)改变,无法在原图上通过修改来反映的;
(四)管线平面位置变动(长度超过总长的五分之一,线位平移超过 2m),构造形式改变,断面尺寸变化,竖向位置变动等;
(五)未按施工图位置施工的管线工程。
第十八条 所有竣工图应有竣工图章。竣工图章尺寸为70ram×50ram,内容有:编制单位名称、编制人、技术负责人和编制日期。签字要求填写清楚、齐全,不得代签。
第十九条 有关人员收集的设计、勘察、施工、监理等单位的档案资料须两套以上,原则以工程合同规定为准。
第四章 档案的组卷和移交
第二十条 组卷要遵循项目档案文件资料的自然形成规律和成套性特点,保持卷内文件的有机联系,分类科学、组卷合理。
第二十一条 项目技术文件资料要按单项工程或装置、阶段、结构、专业组卷;项目竣工图按建筑、结构、水电、暖通、消防、环保顺序组卷;项目管理性文件按问题、时间或依据性、基础性、竣工验收文件组卷。
第二十二条 施工技术文件资料要按管理、依据、施工安装记录、检测实验、审定证明排列;竣工图按专业、图号排列;文字在前、图样在后。文字装订、图纸不装订。
第二十三条 案卷文字材料要用线绳三孔装订;图纸统一折叠成四号图纸规格:297mm×2lomm。
第二十四条 案卷必须填写卷内目录、备考表和封面、脊背;编写案卷页号,页号位置是文件资料正面右下角,双面书写文件资料背面为左下角。
第二十五条 项目档案资料统一采用卷盒。外表尺寸为3lomm×220mm。厚度分别为20ram,30ram,40ram,50ram 等四种。
第二十六条 项目档案数量一般为两套。一套由公司留存;另一套报送城建档案馆。
第二十七条 在项目完成综合验收后6 个月内,综合管理部应主动与当地政府城建部门联系,办理项目档案移交手续。并配合城建档案馆对移交档案资料的清点、审核、整理、立卷,入库等工作。
第二十八条 移交项目档案时应如实填写《移交书》,《移交书》等相关文件资料均应归入公司文书档案。
第五章 附则
第二十九条 本制度由综合管理部负责解释和修订。
集团公司管理制度13
1 总则
1.1 保守国家秘密是关系到国家安全和利益的大事。保守企业商业秘密是关系到企业的生存和发展。为增强各单位（部门）和全体员工的观念，更好地贯彻国家法，为保障改革开放和企业发展发挥应有的作用，特制订本制度。
1.2 在党委统一领导下，公司成立委员会，委员会的工作机构设在党委工作部，负责日常工作。
1.3 公司密级分为三级，即绝密、、秘密。
1.4 工作要贯彻“预防为主，突出重点，既能保守国家和企业商业秘密又便于生产经营”的方针。
2 管理职责
2.1 贯彻执行国家的法律、法规和公司制度及上级主管部门的工作部署。
2.2 确定公司重点和抓好公司工作法规文件及规章制度的'实施和贯彻。
2.3 对全体员工及其出国人员进行教育，防止失、泄密事件的发生。
2.4 负责对工作的安排、指导和检查，对工作中的问题及时采取措施，总结经验。
2.5 负责对失、泄密事件的调查、处理，严重事件报上级主管部门处理。
3 工作的原则
3.1 确保党和国家的安全，为经济工作服务。
3.2 保护企业的知识产权和商业秘密，为公司生产经营服务。
3.3 严格划分围，严格划分密级。
3.4 严格管理事项。
4 工作的围
4.1 上级下达或公司形成的带有密级字样及指定阅读围的文件、电报资料、党刊物、科技情报或其他有要求的事项。
4.2 公司控数据、统计报表及文件资料。
4.3 属于国际、国先进水平的新产品、新技术、新工艺、新材料和重大科学技术成果及相应的数据、报告、论文等。
4.4 党、政重要会议的记录，重要的印信及技术、人事、文件、保卫、财务档案。
4.5 外事接待工作的接待人员、参观线路、介绍材料、会议记录及双方签订的各种协议、合同等。
集团公司管理制度14
第1章总则
第1条为了加强集团公司建设项目、改造、维修等工程的管理，规范内部审计的内容、程序与方法，根据《集团公司内部审计制度》和有关法律、法规，结合集团内部控制管理制度及实际情况，制定本办法。
第2条本办法所称建设项目是指：集团各单位（包括集团公司总部及所属全资、控股和具有实际控制权的子公司）新建、改扩建、技术改造等建设项目。
第3条建设项目内部审计的内容包括对建设项目的投资立项、工程管理、工程造价、竣工验收等审计。改造、维修及零星工程审计以开展工程造价审计为主。
第4条建设项目内部审计在工作中应遵循以下原则及方法：
1、技术经济审查、项目过程管理审查与财务审计相结合；
2、事前审计、事中审计和事后审计相结合；
3、注意与项目各专业管理部门密切协调、合作参与。
第2章建设项目开工审计
第5条建设项目开工审计是指对建设项目投资程序执行情况、建设资金的筹措与保障情况等开工前的准备情况进行审查和评价。
第6条建设项目开工前审计的依据：审计署《固定资产投资项目开工前审计暂行办法》及集团公司有关规定。
第7条审计内容：
1、审查项目投资程序执行情况
（1）检查项目是否具备经批准的项目建议书，项目调查报告是否经过充分论证；
（2）项目建议书、可行性研究报告、初步设计等有关文件的编制、审批是否按照规定程序进行，是否符合集团公司关于建设项目的有关规定。
（3）可行性研究报告内容是否真实、完整、科学。
（4）项目法人的组织机构、人员配备、内控制度等是否建立健全。
建设工程内部审计管理办法
（5）设计、监理、施工、物资（含设备）供应等承建单位的资质等级、资信能力、技术服务是否符合建设项目的要求，财务状况是否良好。
（6）土建项目的征地拆迁、施工现场“四通一平”等前期准备工作是否已准备就绪。
2、审查建设资金的筹措与保障情况
（1）资金筹措方式是否科学，资金来源是否安全，资金成本是否经济，前期资金是否到位。
（2）建设资金来源为自筹的部分，审查建设单位的财务报表和建设期间的财务预算，根据经营和积累情况，测算建设期间可能筹集到的建设资金是否可以满足投资需要。
（3）建设资金来源为贷款的部分，审查是否签订了贷款意向或协议书。
（4）建设资金来源为合资经营项目的部分，审查合资企业合同中资金来源和各方出资比例、时间。中介机构出具的验资报告。
3、审查初步设计及概算的内容是否齐全，编制依据是否适用，费用计算是否合规、准确。
4、严格实行公开招投标制度，规范招投标行为。
是否按规定进行了招标，招标方式、程序和评标办法是否符合集团有关招投标管理办法。
第3章建设工程管理审计
第8条工程管理审计是指对建设项目实施过程中的工作进度、施工质量、工程监理和投资控制所进行的审查和评价。
工程管理审计的目标主要包括：审查和评价建设项目工程管理环节内部控制及风险管理的适当性、合法性和有效性；工程管理资料依据的充分性和可靠性；建设项目工程进度、质量和投资控制的真实性、合法性和有效性等。
第9条工程管理审计应依据以下主要资料：
1、施工图纸；
2、与工程相关的专项合同；
3、网络图；
4、建设单位指令；
建设工程内部审计管理办法
5、设计变更通知单；
6、相关会议纪要等。
第10条工程管理审计主要包括以下内容：
1、工程进度控制的审计
（1）检查现场的原建筑物拆除、场地平整、相邻建筑物保护、降水措施及道路疏通是否影响工程的正常开工；
（2）检查是否有对设计变更、材料和设备等因素影响施工进度采取控制措施；
（3）检查进度计划（网络计划）的制定、批准和执行情况，网络动态管理的批准是否及时、适当，网络计划是否能保证工程总进度；
（4）检查是否建立了进度拖延的原因分析和处理程序，对进度拖延的责任划分是否明确、合理（是否符合合同约定），处理措施是否适当；
（5）检查有无管理不当造成的返工、窝工情况；
2、工程质量控制的审计
（1）检查有无工程质量保证体系；
（2）检查是否组织设计交底和图纸会审工作，对会审所提出的问题是否严格进行落实；
（3）检查是否按规范组织了隐蔽工程的验收，对不合格项的处理是否适当；
（4）检查是否对进入现场的成品、半成品进行验收，对不合格品的控制是否有效，对不合格工程和工程质量事故的原因是否进行分析，其责任划分是否明确、适当，是否进行返工或加固修补。
（5）检查工程资料是否与工程同步，资料的管理是否规范；
（6）检查评定的优良品、合格品是否符合施工验收规范，有无不实情况；
（7）检查中标人的往来账目或通过核实现场施工人员的身份，分析、判断中标人是否存在转包、分包及再分包的行为；
（8）检查工程监理执行情况是否受项目法人委托对施工承包合同的执行、工程质量、进度费用等方面进行监督与管理，是否按照有关法律、法规、规章、技术规范设计文件的要求进行工程监理。
3、工程投资控制的审计
建设工程内部审计管理办法
（1）检查是否建立健全设计变更管理程序、工程计量程序、资金计划及支付程序、索赔管理程序和合同管理程序，看其执行是否有效；
（2）检查支付预付备料款、进度款是否符合施工合同的规定，金额是否准确，手续否齐全；
（3）检查设计变更对投资的影响；
（4）检查是否建立现场签证和隐蔽工程管理制度，看其执行是否有效。
第4章建设工程造价审计
第11条工程造价审计是指对建设项目全部成本的.真实性、合法性进行的审查和评价。
工程造价审计的目标主要包括：检查工程价格结算与实际完成的投资额的真实性、合法性；检查是否存在虚列工程、套取资金、弄虚作假、高估冒算的行为等。
第12条工程造价审计应依据以下主要资料：
1、经工程造价管理部门（或咨询部门）审核过的概算（含修正概算）和预算；
2、有关设计图纸和设备清单；
3、工程招投标文件；
4、合同文本；
5、工程价款支付文件；
6、工作变更文件；
7、工程索赔文件等。
第13条工程造价审计主要包括以下内容：
1、施工图预算的审计
施工图预算审计主要检查施工图预算的量、价、费计算是否正确，计算依据是否合理。施工图预算审计包括直接费用审计、间接费用审计、计划利润和税金审计等内容。
2、合同价的审计。即检查合同价的合法性与合理性，包括固定总价合同的审计、可调合同价的审计、成本加酬金合同的审计。检查合同价的开口范围是否合适，若实际发生开口部分，应检查其真实性和计取的正确性。
建设工程内部审计管理办法
3、工程量清单计价的审计
（1）检查实行清单计价工程的合理性；
（2）检查招标过程中，对招标人或其委托的中介机构编制的工程实体消耗和措施消耗的工程量清单的准确性、完整性；
（3）检查工程量清单计价是否符合国家清单计价规范要求的“四统一”，即统一项目编码、统一项目名称、统一计量单位和统一工程量计算规则；
（4）检查由投标人编制的工程量清单报价目文件是否响应招标文件；
（5）检查标底的编制是否符合国家清单计价规范。
4、工程结算的审计
（1）检查与合同价不同的部分，其工程量、单价、取费标准是否与现场、施工图和合同相符；
（2）检查工程量清单项目中的清单费用与清单外费用是否合理；
（3）检查前期、中期、后期结算的方式是否能合理地控制工程造价。
第5章建设工程竣工验收审计
第14条竣工验收审计是指对已完工建设项目的验收情况、试运行情况及合同履行情况进行的检查和评价活动。
竣工验收审计应依据以下主要资料：
1、经批准的可行性研究报告；
2、竣工图；
3、施工图设计及变更洽谈记录；
4、国家颁发的各种标准和现行的施工验收规范；
5、有关管理部门审批、修改、调整的文件；
6、施工合同；
7、技术资料和技术设备说明书；
8、竣工决算财务资料；
9、现场签证；
10、隐蔽工程记录；
11、设计变更通知单；
12、会议纪要；
建设工程内部审计管理办法
13、工程档案结算资料清单等。
第15条竣工验收审计主要包括以下内容：
1、验收审计
（1）检查竣工验收小组的人员组成、专业结构和分工；
（2）检查建设项目验收过程是否符合现行规范，包括环境验收规范、防火验收规范等；
（3）对于委托工程监理的建设项目，应检查监理机构对工程质量进行监理的有关资料；
（4）检查施工单位是否按照规定提供齐全有效的施工技术资料；
（5）检查对隐蔽工程和特殊环节的验收是否按规定作了严格的检验；
（6）检查建设项目验收的手续和资料是否齐全有效；
（7）检查保修费用是否按合同和有关规定合理确定和控制；
（8）检查验收过程有无弄虚作假行为。
2、试运行情况的审计
（1）检查建设项目完工后所进行的试运行情况，对运行中暴露出的问题是否采取了补救措施；
（2）检查试生产产品收入是否冲减了建设成本。
3、合同履行结果的审计。即检查建设单位、承包商因对方未履行合同条款或建设期间发生意外而产生的索赔与反索赔问题，核查其是否合法、合理，是否存在串通作弊现象，赔偿的法律依据是否充分。
第6章审计程序
第16条建设工程开工设计、管理审计、竣工验收审计程序。
1、法审部根据工程建设的具体情况，编制工程审计计划，报经集团领导批准后，由法审部组织实施。
2、审计部门在接到审计任务后，组成审计组进行审计。由审计组负责人编制审计方案。审计组应对被审计单位发出审计通知书，并附上所需资料清单。
3、审计组进驻后被审计单位应当及时、全面、如实地向审计组提供与审计相关的资料。
建设工程内部审计管理办法
4、审计结束后，审计组应向法审部提交审计报告，审计组在将审计报告报送之前，应当征求被审计单位的意见。
5、出具审计报告。
第17条建设工程造价审计程序：由施工单位编报结算表送建设单位初审，初审后的结算表送集团有关部门审核，法审部有权对任何工程结算进行审计，通过审计后出具工程结算审计决定，作为拨付工程结算款的依据，未经审计，财务部门不得结算付款。
第18条由集团控股或参股的股份制企业工程审计，由集团公司出具审计委托书后，按本办法规定进行审计。
第7章审计工作结果
第19条审计组根据审计结果，对审计查出的问题依法提出处理意见和建议。
第20条工程价款结算按审计决定进行调整。
第21条因贪污受贿、收取回扣、倒买倒卖或因工作失误造成工程建设重大损失浪费的，建议有关部门依法追究有关领导人和责任人的责任、构成犯罪的，移交司法机关处理；
第22条工程建设单位应根据审计工作中反映出的有关管理问题，及时加强整改工作，堵塞管理漏洞，审计将对企业有关整改工作做好后续跟踪审计。
第8章附则
第23条本办法集团审计部负责解释。
第24条本办法自发布之日起施行。
集团公司管理制度15
一、转正
（一）普通员工转正
1、每月一号为转正日；
2、任何试用员工进入公司三个月试用期满，或试用期未满但工作业绩突出，均由本人向所属部门经理提交转正申请书；经所属部门经理批准同意后上呈总经理批示。
3、总经理批准后交人事部门备案，并由人事部门为其办理签订正式聘用合同手续；
4、人事部门将转正日期记录在月考勤表上，每月初三号前送交公司财务部结算工资。
（二）公司统招大学毕业生转正定级
1、本公司员工符合以下标准者均可向公司提交书面申请，要求转正定级：
1）在公司工作满一年；
2）服从公司各项工作安排，遵守公司各项制度；
3）工作努力进取，有责任心；
4）工作中无重大过失。
2、出现以下情况者将失去申请转正定级的资格：
1）不服从公司工作安排，屡次违反公司各项制度；
2）累计迟到次数五次以上，旷工二次以上，早退二次以上；
3）中途擅自离职。
3、具体办理程序：
1）公司统一招收落户深圳的'应届本科生进入公司一年见习期满后，于次年的七月底由本人向部门经理提交转正定级申请书，部门经理初审同意后交总经理确认并批示；
2）总经理批示后交人事部办理有关手续；
3）申请时间必须在每年七月份，逾期不予办理；部门经理必须在八月前做出明确答复并及时上报总经理；
4）所有人员上交资料必须及时、具体、真实；
5）上交资料最迟不得超过八月十日，逾期一律推迟至第二年再予办理；
6）转正定级者需上交以下资料：
A、学历证书、学位证书原件及复印件；
B、彩色照片三张（大一寸）；
C、本人在一年工作期间政治思想、学习和工作等方面的自我鉴定（标准十六开纸张）；
D、认真、工整、如实填写《干部情况登记表》、《见习（试用）人员转正定级呈批表》、《确认专业技术资格呈报表》。（此三表到运营中心领取）。
4、硕士研究生毕业后从事工作满三年，可直接申请中级专业技术资格。
5、本规定建立在深圳市人事局有关政策的基础上，如政策发生变动则以其为准。
二、提升
1、一般情况下提升日定为每月一号。
2、部门提升人员需由部门经理向总经理上报一份详细报告，说明提升原因、被提升人工作表现、工作时间，转正时间及该职位所需资格（学历、经验、特殊训练等情况），该职位所负责任。
3、总经理批准后，由其上级管理人员颁发任命书；任命书一式两份，一份交至本人，一份交人事部门存档。并由运营中心在最近一期的工作简报中公布。
4、填写《人员变动单》在人事部门备案，并办理升级的相关手续。
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